يفكر المسؤولون في المملكة المتحدة في الاحتفاظ بحوالي 6.4 مليار دولار من الأرباح الناتجة عن 61,000 بيتكوين تم الاستيلاء عليها، مع احتمال تعويض الضحايا فقط عن الاستثمار الأصلي (~640 مليون جنيه إسترليني). ستقرر المحكمة العليا ما إذا كان سيتم إعادة العائدات الزائدة للضحايا أو الاحتفاظ بها في صناديق الحكومة بموجب قواعد المصادرة الحالية.
-
قد تقتصر تعويضات ضحايا مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة على الاستثمار الأصلي فقط، دون الأرباح السوقية.
-
تمت مصادرة 61,000 BTC في عام 2018 وتبلغ قيمتها حالياً حوالي 7.24 مليار دولار، مما يخلق فائضاً يقارب 6.4 مليار دولار فوق رأس المال الأصلي.
-
جاءت المصادرة بعد تحقيق استمر سبع سنوات في عملية احتيال دولية أثرت على 128,000 مستثمر؛ وقد تستغرق النتائج القانونية سنوات.
مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة: المسؤولون يدرسون الاحتفاظ بمكاسب بقيمة 6.4 مليار دولار من بيتكوين المصادرة بدلاً من تعويض الضحايا بالكامل. اقرأ أحدث التحليلات والخطوات التالية.
يدرس المسؤولون في المملكة المتحدة ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بحوالي 6.4 مليار دولار من الأرباح الناتجة عن بيتكوين تمت مصادرتها في قضية احتيال صينية كبرى بدلاً من إعادتها للضحايا.
ما هي جدلية مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة؟
مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة تشير إلى الجدل القانوني والسياسي حول ما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة الاحتفاظ بالأرباح الزائدة من 61,000 بيتكوين تمت مصادرتها في عام 2018 من مشتبه بهم في الاحتيال، أو إعادة إجمالي العائدات للضحايا. القضية المركزية هي ما إذا كانت المحاكم ستمنح الضحايا فقط رأس المال الأصلي (~640 مليون جنيه إسترليني) أو القيمة الكاملة الحالية للأصول الرقمية.
كيف يمكن تعويض الضحايا بموجب القواعد الحالية؟
بموجب قانون عائدات الجريمة، عادةً ما تذهب الأصول المصادرة إلى صناديق الحكومة مع تعويضات بأمر من المحكمة عند الاقتضاء. قد تقتصر المحكمة العليا التعويض على المبلغ المستثمر الأصلي، مما يعني أن الضحايا سيحصلون على حوالي 640 مليون جنيه إسترليني بدلاً من القيمة السوقية الكاملة للبيتكوين المصادرة.
يدرس المسؤولون في المملكة المتحدة ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمليارات الدولارات من الأرباح الناتجة عن بيتكوين تمت مصادرتها ومرتبطة بعملية احتيال كبيرة، بدلاً من إعادة القيمة السوقية الكاملة للضحايا، وفقاً لتقارير Financial Times (تم ذكرها كمصدر للتقرير بالنص الصريح).
تشير وثائق المحكمة والإرشادات الرسمية إلى أن المحكمة العليا قد تعوض الضحايا فقط بقيمة الاستثمار الأصلي — حوالي 640 مليون جنيه إسترليني (حوالي 862 مليون دولار). كانت قيمة 61,000 بيتكوين المصادرة تقارب 7.24 مليار دولار وقت التقرير، مما يترك فائضاً يقارب 6.4 مليار دولار فوق رأس المال الأصلي.
مقر وزارة الخزانة البريطانية. المصدر: Wikimedia
ذو صلة: وزارة العدل الأمريكية تقدم طلباً لمصادرة 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمخططات "تسمين الخنازير"
لماذا تعتبر هذه أكبر مصادرة للعملات الرقمية؟
تمت مصادرة الأصول من المواطن الصيني Zhimin Qian ومساعده Seng Hok Ling، اللذين أقرّا مؤخراً بالذنب. وصفت شرطة لندن هذا الإجراء بأنه "أكبر مصادرة للعملات الرقمية في العالم"، مما يعكس حجم الاحتيال وكبر حجم الأصول المصادرة.
أجرى محققو الجرائم الاقتصادية في شرطة العاصمة تحقيقاً استمر سبع سنوات في غسل الأموال الدولي. أقر Qian بالذنب في الحصول على ممتلكات إجرامية وحيازتها؛ وأقر Ling بالذنب في نقل ممتلكات إجرامية.
