El libro negro de Bitcoin de 15 mil millones de dólares: el ascenso y la caída del magnate de las estafas electrónicas Chen Zhi

Periodista de Jiemian News: Wang Sisi Zhao Meng

Editor de Jiemian News: Liu Haichuan

 

Chen Zhi, originario de un pequeño pueblo en Fujian y de familia común, fundó a los 28 años el mayor grupo inmobiliario de Camboya, convirtiéndose rápidamente en uno de los magnates más destacados del país. Diez años después, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ser el “cerebro detrás de un imperio internacional de estafas en línea”, con aproximadamente 15 mil millones de dólares en bitcoin incautados; el Reino Unido también lo sancionó, congelando 19 propiedades en Londres y todos sus activos en el país.

Incluso antes de la acusación estadounidense, la policía china ya había iniciado una investigación sobre él. Un fallo de 2023 muestra que su empresa de apuestas en línea estuvo involucrada en casos por más de 5 mil millones de yuanes. Hasta hoy, Chen Zhi sigue siendo alto ejecutivo y accionista en varias empresas, la mayoría de las cuales continúan operando normalmente.

Familiares de Chen Zhi recuerdan que hubo quienes fueron a Camboya a trabajar como choferes para él y, tras unos años, regresaron a China conduciendo un Bentley; muchos paisanos se fueron al extranjero para trabajar como “ayudantes” para él, con salarios anuales que partían del millón. La mayoría en su pueblo sabía que su principal “negocio” en Camboya era la estafa, y algunos, al enterarse de las sanciones estadounidenses, comentaron: “Tarde o temprano iba a pasar”.

Jiemian News entrevistó a varias personas cercanas a Chen Zhi, revisó la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. y visitó el casino del Prince Group en Sihanoukville, Camboya, para reconstruir el ascenso y caída de este “imperio de estafas digitales”.

La acusación muestra que los libros contables de Chen Zhi y sus cómplices registraron múltiples sobornos a funcionarios extranjeros: millones de dólares en artículos de lujo, gastos en yates y el uso de pasaportes diplomáticos para facilitar viajes; los libros también reflejan sistemáticamente la gestión y ganancias de los distintos centros de estafa del Prince Group, especificando los pisos y edificios responsables de cada proyecto, e incluso detallando los diferentes métodos de “pig butchering” usados según el país o región.

Estos libros contables proporcionan pruebas directas y cuantificables de las acusaciones de fraude y lavado de dinero contra Chen Zhi, revelando la oscura red detrás de su fortuna.

“A gente así ya la tendrían que haber arrestado”

Bajo de estatura, frente grande, habla con fuerte acento de Fujian, su auto es un Rolls-Royce y siempre va acompañado de guardaespaldas. Esa fue la primera impresión que Yang Ling tuvo de Chen Zhi. En 2020, mientras trabajaba en el extranjero, Yang Ling lo conoció por primera vez en una reunión de negocios en el norte de Myanmar.

Según recuerda Yang Ling, los empresarios presentes en esa ocasión operaban casinos en países del sudeste asiático, “todos de Fujian”. En su impresión, Chen Zhi medía alrededor de 1,68 metros, y los guardaespaldas que lo acompañaban resaltaban aún más su baja estatura, pero en su mirada siempre había “una cierta dureza”.

Qiu Yifan, también de Lianjiang, es paisano de Chen Zhi. Dice que Chen Zhi es de Xiao'ao, Lianjiang, y que solo tiene estudios secundarios. Qiu Yifan también menciona que, antes de irse al extranjero, Chen Zhi trabajó 2-3 años como administrador de cibercafés en Guangdong y Jiangsu, luego se dedicó a la compraventa y transmisión de datos, y abrió sitios web de citas y de juegos. Después, formó un equipo para operar servidores piratas del juego “Legend”, lo que fue su primer gran ingreso.

