USA klagen 18 Personen und Unternehmen wegen Kryptobetrugs an
- Die USA haben 14 Personen und vier Unternehmen wegen Betrug und Marktmanipulation sowie anderer illegaler Aktivitäten angeklagt.
- Die Staatsanwaltschaft sagt, dies sei das erste Strafverfahren gegen Kryptowährungsunternehmen wegen Marktmanipulation und Wash-Trading.
US-Staatsanwälte haben Anklage gegen 14 Personen und vier Krypto-Unternehmen wegen weit verbreiteter Marktmanipulation und Betrug erhoben.
Laut einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft im Bezirk Massachusetts erklärten die Bundesanwälte am Mittwoch, dass es sich bei dem Fall um die ersten Strafanzeigen gegen Finanzdienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt handelt.
Neben Betrug umfassen die Anschuldigungen auch Scheingeschäfte und die Aufblähung von Kryptopreisen. „Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Variante der Finanzkriminalität alter Schule. ‚Operation Token Mirrors‘ zielte auf schändliche Token-Entwickler, -Promoter und -Marketmaker im Krypto-Bereich ab“, sagte Jodi Cohen, Sonderagentin der Bostoner Abteilung des Federal Bureau of Investigation.
Durch ausgeklügelte Handelssysteme verloren Anleger Millionen von Dollar, fügte Cohen hinzu. Bei den vier Unternehmen handelt es sich um Gotbit, CLS Global, ZM Quant und MyTrade.
Die US-Staatsanwälte in Boston gaben auch Anklage gegen die Führungskräfte der Unternehmen und ihre Mitarbeiter bekannt. Unter den Angeklagten befinden sich Personen in den Vereinigten Staaten und Hongkong.
Es kam im Ausland zu Festnahmen und die Bundesanwaltschaft erklärte, fünf Personen hätten sich bereit erklärt, sich der Anklage schuldig zu bekennen.
Saitama und Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand und Nam Tran sollen verschiedene Kryptoprojekte erstellt und gefördert haben, denen vorgeworfen wird, Preismanipulationen durchgeführt und gezielt Benutzer betrogen zu haben.
Dazu gehört die Plattform Saitama, ein Kryptoprojekt auf Ethereum, dessen nativer Token in der Spitze eine Marktkapitalisierung von über 7,5 Milliarden Dollar erreichte. Saitama bot auch ein Immobilienanlageprodukt und einen Token an.
Eine der Kryptofirmen klagte Gotbit an, angeblich Wash-Trading betrieben und das Handelsvolumen für einen Token namens Robo Inu um das Zehnfache aufgebläht zu haben. Dies führte zu einem gefälschten Volumen von 1 Million Dollar.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Die Anklagen gegen die 14 und die Unternehmen kommen, während die Branche weiterhin unter behördlicher Beobachtung steht, da ihr Marktmanipulation und Diebstahl vorgeworfen werden.
Im September verhaftete das FBI den 20-jährigen Malone Lam und den 21-jährigen Jeandiel Serrano wegen Betrugs und Geldwäscheverschwörung im Rahmen eines Kryptodiebstahls im Wert von 230 Millionen Dollar.
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