بين عامي 2014 و2017، أفادت التقارير أن مخطط الاحتيال سرق أصولاً من أكثر من 128,000 مستثمر في الصين. تم تحويل تلك الأصول إلى بيتكوين عندما غادر المشتبه بهم البلاد باستخدام وثائق مزورة وتم تخزين العائدات في محافظ رقمية تم تحديدها لاحقاً من قبل المحققين.
في سبتمبر 2018، أدت محاولات غسل العائدات من خلال شراء العقارات إلى مراقبة أدت في النهاية إلى اعتقالات في أبريل 2024 واستعادة أجهزة مشفرة ونقد وذهب وعملات رقمية.
ذو صلة: ألمانيا تصادر 38 مليون دولار من العملات الرقمية من بورصة eXch المرتبطة باختراق Bybit
كيف تقارن هذه المصادرة بمصادرات العملات الرقمية الأخيرة الأخرى؟
أصبحت مصادرات العملات الرقمية على نطاق واسع أكثر شيوعاً. تشمل الأمثلة الحديثة قيام الشرطة الكندية بمصادرة 40 مليون دولار من العملات الرقمية من TradeOgre، ومصادرة السلطات الأمريكية ملايين الدولارات المرتبطة ببرمجيات الفدية وجرائم أخرى.
أبلغت وزارة العدل الأمريكية والخدمة السرية الأمريكية عن عمليات استرداد كبيرة للعملات الرقمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إجراءات بمئات الملايين من الدولارات. وقد حث وزير العدل السويدي السلطات على استهداف إجراءات إنفاذ تحقق استردادات كبيرة.
في يونيو، ساعدت منصة Coinbase الأمريكية علناً في مصادرة الخدمة السرية الأمريكية لما مجموعه 225 مليون دولار مرتبطة بعائدات الاحتيال، وهو أمر تم الكشف عنه من قبل الوكالة وبيانات الصناعة (المصادر مذكورة بالنص الصريح).
الأسئلة المتكررة
من هم ضحايا احتيال بيتكوين المصادرة؟
الضحايا هم في المقام الأول مستثمرون في الصين فقدوا أموالهم بين عامي 2014–2017 في مخطط احتيال كبير قاده Zhimin Qian. تقدر السلطات أن حوالي 128,000 شخص تأثروا، وتم تحويل العائدات لاحقاً إلى بيتكوين.
هل سيحصل الضحايا على القيمة السوقية الكاملة للبيتكوين المصادرة؟
ليس بالضرورة. قد تأمر المحكمة العليا بتعويض يعادل قيمة الاستثمار الأصلي (~640 مليون جنيه إسترليني)، وليس القيمة السوقية الحالية الكاملة. سيعتمد أي قرار على التفسير القانوني لقواعد التعويض بموجب قانون عائدات الجريمة.
كم من الوقت قد تستغرق النزاعات القانونية حول العائدات؟
يحذر المسؤولون من أن التحديات القانونية قد تكون معقدة وطويلة الأمد، وقد تستمر لسنوات، حيث تتناول المحاكم مطالبات الملكية وصيغ التعويض واستخدام الحكومة للأرباح المصادرة.
النقاط الرئيسية
- الأصول المصادرة: تم استرداد 61,000 BTC، وتبلغ قيمتها حالياً حوالي 7.24 مليار دولار.
- نزاع التعويض: قد تعيد السلطات فقط رأس المال الأصلي (~640 مليون جنيه إسترليني)، مما يترك حوالي 6.4 مليار دولار غير مخصصة للضحايا.
- الجدول الزمني القانوني: قد تستغرق قرارات المحكمة والاستئنافات سنوات؛ وستحدد النتائج سابقة لمصادرات العملات الرقمية واسعة النطاق في المستقبل.
الخلاصة
تثير مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة أسئلة جوهرية حول التعويض والتعامل مع الأرباح المفاجئة من العملات الرقمية. ستواصل COINOTAG متابعة تطورات المحكمة العليا والأحكام القانونية التي ستحدد ما إذا كان الضحايا سيحصلون على تعويض بقيمة السوق أو فقط مبالغ الاستثمار الأصلية. يجب على القراء توقع تقاضي طويل الأمد ومزيد من الجدل السياسي حول قواعد مصادرة الأصول.