La información pública indica que Chen Zhi nació en 1987 en Fujian. Según el sitio web de DW Capital Holdings, un fondo de inversión de Singapur fundado por él, Chen Zhi es “un joven prodigio de los negocios” y su primer emprendimiento fue invertir en un pequeño cibercafé en Fujian. En 2011, Chen Zhi incursionó en el mercado inmobiliario de Camboya, desarrollando “aguas desconocidas”. Luego, fundó el Prince Holding Group.

Xiao'ao está en el sureste de Lianjiang, frente a las islas Matsu, limita al sur con Guantou, al norte con Dongdai y al oeste con el centro de Lianjiang. Por estar en la confluencia de los ríos Min y Ao, tiene paisajes costeros únicos y ha sido escenario de varias películas y series.

En este pueblo turístico costero, Chen Zhi nació en una familia común. Una persona que conoce a sus padres contó a Jiemian News que la familia Chen tenía un nivel económico medio en Lianjiang. Nadie sabe exactamente cuándo se fue Chen Zhi a Camboya, pero “todos sabían que era para estafar”.

Lin Bing, también de Xiao'ao, dice que Chen Zhi tiene un hermano mayor que también está en Camboya. Lin Bing revela que muchos de los pueblos cercanos a Xiao'ao se fueron a Camboya a trabajar para Chen Zhi. “Allá agregaban masivamente a chinos en WeChat y los seducían para apostar en línea, no se sabe cuántos arruinaron”. Lin Bing habla con desprecio: “A gente así ya la tendrían que haber arrestado”.

En paralelo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció recientemente un caso de crimen transnacional sin precedentes, con la incautación de unos 127,271 bitcoin (unos 15 mil millones de dólares), la mayor confiscación de criptoactivos en la historia de EE.UU., exponiendo globalmente el “imperio de estafas digitales” de Chen Zhi.

Según la demanda civil y la acusación penal presentadas por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Chen Zhi (nombre en inglés Vincent), con pasaportes de China, Camboya, Vanuatu, Santa Lucía y Chipre, está acusado de liderar una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia, causando pérdidas de miles de millones de dólares a víctimas en todo el mundo. Hay casi diez coacusados, cuyos nombres no se revelan.

La acusación indica que, desde 2015, Chen Zhi construyó al menos 10 parques de estafas en Camboya. Estos parques, rodeados de muros y alambre de púas, mantenían a miles de trabajadores migrantes traficados, forzados bajo amenazas de violencia a ejecutar estafas masivas en línea.

La acusación destaca tres parques: el Golden Bay Park (en Sihanoukville, relacionado con el casino Golden Bay), el Golden Fortune Technology Park (en Chrey Thom, también llamado “Golden Cloud Technology Park”) y Mango Park (en la provincia de Kampong Speu, también llamado “Golden Hong Park”).

En septiembre de 2019, un periodista de Jiemian News visitó varios parques de estafas en Sihanoukville, Camboya. En ese momento, el país estaba reprimiendo fuertemente el juego y las estafas en línea, muchos parques fueron cerrados o trasladados, pero el Golden Bay Park seguía “operando” normalmente. Varias personas atrapadas allí pidieron ayuda al periodista. Se rumoreaba que el “jefe” del Golden Bay Park tenía “contactos”. El casino del Golden Bay era lujoso y siempre estaba lleno, abierto toda la noche.

Casino Golden Bay, parte del Prince Group.

Según fuentes, en los últimos años los parques de Chen Zhi se han enfocado en víctimas de Europa y EE.UU. Datos del Departamento del Tesoro de EE.UU. muestran que las pérdidas por estafas de inversión en línea en el país han superado los 16.6 mil millones de dólares en los últimos años.

La acusación indica que los parques del Prince Group ejecutaban principalmente el llamado fraude de “pig butchering”, una estafa de inversión cuidadosamente diseñada. El propio Chen Zhi participaba en la gestión de estas bases y guardaba registros detallados de ganancias, marcados como “pig butchering”.

