وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لقطع مجموعة Huione في كمبوديا عن النظام المالي
اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) قطع مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها عن النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى دعم المنظمة لمجموعات إجرامية مثل قراصنة كوريا الشمالية. وذكرت FinCEN أن العملية القائمة على تطبيق Telegram هي "عقدة رئيسية في غسل عائدات السرقات الإلكترونية" وتساعد في عمليات الاحتيال المعروفة بـ"ذبح الخنازير". وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، "أصبحت مجموعة Huione السوق المفضلة لكوريا الشمالية والمجموعات الإجرامية." وتقدر شركة Elliptic أن Huione تتعامل مع ما يصل إلى 24 مليار دولار في مثل هذه المعاملات.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
سونيك تطلق برنامج المدقق لتعزيز توسع سلسلة SVM وتحقيق اللامركزية
بحث OKG: أكثر من نصف العملات المستقرة الجديدة تتدفق إلى الأصول الحقيقية وعناوين المقاصة المؤسسية
البيانات: زادت مركز جيمس وين القصير على البيتكوين بمقدار 40 ضعفًا إلى 377 مليون دولار، وسعر التصفية 118,380 دولار
بيانات: حوت معين ينفق 3.67 مليون USDC لشراء أكثر من 104,000 HYPE مرة أخرى
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
