أكثر من 300 عائلة أمريكية تقاضي إحدى منصات التداول، متهمة إياها بتقديم خدمات تداول لحركة حماس

أفاد ChainCatcher، نقلاً عن Decrypt، أن إحدى منصات التداول تواجه دعوى قضائية جديدة تتهمها بإنشاء نظام يسمح بتداول العملات المشفرة المرتبطة بحماس خلال الفترة من 2017 إلى 2023.

وقد رفع هذه الدعوى أكثر من 300 عائلة أمريكية فقدت أو أُصيب أحد أفرادها في هجمات حماس، وذلك في المحكمة الفيدرالية بولاية داكوتا الشمالية. ويتهم المدعون الهيكل المؤسسي وممارسات الامتثال في منصة التداول بالسماح للمستخدمين المرتبطين بالمنظمات الإرهابية بتحويل الأموال عبر هذه المنصة المركزية لتداول العملات المشفرة. وتزعم الدعوى أن المنصة تفتقر إلى إجراءات رقابة كافية، مع وجود ضعف في التحقق من العملاء، ومحافظ شاملة تخلط بين الأصول، وممارسات تواصل داخلي تحد من الإشراف. وذكر محامو المدعين أن المنصة لم تكتفِ عمداً بتقديم خدمات مالية لحماس، بل سعت أيضاً بنشاط لحماية عملائها من حماس وأموالهم من رقابة الهيئات التنظيمية أو سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.