En el Golden Hong Park del Prince Group, un libro contable guardado por Chen Zhi detallaba los tipos de estafas por piso: “fraude de pedidos vietnamitas”, “fraude de pedidos rusos”, “chat de inversión para Europa y EE.UU.”, “falsos pedidos en chino”, etc.Los documentos internos incluían manuales sobre cómo ganarse la confianza de las víctimas, incluso recomendando usar fotos de mujeres “no muy atractivas” como avatar para que las cuentas parecieran más reales.

Chen Zhi está acusado de conspiración para fraude electrónico (Wire Fraud Conspiracy) y conspiración para lavado de dinero (Money Laundering Conspiracy). Dada la magnitud del caso, de ser hallado culpable podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

La construcción del “imperio de la estafa”

En octubre, tras la acusación contra Chen Zhi, el Prince Group, fundado por él en 2015, también atrajo la atención.

El Prince Group, con sede en Phnom Penh, es uno de los mayores conglomerados empresariales de Camboya. Afirma operar más de 100 entidades comerciales en más de 30 países, abarcando desarrollo inmobiliario, servicios financieros, turismo y consumo. Entre sus filiales destacan Prince Real Estate Group, Prince Bank y Awesome Global Investment Group.

El imperio empresarial de Chen Zhi se extiende por todo Camboya, con inversiones inmobiliarias que alcanzan los 2 mil millones de dólares, incluyendo el gran centro comercial Prince Plaza en Phnom Penh.

Además, la ambición de Chen Zhi ya se había expandido al extranjero. Desde febrero de 2025, el Prince Group haimplementado una estrategia de “expansión” en China, y ha abierto o está por abrir salas de exhibición en Japón, Tailandia, Vietnam, Rusia, entre otros países. Hasta hoy, aún se pueden encontrar registros de estas inauguraciones en plataformas de internet.

Pero la acusación revela la verdadera cara de este imperio: el fraude y el lavado de dinero constituyen la mayor parte de los ingresos del Prince Group, mientras que muchos de sus negocios legales no son rentables, e incluso pierden dinero, sirviendo solo para encubrir las actividades ilícitas.

Para mejorar la eficiencia de las estafas, Chen Zhi y sus cómplices compraron equipos avanzados. Según la acusación, en 2018 un cómplice compró millones de números de teléfono y contraseñas en un mercado ilegal en línea, y Chen Zhi guardó un documento que describía el “Golden Fortune Technology Park”,un centro de llamadas automatizado con 1,250 teléfonos y control sobre 76,000 cuentas de redes sociales.

Centro de llamadas automatizado usado para estafas en los parques de fraude digital. Imagen de la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU.

La acusación sostiene que un cómplice se jactó en el verano de 2022 de que, en 2018, el Prince Group ganaba más de 30 millones de dólares diarios solo con el “pig butchering” y actividades ilegales relacionadas, con ingresos anuales de unos 11 mil millones de dólares. Esto representaba casi un tercio del PIB de Camboya ese año.

El Prince Group usaba frecuentemente la violencia para mantener el funcionamiento de sus bases de estafa. En un caso, Chen Zhi autorizó golpear a una persona que “causaba problemas” en la base, pero ordenó “no matarlo”, añadiendo: “Debemos vigilarlos, que no escapen”. La acusación incluye imágenes guardadas por Chen Zhi mostrando violencia, con varias personas visiblemente heridas. En 2023, se reportó el asesinato brutal de un ciudadano chino de 25 años, vinculado al Prince Group.

Para proteger la empresa criminal, Chen Zhi y sus cómplices sobornaban sistemáticamente a funcionarios de varios países. Un cómplice fue nombrado jefe de control de riesgos del Prince Group, encargado de monitorear investigaciones y negociar con agentes de la ley extranjeros.

En mayo de 2023, el cómplice-2 se comunicó con un alto funcionario que prometió ayudar a los cómplices del Prince Group a salir de problemas. A cambio, el cómplice-2 ofreció “cuidar” al hijo del funcionario.

