ملاحظات رئيسية
- محفظة خاملة يُزعم ارتباطها بالمواطن الروسي Alexander Bilyuchenko نقلت كامل رصيدها البالغ 6,500 BTC إلى عنوانين جديدين.
- لا يزال Bilyuchenko على قائمة المطلوبين لدى الخدمة السرية الأمريكية.
- وذلك لدوره في تشغيل منصة BTC-e، وهي منصة متهمة بغسل مليارات الدولارات.
- تزامنت عملية النقل مع انخفاض Bitcoin إلى 105,000 دولار وسط تصفية أكثر من 1 مليار دولار من العملات الرقمية في السوق.
محفظة Bitcoin BTC بقيمة $106,894 تقلب خلال 24 ساعة: 1.0% القيمة السوقية: $2.13 تريليون حجم التداول خلال 24 ساعة: $92.11 مليار والتي كانت خاملة لمدة ثلاث سنوات نقلت كامل رصيدها البالغ تقريبًا 6,500 BTC، بقيمة 694 مليون دولار، في 17 أكتوبر. ووفقًا لمحللي السلسلة، فإن المحفظة مرتبطة بـ Alexander Bilyuchenko، المواطن الروسي والمؤسس المزعوم لمنصة العملات الرقمية المنهارة BTC-e.
المحفظة bc1ql7c قامت للتو بنقل جميع 6,500 $BTC (694 مليون دولار) إلى محافظ جديدة بعد 3 سنوات من الخمول.
تم استلام هذه 6,500 $BTC في الأصل من Ivanov (Bilyuchenko) قبل 3 سنوات.
Bilyuchenko (المعروف أيضًا باسم Ivanov) هو رائد أعمال روسي في مجال العملات الرقمية متهم بالمشاركة في تأسيس BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 17 أكتوبر 2025
تم تسجيل المعاملة في الساعة 16:34 بتوقيت UTC، حيث تم نقل الأموال من المحفظة الرئيسية إلى عنوانين جديدين غير معروفين، وفقًا لبيانات البلوكشين. العنوان المرسل كان قد استلم Bitcoin في الأصل في 23 نوفمبر 2022 من محفظة أخرى تم تحديدها على أنها تعود إلى Bilyuchenko.
Bilyuchenko، الذي استخدم أيضًا الاسم المستعار Ivanov، مدرج حاليًا على قائمة المطلوبين لدى الخدمة السرية الأمريكية لدوره في تشغيل منصة BTC-e المنهارة. أغلقت السلطات الأمريكية المنصة في عام 2017، متهمة إياها بتسهيل غسل مليارات الدولارات لصالح مجرمي الإنترنت حول العالم.
وفقًا للائحة اتهام صادرة عن وزارة العدل الأمريكية في عام 2023، تآمر Bilyuchenko لغسل ما لا يقل عن 647,000 Bitcoin تم سرقتها خلال الاختراق التاريخي لمنصة Mt. Gox. وقد بلغت الإجراءات القانونية ذروتها باعتقال Alexander Vinnik في عام 2017. كان Vinnik شريك Bilyuchenko والمشغل العلني لمنصة BTC-e.
تأتي حركة الأموال الأخيرة بعد أشهر فقط من إطلاق سراح Vinnik من الحجز الأمريكي وعودته إلى روسيا في صفقة تبادل أسرى بارزة في فبراير 2025. ويتبع ذلك نمطًا من نشاط محافظ BTC-e السابقة حيث تم نقل مبالغ كبيرة من العملات الرقمية بعد تطورات كبيرة تتعلق بمشغلي المنصة السابقين. لا تزال الدوافع المحددة لنقل الأموال في هذا الوقت غير معروفة.
روابط مزعومة بالاستخبارات الروسية
تكتسب القضية أبعادًا أوسع بسبب التقارير حول ارتباطات Bilyuchenko بجهات حكومية روسية. ووفقًا لوثائق القضية وتقارير من عام 2019، شهد Bilyuchenko بأنه أُجبر على نقل أصول رقمية بقيمة 450 مليون دولار من WEX، المنصة التي خلفت BTC-e. وتفاصيل التحويل المزعوم إلى FSB تشير إلى أن الأموال تم نقلها إلى حساب لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).
انهيار سعر Bitcoin وسط موجة تصفية بقيمة 1 مليار دولار | المصدر: Trading View
تأتي عملية النقل بقيمة 694 مليون دولار في ظل ضعف عام في سوق الأصول الرقمية. يشهد سوق الأصول الرقمية حاليًا اضطرابات كبيرة، حيث انخفض Bitcoin إلى مستوى 105,000 دولار. وتزامن الانخفاض الحاد في الأسعار مع حدث تخفيض كبير للرافعة المالية، حيث تم تصفية أكثر من 1 مليار دولار من مراكز Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد زادت هذه الموجة من التصفيات من ضغط البيع، مؤكدة الاتجاه الهبوطي السائد في السوق. ووفقًا للمؤشرات الفنية، فإن الشعور تجاه Bitcoin سلبي على مخططات الساعة، والأربع ساعات، واليوم الواحد، مما يشير إلى استمرار الضعف.
🚨 عاجل: تصفية بقيمة 1 مليار دولار من Bitcoin والعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 17 أكتوبر 2025
بالنسبة للمتداولين الذين يراقبون التقلبات، بدأت مستويات الأسعار الرئيسية في الظهور. يوجد تجمع دعم أساسي حول 104,044.4 دولار. الفشل في الحفاظ على هذا المستوى قد يؤدي إلى مزيد من الهبوط. من ناحية أخرى، سيواجه أي ارتداد محتمل منطقة مقاومة كبيرة فوق 108,291.2 دولار. وتشير النظرة الفنية إلى أن المتداولين يراقبون بنشاط فرصة بيع على المكشوف في حال ارتفع السعر إلى منطقة المقاومة هذه.
