Crypto-Betrugsring in Spanien zerschlagen: Europas bisher größter Fall digitaler Geldwäsche

Auf die Spanier ist verlass – und das schon zum wiederholten Male. Jetzt haben die Südländer einen Krypto-Betrugsring ausgehoben, der rund 460 Millionen Euro gewaschen hat. Dies gab Europol am Montag bekannt. Das Netzwerk war weltweit tätig und mithilfe der spanischen Guardia Civil hat Europol dem Kryptowährung-Anlagebetrugsring ein Ende gesetzt. Bei der Operation leitete die spanische Polizei die Operation gegen das kriminelle Netzwerk. Es waren aber auch Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich wie auch aus den USA beteiligt.

Krypto-Scam in ganz großem Stil.

Doch für die Betrüger hat es sich nun ausgescamt. Europol ist mit Ermittlern aus mehreren Ländern gegen die Betrüger vorgegangen , die schon seit Monaten beobachtet wurden, und hat das kriminelle Netzwerk ausgehoben. Um an das Geld von Anlegern zu kommen, haben die Täter mit gefälschten Investmentplattformen und andern Maschen Investoren um 460 Millionen Euro (rund 540 Millionen US-Dollar) geprellt.

Das kriminelle Netzwerk hatte weltweit Mittelsmänner, die die Gelder der Anleger in ganz unterschiedlichen Methoden sammelten. Darunter waren zum einen Abhebungen von Bargeld, Überweisungen wie auch Transaktionen mit Kryptowährungen. Dabei wurden nicht nur Einsteiger in die Kryptowährung betrogen. Die Betrüger waren so professionell, dass es selbst den alten Hasen nicht auffiel, dass sie sich in einem kriminellen Netzwerk befanden.

Was auf den ersten Blick wie ein legales Krypto-Investment aussah, entpuppte sich schnell als Betrug. Das gut organisierte Netzwerk erstellte gefälschte Krypto-Plattformen, die sehr glaubwürdig aussahen und auf denen in Bitcoin , Ethereum sowie in andere digitale Vermögenswerte investiert werden konnten . Durch die Callcenter-Agenten wurden die Opfer dann so manipuliert, dass sie glaubten, Coins mit Potential zu kaufen. Das Geld der Anleger ging jedoch direkt an die Betrüger und floss nicht in den Handel mit Kryptowährungen, wie die Investoren dachten.

Bei der Operation wurden insgesamt fünf Personen festgenommen. Drei auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid. In unbestätigten Berichten ist sogar die Rede von 42 Personen, die in sechs Ländern festgenommen wurden.

Betrüger-Netzwerk mit Sitz in Hongkong

Die Ermittler vermuten, dass es sich bei der Organisation um ein Unternehmens- und Bankennetzwerk handelt, das in Hongkong seinen Sitz hat. Das professionelle Auftreten der Täter machte es den Anlegern sehr schwer, Verdacht zu schöpfen. Die Betrüger waren extrem organisiert und arbeiteten in verschiedenen Ländern. Neben den täuschend echten Kryptoplattformen gab es auch professionell geschulte Callcenter-Mitarbeiter, die die Anleger gezielt psychologisch manipulierten. So erlangten sie das Vertrauen der Opfer und überredeten sie, immer wieder neue Einzahlungen zu tätigen, um mehr Gewinn zu erhalten.

Vorgehensweise der Täter

Der betrügerische Ring hatte gleich mehrere Möglichkeiten, um den Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen.

• Zum einen über Phishing und Werbung. Die Opfer wurden über falsche E-Mails und Anzeigen auf gefälschte Kryptoplattformen gelockt.
• Zum anderen wurden die “Kunden” von Callcenter-Agenten, die sich als Investmentberater ausgaben, kontaktiert. So wurde Vertrauen aufgebaut und die Opfer wurden professionell manipuliert, um Einzahlungen zu tätigen.
• Darüber hinaus simulierten die gefälschten Webseiten Gewinne, Krypto Prognosen und Kursentwicklungen , die es im Grunde gar nicht gab. Wollte sich dann ein Anleger das Geld auszahlen, wurde die Versuche direkt blockiert, sodass der Anleger nicht mehr an sein Geld kam.
• Dann kam noch der sogenannte Rettungsdienst ins Spiel, der den Opfern noch mehr Geld aus der Tasche ziehen wollte. Die hat leider auch bei vielen geklappt.
• Zu guter Letzt und mit absoluter Dreistigkeit wurden einige Opfern im Nachhinein nochmals kontaktiert – von angeblichen Recovery-Experten, die versprachen, das Geld zurückzuholen, wenn das Opfer eine bestimmte Summe zahlt.

Leider nur die Spitze des Eisbergs

Auch, wenn die Zusammenarbeit verschiedener Länder wieder ein voller Erfolg bezüglich der Krypto-Betrüger war, ist dies nur die Spitze des Eisbergs. Von diesen organisierten Banden gibt es jede Menge, weshalb jeder Anleger besonders vorsichtig sein sollte, um einem Totalverlust vorzubeugen. Das Problem dabei ist, dass viele der Opfer keine Anzeige machen, da sie sich schämen, auf Betrüger hereingefallen zu sein und noch immer die Hoffnung haben, das Geld irgendwie zurück zu bekommen. Mit Einschalten der Polizei sind nach wie vor viele Opfer der Meinung, dass die Rückholung des Geldes nicht mehr möglich ist. Sie vergessen aber, dass die Anleger das Geld in der Regel schon so “verteilt” haben, dass es zum einen nicht auffindbar ist und zum anderen auch nicht mehr zurückgeholt werden kann.

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2025