Los libros de sobornos guardados por Chen Zhi muestran que, en 2019, un cómplice compró un yate de más de 3 millones de dólares para un alto funcionario. Chen Zhi también compró relojes de lujo por millones para otro funcionario. En 2020, ese funcionario ayudó a Chen Zhi a obtener un pasaporte diplomático, que Chen usó en abril de 2023 para viajar a EE.UU.

La acusación indica que el cómplice-2 se jactaba: “Cada vez que hay una redada en los parques de estafa, salimos ilesos”. El propio Chen Zhi también alardeaba de sus conexiones, incluyendo el intercambio de sobornos para obtener información anticipada sobre acciones policiales y así evadir sanciones.

127,271 bitcoin

El fraude del Prince Group llegó hasta EE.UU. En el Distrito Este de Nueva York, una organización local llamada The Brooklyn Network ayudaba al Golden Bay Park del Prince Group a ejecutar estafas de inversión. Los estafadores contactaban a las víctimas por apps de mensajería, diciendo invertir en criptomonedas o forex. Presentaban a las víctimas a un supuesto “administrador de cuentas”, que les daba datos bancarios y creaba portafolios en plataformas falsas.

Pero esas cuentas bancarias eran abiertas por The Brooklyn Network en instituciones financieras de Nueva York a nombre de empresas fantasma. El dinero de las víctimas no se invertía, sino que era desviado y lavado a través de esas cuentas. El “crecimiento” mostrado en la plataforma era completamente falso. Cuando las víctimas intentaban retirar grandes sumas, les exigían pagar comisiones, impuestos o gastos legales, y finalmente cortaban todo contacto.

Entre mayo de 2021 y agosto de 2022, The Brooklyn Network, en nombre del Prince Group, estafó y lavó más de 18 millones de dólares de más de 250 víctimas en el Distrito Este de Nueva York y en todo EE.UU.

Chen Zhi y sus cómplices lavaron enormes sumas a través de una red compleja. Usaban casas de cambio especializadas en lavado, recibían fondos fraudulentos del Prince Group y los reenviaban al grupo. Un método común era recolectar las ganancias en bitcoin o stablecoins y luego convertirlas a moneda fiduciaria. Los lavadores usaban esos fondos para comprar bitcoin u otras criptomonedas “limpias”.

La acusación indica que Chen Zhi coordinaba directamente estas operaciones de lavado y discutía con cómplices sobre las casas de cambio ilegales y cuevas financieras que usaba. Chen guardaba archivos que mencionaban explícitamente “blanqueo de BTC” y “personal de lavado de BTC”.

El Huione Group (汇旺集团, en adelante “Huione”), con sede en Camboya, fue identificado como la principal entidad de lavado en esta operación. Según FinCEN del Departamento del Tesoro de EE.UU., entre agosto de 2021 y enero de 2025, Huione lavó al menos 4 mil millones de dólares, incluyendo al menos 37 millones de dólares de robos cibernéticos vinculados a Corea del Norte, al menos 36 millones de dólares de estafas de inversión en criptomonedas y unos 300 millones de dólares de otros delitos cibernéticos.

Según su web, Huione fue fundada en 2014 como una empresa innovadora de fintech. Varias fuentes dijeron a Jiemian News que Huione tiene cierta relación con el Prince Group. Algunos afirman que el fundador de Huione fue subordinado de Chen Zhi, “parece que era gerente financiero del Prince Group”.

Huione es conocida desde hace tiempo como “el mayor mercado negro en línea del mundo”. La empresa estadounidense Elliptic, dedicada a prevenir delitos financieros en cripto, descubrió que Huione creó en Telegram una “plataforma criminal integral” con numerosos vendedores de herramientas tecnológicas, datos personales y servicios de lavado, dirigida principalmente a grupos de estafas cripto y operadores ilegales del sudeste asiático. En mayo de 2015, Telegram bloqueó todos los canales y grupos relacionados con Huione.

