Estilizó a celebridades multimillonarias de día y dirigía una estafa de Bitcoin de noche
El famoso estilista Jawed Habib es buscado en un caso de fraude con Bitcoin de varios millones de rupias, mientras la India enfrenta un aumento en las estafas relacionadas con criptomonedas y robos a nivel global.
La policía india no pudo encontrar al famoso estilista Jawed Habib cuando ejecutaron una orden de registro en el caso de fraude con criptomonedas de $800,000 que afecta a cientos de inversores.
Las autoridades acusan a Habib y a su hijo de promover un esquema de inversión fraudulento que prometía a los inversores rendimientos anuales inusualmente altos en inversiones en Bitcoin y tokens de Binance.
Famoso Estilista Vinculado a Esquema Ponzi de Criptomonedas
Las autoridades indias intensificaron la investigación sobre un fraude con criptomonedas de varios millones que involucra al estilista Jawed Habib, su hijo Anos Habib y un asociado, por una estafa de hasta $800,000.
La policía no logró encontrar a Habib en su residencia el miércoles después de ejecutar una orden de registro.
Jawed Habib recibiendo un premio de Liderazgo Empresarial en 2023 Las autoridades indican firmemente que la entidad central del esquema, Follicle Global Company (FLC), operaba como un negocio familiar. Este presunto delito es un fraude de inversión de alto rendimiento disfrazado de oportunidad cripto.
Aparentemente, el dúo padre e hijo utilizó el poderoso estatus de celebridad de Habib para generar confianza entre los inversores. Supuestamente, atrajeron entre 100 y 400 personas con la promesa de ganancias anuales exorbitantes del 50% al 75%.
Estas ganancias supuestamente se generaban a partir de inversiones en Bitcoin y BNB (promocionados como tokens de Binance) realizadas a través de FLC.
Hasta este mes, la policía ha presentado más de 30 First Information Reports contra los Habib y emitió una alerta migratoria para evitar que salgan del país.
Crímenes Cripto Sacuden India
Este caso de alto perfil es parte de una tendencia más amplia de recientes grandes estafas con Bitcoin y criptomonedas en India.
En agosto, la policía india condenó a 14 personas, incluido un ex político y un oficial de policía, por su participación en un caso de extorsión de 200 Bitcoin que data de 2018. Todos fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua.
En julio, ocurrió una importante brecha de seguridad en el principal exchange de criptomonedas de India, WazirX. El hackeo resultó en el robo de más de $230 millones en activos digitales.
El ataque de ingeniería social ocurrió en una wallet multifirma después de que los atacantes engañaron a los titulares de las llaves para aprobar una transacción maliciosa.
En general, estos incidentes en India reflejan un aumento global más amplio en los crímenes cripto, con 2025 encaminándose a ser el año más devastador registrado en cuanto a fondos robados.
Para mediados de año, los criminales han robado más de $2.17 billones a nivel mundial. Según Chainalysis, esta cifra ya supera el total perdido en 2024.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
¿El Tesoro de EE.UU. está a punto de usar casi un billón de la cuenta nacional? Yellen destaca que el 9 de septiembre recomprará bonos nuevamente.
El 9 de septiembre es la fecha de entrada en vigor del plan ampliado de recompra de bonos a largo plazo anunciado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. la semana pasada. Bessent afirmó la semana pasada que el tamaño de una sola recompra podría superar los 4 mil millones de dólares.
Nvidia anuncia la producción en masa de Groq 3 LPX, Vera Rubin mejora la eficiencia de inferencia varias veces, y SpaceXAI refuerza la apuesta por agentes inteligentes y la IA espacial.
Nvidia afirma que, según la carga de trabajo AgentX de SemiAnalysis y utilizando el modelo DeepSeek V4 Pro, Vera Rubin alcanza hasta 30 veces más rendimiento por megavatio en comparación con la generación anterior GB300 NVL72, y el costo por token puede disminuir hasta 35 veces. SpaceXAI empleará el CPU Vera para acelerar la próxima generación de aplicaciones de AI agénticas, además de ampliar la construcción de plataformas basadas en Vera Rubin. SpaceXAI planea expandir la versión optimizada Vera Rubin NVL72 al espacio para implementar la primera generación de satélites Starmind AI.
Llamada de resultados de Pinduoduo: seguimos invirtiendo en la cadena de suministro, el avance de las marcas propias va más lento de lo esperado, pero el objetivo de "recrear otro Pinduoduo en tres años" sigue intacto
La dirección dejó en claro en la llamada que el enfoque estratégico se desplaza hacia una profunda transformación de la cadena de suministro, extendiendo la iniciativa de los “Cien Mil Millones en Ecosistema” hacia las zonas agrícolas, los clústeres industriales y la infraestructura logística. Aunque el desarrollo de las marcas propias avanza más lento de lo esperado, sigue siendo una estrategia central para la “reconstrucción de PDD en tres años”, centrándose en categorías de productos con ventajas en la plataforma y en la colaboración a largo plazo con los fabricantes. Frente a las nuevas regulaciones arancelarias de la Unión Europea, las operaciones globales se están orientando hacia comerciantes locales y el cumplimiento logístico local para aumentar su resiliencia. La empresa enfatiza su compromiso con una visión a largo plazo y no persigue el crecimiento de corto plazo.
¿Bajar el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. podría ser contraproducente? Citadel advierte que la “represión financiera” del Departamento del Tesoro podría debilitar el dólar y aumentar la inflación.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado la escala de recompras de bonos del gobierno a largo plazo para reducir el costo de financiamiento a largo plazo. Sin embargo, esta medida está generando advertencias de instituciones de Wall Street sobre posibles efectos secundarios.
Precios de las criptos
Más
