- Las sanciones exponen el ascenso de Chen como algo basado en la expansión inmobiliaria y el acceso político.
- Los investigadores relacionan a Prince Group con el fraude global, la trata y el blanqueo a gran escala.
- Las congelaciones de activos afectaron a las propiedades en el extranjero de Chen, señalando un mayor escrutinio transfronterizo.
Chen Zhi, un empresario camboyano nacido en Fujian, está ahora en el centro de una investigación internacional que le vincula con una de las mayores operaciones de fraude financiero descubiertas en los últimos años. El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó más de 120.000 bitcoins por valor de más de 15.000 millones de dólares de cuentas vinculadas a él.
Según fuentes , Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones conjuntas que afectan al magnate de 37 años y a su conglomerado, Prince Holding Group. Esta acción coordinada ha planteado nuevas preguntas sobre cómo Chen construyó su riqueza, amplió su influencia y operó a través de las fronteras con un respaldo político significativo en Camboya.
Rápido ascenso en la economía y la política de Camboya
Chen se trasladó a Camboya en 2011 cuando la inversión regional llegó al país. Pasó de pequeños proyectos en China a grandes desarrollos en Phnom Penh y Sihanoukville. Sus proyectos inmobiliarios remodelaron las zonas costeras y generaron grandes beneficios durante el auge de la construcción en Camboya.
Además, se expandió rápidamente hacia los servicios financieros. Lanzó un negocio de microfinanzas y fundó Prince Bank en 2018 tras obtener una licencia de banca comercial.
Además, el Grupo Prince Holding amplió su presencia a más de 30 regiones. El grupo invirtió aproximadamente 2.000 millones de dólares en bienes raíces camboyanos, incluyendo grandes lugares como Prince Plaza.
Chen también ganó visibilidad gracias a programas benéficos bajo la Fundación Prince, que reforzaron su imagen pública. Por ello, aseguró influencia política y se convirtió en asesor de dos primeros ministros, recibiendo el título de Neak Oknha en 2020 tras la aprobación del gobierno. El reconocimiento le situó como una figura destacada de la élite empresarial de Camboya.
Relacionado: Otro sospechoso se declara culpable en el prolongado esquema de robo de criptomonedas conspirativo RICO
Las investigaciones revelan una gran red criminal
Investigadores internacionales ahora afirman que Prince Holding Group financió extensas estafas de «carnicería de cerdos». Dicen que la red operaba al menos diez complejos fraudulentos en Camboya. Estos complejos albergaban a trabajadores víctimas de trata que usaban miles de cuentas falsas para estafar a víctimas en todo el mundo.
Las autoridades estadounidenses vincularon la operación con la trata de personas, el trabajo forzado y el blanqueo de capitales. Además, rastrearon los beneficios a través de canales de juego online, sitios de minería de criptomonedas y empresas pantalla en jurisdicciones offshore, incluidas las Islas Vírgenes Británicas.
En consecuencia, Estados Unidos y Reino Unido congelaron activos vinculados a Chen. Las autoridades bloquearon propiedades valoradas en más de 100 millones de libras en Londres, incluida una vivienda en Avenue Road valorada en unos 12 millones de libras. Sin embargo, las autoridades camboyanas adoptaron un tono cauteloso. Dijeron que revisarían solicitudes extranjeras, pero no ofrecieron cargos nacionales.
Relacionado: Estafadores explotan el portal ‘ReportCyber’ de Australia para hacerse pasar por policía y robar criptomonedas
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