Para 2020, Chen Zhi ya había acumulado unos 127,271 bitcoin producto del lavado, almacenados en billeteras no custodiadas bajo su control personal.Al valor actual, esos bitcoin valen unos 15 mil millones de dólares.Las criptomonedas estaban en 25 direcciones, todas de billeteras no custodiadas controladas y rastreadas por Chen. Él mismo registró las direcciones y frases semilla de cada clave privada.

Direcciones de criptomonedas compradas tras el lavado por Chen Zhi (parcial). Imagen de la acusación pública del Departamento de Justicia de EE.UU.

Analistas de criptomonedas del FBI determinaron que las 25 direcciones controladas por Chen Zhi se agrupan en 13 clusters, con patrones similares de origen de fondos. Estas direcciones recibieron fondos principalmente de dos fuentes: minería de criptomonedas y transferencias indirectas desde exchanges centralizados (especialmente aquellos que no cooperan con la justicia estadounidense).

El lavado usaba técnicas complejas de “procesamiento disperso” y “transferencia centralizada”: grandes sumas de cripto se dividían repetidamente en decenas de billeteras y luego se reunían en menos billeteras, sin otro propósito comercial que confundir el origen de los fondos.

Por ejemplo, un caso muestra que fondos de un pool de minería de bitcoin se dispersaron en 22 direcciones independientes y luego se reunieron en una dirección central, para finalmente transferirse a una billetera controlada por Chen Zhi. Otro caso muestra que fondos de un exchange se dispersaron en 27 direcciones y también se transfirieron a través de la misma dirección central.

Chen Zhi usó las ganancias de las estafas para financiar operaciones masivas de minería cripto, incluyendo la empresa Warp Data en Laos y su filial en Texas, así como otra empresa minera. Esta última llegó a ser la sexta mayor operación de minería de bitcoin del mundo. Chen Zhi se jactaba de que estas operaciones “eran muy rentables porque no tenían costo”.

La investigación también halló que las transferencias de bitcoin desde exchanges coincidían en tiempo y monto con los ingresos de minería, sugiriendo un intento deliberado de simular que todos los fondos provenían de la minería.

La acusación señala que 128 empresas y 18 personas han sido sancionadas por la OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU. por su relación con el Prince Group. La mayoría son miembros del grupo o familiares de Chen Zhi, y las empresas están registradas en Camboya, Singapur, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Palaos, siendo en su mayoría “empresas offshore sin actividad comercial real”.Al abrir cuentas, estas empresas presentaron declaraciones falsas.

Red criminal de Chen Zhi y el Prince Group. Imagen de OFAC

Por ejemplo, una de las empresas declaró que la cuenta era para “operaciones e inversiones propietarias”, con ingresos de “patrimonio personal” y transacciones mensuales de unos 2 millones de dólares, pero los registros bancarios muestran que en febrero de 2020 hubo depósitos por 22.5 millones y retiros por 21.8 millones, subestimando más del 1000%. Esto viola varias leyes estadounidenses.

Finalmente, parte de esos fondos se usaron para viajes de lujo, entretenimiento y compras de artículos caros. Las compras incluyeron relojes, yates, aviones privados, casas de vacaciones, coleccionables de alto valor y objetos raros. Entre las obras de arte había un Picasso adquirido en una subasta en Nueva York.

Investigaciones previas en China sobre la banda de Chen Zhi

Jiemian News descubrió que, en los últimos 15 años, Chen Zhi ha estado activo en el mercado de capitales chino, en sectores como salud, entretenimiento, tecnología y comercio. En 2010, fue representante legal y director ejecutivo de Jiangmen Dacheng Medical Devices Co., Ltd. En 2011, fue director de Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

En los años siguientes, fue alto ejecutivo en varias empresas de salud y comercio. Hasta hoy, Chen Zhi sigue siendo gerente y director ejecutivo de Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. y Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. En la primera, posee el 100% de las acciones.

Tianyancha muestra queTaizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (anteriormente Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), fundada en 2012 en Taizhou, Zhejiang, se dedica principalmente a la venta mayorista. Su actividad incluye venta de alimentos, productos agrícolas, flores, muebles, cosméticos, joyería, autopartes y dispositivos médicos de segunda clase. En 2015, fue incluida en la lista de operaciones anómalas por no presentar los informes anuales de 2013 y 2014.

