Bericht: Kryptowährungsverbrechen im Westbalkan nehmen zu und umfassen Dutzende Millionen Euro

Laut Decrypt zeigt eine neue Studie der internationalen NGO Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), dass die Nutzung von Kryptowährungen in kriminellen Aktivitäten auf dem westlichen Balkan (einschließlich Länder wie Albanien und Serbien) weiterhin zunimmt, hauptsächlich im Zusammenhang mit Geldwäsche, Drogenhandel und illegalem Mining. Die Kerndaten sind wie folgt:

1. Umfang und Muster der Kriminalität

• Das jährliche Transaktionsvolumen von Kryptowährungen auf dem westlichen Balkan erreicht 25 bis 30 Milliarden Dollar, wobei Dutzende Millionen Euro direkt mit kriminellen Netzwerken verbunden sind. Gelder werden über Krypto-Wallets transferiert und für legitime Geschäftsinvestitionen verwendet.
• Montenegro ist zu einem wichtigen Knotenpunkt für Darknet-Krypto-Transaktionen geworden, wobei Albanien und Serbien in den letzten Jahren häufig Kryptowährungen zur Geldwäsche von Drogengeldern nutzen.

1. Herausforderungen für die Strafverfolgung

• Bisher wurden in der Region nur drei Fälle von Kryptowährungsbeschlagnahmungen verzeichnet (alle in den letzten drei Jahren), der jüngste Fall betraf eine albanische Verbrechergruppe von November 2024 bis Januar 2025, bei dem 10 Millionen Dollar in Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt wurden.
• Von den sechs Ländern haben nur Albanien, Serbien und Kosovo Gesetze zu digitalen Vermögenswerten verabschiedet, aber die Umsetzungsregeln in Kosovo sind noch nicht in Kraft getreten.

1. Regulatorische und kollaborative Mängel

• Die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) deckt den nicht zur EU gehörenden westlichen Balkan noch nicht ab, und es fehlt an grenzüberschreitenden Tracking-Technologiefähigkeiten.
• GI-TOC Senior Analyst Sasa Djordjevic weist auf die Notwendigkeit hin, die Einführung der FATF-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beschleunigen, die Zusammenarbeit mit Europol und Interpol zu stärken und Blockchain-Analysetools einzusetzen, um die Effizienz der Strafverfolgung zu verbessern.

Die Studie warnt, dass, wenn der regulatorische Rahmen und die Fähigkeiten der Strafverfolgung nicht synchron verbessert werden können, das Problem der Kryptowährungskriminalität in der Region weiter eskalieren wird.