الحكم بالسجن عشرة أشهر على رجل لمساعدته في تبادل العملات غير القانوني وإدارة فريق العملات المشفرة بعد فرار مالك الشركة إلى كمبوديا

وفقًا لما ذكره ChainCatcher، نقلاً عن تقرير من صحيفة Lianhe Zaobao، قام رجل يبلغ من العمر 34 عامًا يُدعى شيه جياجيه بمساعدة رئيسه ليو هانكوان عن علم في إدارة فريق والتعامل مع عمليات تبادل العملات المشفرة، رغم علمه بأن ليو كان يدير نشاطًا غير مرخص لتغيير الأموال. وخلال 23 يومًا فقط، أجرى 430 معاملة بلغ مجموعها أكثر من 35 مليون يوان. تم القبض على شيه خلال مداهمة للشرطة وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. وُجهت إليه تهمتان بموجب قانون خدمات الدفع وتهمة واحدة بموجب قانون مكافحة الفساد وتهريب المخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى (مصادرة العائدات). وكان قد أقر في وقت سابق بالذنب في إحدى التهم، على أن ينظر القاضي في التهم المتبقية أثناء النطق بالحكم في 26 يونيو.

ومن المعروف أن "سير موني تشينجر" (SMC) هو عمل عائلي مرخص يقدم خدمات صرف العملات والتحويلات المالية عبر الحدود، ويدير الشركة الزوجان محمد. في يونيو 2021، افتتحت SMC فرعًا جديدًا في جيلانغ، حيث اقترح ليو هانكوان دفع 14,000 يوان شهريًا لاستخدام الترخيص وتشغيل أعمال التحويلات بشكل مستقل. قام بتوظيف موظفيه الخاصين لكنه استخدم اسم SMC لدفع مساهمات صندوق الادخار المركزي (CPF)، ثم قام بتعويض النفقات ذات الصلة لاحقًا. ومنذ سبتمبر من نفس العام، بدأ ليو في تشغيل العمل الذي شمل التحويلات المالية عبر الحدود ومعاملات تيذر (USDT)، لكنه لم يبلغ سلطة النقد في سنغافورة أو يقدم سجلات المعاملات. وبعد كشف القضية، فر ليو إلى كمبوديا وأفرغ محفظته من العملات المشفرة ولا يزال هاربًا.