Jiemian News encontró que Chen Zhi ha invertido en 12 empresas chinas, de las cuales 4 están “canceladas” y 1 “revocada”. Su mayor inversión es en Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (“Qusu Fund”), que sigue activa.

Tianyancha indica que Qusu Fund, fundada en 2015,es un fondo de capital de riesgo enfocado en internet, juegos móviles y sectores relacionados. El primer fondo alcanzó los 500 millones de yuanes, apoyando a startups y empresas de internet en China.Su capital registrado es de 50 millones de yuanes, con Chen Zhi poseyendo el 70%.

En julio de 2021, la empresa fue incluida en la lista de operaciones anómalas por no publicar el informe anual a tiempo. En octubre de 2024, Qusu Fund fue nuevamente incluida por no poder ser contactada en su domicilio registrado.

En diciembre de 2022, la Asociación China de Fondos de Inversión publicó el“Aviso sobre la cancelación del registro de 27 gestores de fondos privados, incluido Qusu Fund, por no presentar la opinión legal especial en el plazo establecido” (“Aviso”).

El Aviso indica que27 gestores de fondos privados, incluido Qusu Fund, presentaban operaciones anómalas y no entregaron la opinión legal especial en 3 meses tras la notificación escrita. Por ello,la Asociación canceló su registro y registró la situación en la base de datos de integridad del mercado de capitales.

En marzo de 2025, la Comisión Reguladora de Valores de Chongqing declaró tras una inspección: la empresa perdió la calificación de gestor de fondos privados en diciembre de 2022 y no puede usar los términos “fondo”, “gestión de fondos” o similares para actividades de fondos privados.

Hasta la fecha, Qusu Fund no ha cambiado de nombre.

El 22 de octubre por la mañana, Jiemian News llamó a la Comisión Reguladora de Valores de Chongqing sobre el caso. Respondieron que, tras la cancelación de la calificación de Qusu Fund en diciembre de 2022, han instado varias veces a cambiar el nombre y han advertido de los riesgos.

Sobre si hubo irregularidades o ilegalidades previas, la Comisión no pudo responder por el tiempo transcurrido desde la cancelación. “Su calificación fue cancelada hace 3 años, ya no está bajo nuestra jurisdicción”, explicó un empleado. Para más información, sugirió consultar a otras autoridades locales.

De hecho, antes de las acusaciones conjuntas de Reino Unido y EE.UU., China ya había actuado contra la banda de Chen Zhi.

En 2020, la policía de Pekín creó el grupo especial 5.27 para investigar al “grupo criminal transfronterizo de apuestas en línea del Prince Group de Camboya”; en 2023, el tribunal de Wangcang, Sichuan,juzgó un gran caso de apuestas en línea transfronterizas. El implicado Yuan Mouhua fue hallado culpable de asociarse desde 2016 con personas del Prince Group para operar una empresa de apuestas en línea dirigida a ciudadanos chinos,con un monto involucrado de más de 5 mil millones de yuanes.

Prisioneros maltratados en los parques de fraude digital. Imagen de la acusación pública del Departamento de Justicia de EE.UU.

La tormenta en Camboya

Por un lado, es llamado “rey de las estafas en línea” por EE.UU. y Reino Unido; por otro, es una figura influyente y respetada en los negocios en Camboya.

Desde la fundación del Prince Group hace 10 años, Chen Zhi ha intentado mostrar su faceta “filantrópica”. En Camboya, creó numerosos proyectos de caridad, todos bajo el nombre “Prince Charity”, enfocados en educación, desarrollo juvenil, salud, participación comunitaria y deportes. Su web lo presenta como “un empresario respetado en Camboya”.

Entre las obras de caridad destaca la “Beca Chen Zhi”, que lleva su nombre y es considerada un proyecto emblemático. Las universidades asociadas incluyen la Universidad Real de Phnom Penh (ingeniería informática, ciencias de la computación, negocios internacionales, medios y comunicación); el Instituto Politécnico de Camboya (ingeniería civil); y la Universidad Nacional de Gestión (economía digital y turismo).

