أعربت Chainalysis عن اعتراضها في محكمة اتحادية أمريكية بشأن مشروع تحليل البلوكشين بقيمة 950,000 دولار الذي منحته ICE لشركة TRM Labs دون مناقصة علنية.

قدمت Chainalysis حلول الحكومة مذكرة احتجاج بعد الفوز بالعقد، إلى محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية، طاعنة في عقد حصري بقيمة 946,600 دولار أمريكي مقدم من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لشركة تحليل سلسلة الكتل TRM实验室. تم تقديم الشكوى في أواخر يوليو، متهمةً ICE بانتهاك الأمر التنفيذي رقم 14390 من خلال تجاوز إجراءات المنافسة المفتوحة بالكامل بشكل غير مناسب في شراء برامج التحقيق والدعم المرتبطة بعمليات قوة المهام للأمن الوطني.

يغطي هذا الاستحواذ ثلاثة مجالات مهمة رئيسية — مكافحة الاحتيال، مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز قدرة الشركاء المحليين والولائيين، بالإضافة إلى مكافحة الابتزاز الجنسي — ويُزعم أنه أكبر عقد اتحادي لتحليل سلسلة الكتل حتى الآن. أفادت شركة Chainalysis أنها الشركة الوحيدة التي قدمت تقريراً بقدراتها، وزعمت أن تقريرها يظهر قدرتها على تلبية جميع المتطلبات، وطالبت المحكمة بوقف منح العقد وإجبار الجهة على خوض عملية شراء تنافسية. ستُعقد المرافعة الشفوية في 2 سبتمبر.

تعتقد Chainalysis أن الأساس الذي اعتمدت عليه ICE في تقييد المنافسة هو فرضية خاطئة، وتعكس أن عملية البحث في السوق كانت تهدف منذ البداية إلى تفضيل شركة TRM. وتؤكد أنه لو كانت على علم كامل بجميع متطلبات ICE منذ البداية، لكانت استطاعت عرض أو اكتساب القدرات الضرورية بسرعة، مما يمنحها فرصة كبيرة للفوز بالعقد في أي عملية تنافسية مفتوحة.

حول مزاعم تعديل المتطلبات وعيوب الإجراءات

تتمحور القضية حول ادعاء ICE بأنها اعتمدت معايير تقييم قدرات الشركات ليس على "بيان المتطلبات" المؤرخ 8 يونيو والذي يستخدم كوثيقة توجيهية للشراء، بل على معايير طلب المعلومات (RFI) الصادر في 28 مايو. تشير Chainalysis إلى أن طلب المعلومات (RFI) يؤكد صراحة أنه غير ملزم وأن هدفه فقط هو البحث السوقي، ومع ذلك استخدمته ICE للدفاع عن منح العقد الحصري.

بعض الشروط التي اعتُبرت متطلبات حاسمة — مثل امتلاك بيانات احتيال خاصة تضم أكثر من 1 مليون سجل، وإرسال إشعارات فورية تلقائية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتأسيس شراكة تشغيلية رسمية مع مصدري العملات المستقرة — لم تظهر في بيان المتطلبات. وتدّعي الشركة أن هذه المتطلبات تتناسب مع منتجات وعلاقات TRM الحالية بشكل كبير، مما يشكل عوائق قوية وغير معلنة أمام المنافسة الفعالة.

كما سلطت الشكوى الضوء على مشكلات الإجراءات؛ ذكرت Chainalysis أنه بعد استلام إشعار نية الشراء الحصرية بتاريخ 8 يونيو، كان لديها ثلاثة أيام فقط لإعداد تقرير قدرات من صفحة واحدة، بينما خلصت الوكالة في اليوم التالي مباشرة إلى أن TRM هي المورد الوحيد الممكن، دون توجيه أي أسئلة توضيحية.

بالإضافة إلى ذلك، ترى Chainalysis أن ICE استندت إلى سبب "القدرة الفريدة" لمنح عقد الحصرية، رغم أن هذا السبب قد تم إلغاؤه عبر إصلاح لائحة المشتريات الفيدرالية الثورية التي أقرتها وزارة الأمن الوطني في عام 2025. وتؤكد الاحتجاج أن الجهة اعتمدت استثناءً تنظيمياً تم استبداله، دون النظر الجدي للبدائل، وأن سلوكها كان تعسفيًا ومخالفًا للقانون.