Informe: El crimen relacionado con criptomonedas se dispara en los Balcanes Occidentales, involucrando decenas de millones de euros

Según Decrypt, un nuevo estudio de la ONG internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) muestra que el uso de criptomonedas en actividades delictivas en los Balcanes Occidentales (incluyendo países como Albania y Serbia) sigue expandiéndose, principalmente involucrando lavado de dinero, tráfico de drogas y minería ilegal. Los datos principales son los siguientes:

1. Escala y Patrones del Crimen

• El volumen anual de transacciones de criptomonedas en los Balcanes Occidentales alcanza entre $25 mil millones y $30 mil millones, con decenas de millones de euros directamente vinculados a redes criminales. Los fondos se transfieren a través de billeteras criptográficas y se utilizan para inversiones en negocios legítimos.
• Montenegro se ha convertido en un nodo clave para las transacciones de criptomonedas en la darknet, con Albania y Serbia utilizando frecuentemente criptomonedas para lavar fondos del comercio de drogas en los últimos años.

1. Desafíos para la Aplicación de la Ley

• Hasta ahora, solo se han registrado tres casos de incautaciones de criptomonedas en la región (todos en los últimos tres años), el más reciente siendo un caso que involucra a un grupo criminal albanés desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, incautando $10 millones en activos criptográficos.
• Entre los seis países, solo Albania, Serbia y Kosovo han aprobado leyes relacionadas con activos digitales, pero las reglas de implementación de Kosovo aún no han entrado en vigor.

1. Deficiencias Regulatorias y de Colaboración

• El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE aún no cubre a los Balcanes Occidentales no miembros, y hay una falta de capacidades tecnológicas de seguimiento transfronterizo.
• El analista senior de GI-TOC, Sasa Djordjevic, señala la necesidad de acelerar la adopción de los estándares contra el lavado de dinero del GAFI, fortalecer la colaboración con Europol e Interpol, y desplegar herramientas de análisis de blockchain para mejorar la eficiencia de la aplicación de la ley.

El estudio advierte que si el marco regulatorio y las capacidades de aplicación de la ley no pueden mejorarse al mismo tiempo, el problema del crimen con criptomonedas en la región continuará deteriorándose.