Es evidente que los estudiantes becados están relacionados con los sectores del imperio empresarial de Chen Zhi. No se sabe si esto busca formar talento para sus propios negocios.

Según su web, en 7 años ha otorgado becas completas, estipendios, prácticas y empleos a 400 universitarios camboyanos. Además, afirma haber realizado más de 280 actividades benéficas, beneficiando a más de 1.5 millones de personas, con donaciones por más de 18 millones de dólares.

En ayuda ante desastres y salud, el Prince Group también ha hecho grandes donaciones. Un artículo en su web menciona que Chen Zhi respondió activamente a llamados del gobierno local, donando dinero y materiales para la prevención de epidemias y desastres. “En los últimos 6 años, Prince Group ha invertido más de 2 mil millones de dólares en Camboya”.

En los últimos dos años, Chen Zhi y su Prince Group han recibido varios premios internacionales: Premio al Mejor Contribuyente al Desarrollo Socioeconómico de Camboya (International Finance Awards), Persona Sobresaliente del Año (Global Economics Awards 2024) y Premio a la Innovación en Responsabilidad Social Empresarial (Asia-Pacific Stevie Awards 2025).

En Camboya, Chen Zhi no solo es empresario y filántropo, sino que también recibió el título de nobleza del gobierno.

Recientemente, el portavoz del Ministerio del Interior de Camboya, Du Suka, declaró que el gobierno espera que EE.UU. y Reino Unido presenten pruebas suficientes al tomar acciones legales contra el Prince Group y su fundador Chen Zhi.

Dijo que el proceso por el cual Chen Zhi obtuvo la ciudadanía camboyana fue legal. Du Suka considera que las operaciones del Prince Group en Camboya cumplen plenamente con la ley local y gozan del mismo trato que otras empresas extranjeras.

Agregó que, si se presentan pruebas concluyentes, Camboya está dispuesta a cooperar en la investigación. También enfatizó que no protegerán a ningún delincuente, “pero el gobierno camboyano no ha acusado al Prince Group ni a Chen Zhi de conducta indebida”.

De cualquier modo, el caso de Chen Zhi y el Prince Group ha causado un verdadero tsunami en Camboya. Un periodista local de medios chinos dijo que sus amigos no dejan de hablar del tema, y ciudadanos camboyanos comentan en redes sociales que han visto el verdadero rostro de Chen Zhi, pidiendo “eliminar este tumor” y “arrestarlo”.

Actualmente, se desconoce el paradero de Chen Zhi, y la web oficial del Prince Group no se actualiza desde abril de 2025. La última noticia es “Prince Group gana el premio de plata de la Beca Chen Zhi, apoyando la educación en Camboya”.

El sitio web oficial del Prince Group no publica ningún teléfono de contacto, solo un correo electrónico. Jiemian News envió una solicitud de entrevista a través de ese correo, sin respuesta hasta el cierre de esta edición. Un exempleado del departamento de marca del grupo contó que Chen Zhi participaba en muchos tipos de proyectos, tanto legales como grises o incluso ilegales, pero el personal de base sabía poco. Tras la exposición del caso, algunos exempleados temen verse implicados y “hay mucha inquietud”.

Tras el escándalo, muchos ciudadanos camboyanos, temiendo que sus criptomonedas en Huione desaparezcan, hicieron fila en las sucursales físicas de Huione para retirar efectivo. Otros, impacientes, cambiaron su dinero con un 10% de descuento para obtenerlo rápidamente.

El 17 de octubre por la tarde, una mujer china esperó 3 horas en la sucursal de Phnom Penh y finalmente retiró su dinero. Grabó un video de la multitud y aconsejó a quienes fueran a retirar después que llevaran comida y un banco, “hay demasiada gente”.

(Yang Ling, Qiu Yifan y Lin Bing son seudónimos)