الصين تشن حملة على مخطط فوركس قائم على العملات المشفرة، والحكم بالسجن على خمسة أشخاص بتهمة التداول غير القانوني
تفصيل سريع
- إدانة خمسة أشخاص لاستخدامهم العملات المشفرة في صفقات صرف أجنبي غير قانونية بقيمة 1.18 مليار يوان.
- سلط المدعون في بكين الضوء على القضية كنموذج للتعامل مع الجرائم المالية الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة.
- كشفت التحقيقات عن معاملات USDT عبر الحدود استُخدمت لإخفاء تداول العملات الأجنبية.
قامت السلطات في بكين بالحكم على خمسة أفراد لاستخدامهم العملات المشفرة في تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، مما يمثل خطوة كبيرة في جهود الصين المستمرة للحد من الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية. تم تفصيل الإدانات في تقرير القضايا عالية الجودة للنيابة المالية (2024–2025) الذي صدر خلال منتدى شارع المال 2025 في بكين.
حكمت محكمة في بكين، الصين، على خمسة أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وأربع سنوات لتحويلهم اليوان المحول من العملاء إلى USDT ونقلها عبر الحدود، مما أدى فعليًا إلى إجراء معاملات صرف أجنبي مقنعة بقيمة تزيد عن 166 مليون دولار.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 أكتوبر 2025
استخدام USDT كجسر للمعاملات عبر الحدود
بين يناير وأغسطس 2023، قام المتهمون — الذين تم تحديدهم باسم Lin وأربعة شركاء — بتشغيل شبكة متطورة استخدمت Tether (USDT) لتسهيل عمليات تبادل العملات غير القانونية التي تجاوزت 1.18 مليار يوان (160 مليون دولار). وبتوجيه من حلقة تبادل "السوق السوداء" في الخارج، تلقوا مبالغ كبيرة من اليوان في حسابات مصرفية محلية، وحولوا الأموال إلى USDT عبر منصات تداول مختلفة، ثم نقلوا الأصول عبر الحدود لإتمام معاملات صرف أجنبي مقنعة.
في مارس 2025، وجدت محكمة الشعب في منطقة هايديان جميع المتهمين الخمسة مذنبين بتشغيل عمل تجاري غير قانوني. تلقوا أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وتم تغريمهم وفقًا لذلك. اعترف المجموعة بالذنب ولم يستأنفوا، مما جعل الحكم نهائيًا.
تعزيز إطار الأدلة لجرائم العملات المشفرة
واجه المدعون تحديات كبيرة بسبب الطبيعة المشفرة واللامركزية لتداول العملات المشفرة. ولمواجهة ذلك، استخدم فريق النيابة في بكين استراتيجية تحقيق "مدفوعة بالبيانات ومدعومة بالتكنولوجيا". تعاونوا مع خبراء تقنيين لتتبع معاملات البلوكشين، وطابقوا تحركات العملات المشفرة مع سجلات البنوك المحلية، وأعادوا بناء سلاسل المعاملات الكاملة التي تربط تدفقات اليوان بتحويلات USDT عبر الحدود.
تؤكد القضية على قدرة الصين المتزايدة في تتبع ومقاضاة الجرائم التي تشمل العملات الافتراضية وعمليات الصرف الأجنبي غير القانونية. وتقول السلطات إن الأساليب التي تم تطويرها في هذا التحقيق ستشكل نموذجًا للتعامل مع الجرائم المالية الناشئة في الاقتصاد الرقمي.
تتزامن الحملة في بكين مع دفعة دولية أوسع لمكافحة سوء السلوك المالي المرتبط بالعملات المشفرة. قامت وكالات إنفاذ القانون العالمية، بالتعاون مع شركات استخبارات البلوكشين، مؤخرًا بمصادرة أكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال من خلال عمليتين متعددتي الجنسيات منسقتين.
تحكم في محفظتك من العملات المشفرة مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
انخفض سعر Ethereum إلى 3,030 دولار مع هيمنة تدفقات ETF الخارجة وتخفيض الرافعة المالية من قبل الحيتان في نوفمبر
انخفض سعر Ethereum بنسبة 21% في نهاية نوفمبر، لكن وضع السوق المشتقات وعودة الطلب من الحيتان يشيران إلى بداية إيجابية لشهر ديسمبر.
سحبت CoinShares طلبات إدراج صناديق ETF الفورية الأمريكية لـ XRP وSolana وLitecoin قبل إدراجها في Nasdaq
سحبت شركة CoinShares، وهي مدير أصول أوروبي، طلبات التسجيل لدى SEC لصناديق ETF المخطط لها التي تستثمر في XRP وSolana (مع الستيكينغ) وLitecoin. كما ستقوم الشركة بإغلاق صندوق ETF العقود الآجلة المرفوع للبيتكوين. يأتي هذا الانسحاب بينما تستعد الشركة للإدراج العام في الولايات المتحدة من خلال اندماج SPAC بقيمة 1.2 مليار دولار مع Vine Hill Capital. وأوضح الرئيس التنفيذي Jean-Marie Mognetti في بيان أن هذا التحول في الاستراتيجية يعود إلى هيمنة عمالقة التمويل التقليدي على سوق صناديق ETF للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
فك شفرة VitaDAO: ثورة في نموذج العلم اللامركزي
تقرير صباح Mars | عودة ETH إلى 3000 دولار، وانتهاء حالة الذعر الشديد
أظهر كتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالكاد شهد أي تغيير، مع تزايد الانقسام في سوق الاستهلاك. توقعت JPMorgan أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. تقدمت Nasdaq بطلب لزيادة الحد الأعلى لعقود ETF للبيتكوين التابعة لـ BlackRock. عاد ETH إلى مستوى 3000 دولار، وتحسن المزاج في السوق. Hyperliquid أثارت جدلاً بسبب تغيير رمز العملة. تواجه Binance دعوى قضائية بقيمة 1 مليار دولار تتعلق بالإرهاب. حصلت Securitize على موافقة الاتحاد الأوروبي لتشغيل نظام تداول التوكنات. رد الرئيس التنفيذي لـ Tether على خفض تصنيف S&P. زادت ودائع كبار حاملي البيتكوين في منصات التداول.
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
