Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die die Umwandlung von illegalem Geld in legale Vermögenswerte verhindern sollen. Es verpflichtet die Finanzinstitute, Transaktionen zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Ein Futures-Kontrakt ist eine rechtliche Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf eines Assets zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft.

Ein Konto, das in einem Land registriert ist, das sich von dem Land unterscheidet, dessen Staatsangehörigkeit der Inhaber besitzt.