Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Penyelidikan Mengungkap Penipuan Kripto Senilai $30 Juta Terkait Promosi Selebriti

Penyelidikan Mengungkap Penipuan Kripto Senilai $30 Juta Terkait Promosi Selebriti

Lihat versi asli
CoineditionCoinedition2024/08/15 14:07
Oleh:Abdulkarim Abdulwahab
  • Sahil Arora yang berbasis di Dubai dituduh memanipulasi token kripto yang didukung selebriti.
  • Arora diduga menghasilkan $30 juta dengan menjual token setelah promosi selebriti.
  • Area abu-abu hukum dan keterlibatan selebriti mempersulit penegakan hukum.

Sahil Arora, seorang penduduk Dubai kelahiran India, mendapat sorotan karena diduga mengatur skema cryptocurrency bernilai jutaan dolar yang melibatkan selebriti terkenal. Menurut investigasi terbaru oleh Bubblemaps, Arora memanfaatkan kekuatan bintang dari tokoh-tokoh seperti Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner, dan Jason Derulo untuk mempromosikan berbagai token kripto. Sebagian besar token ini akhirnya jatuh ke nol, meninggalkan investor dalam kesulitan.

Serangkaian tweet yang dibuat di X mengungkapkan bahwa keterlibatan Arora dalam cryptocurrency dimulai pada tahun 2017 ketika dia baru berusia 18 tahun. Namun, dia mulai mendapatkan perhatian antara tahun 2020 dan 2023, saat dia meluncurkan serangkaian proyek, termasuk ZelaaPayAE, kartu debit kripto, dan ZelaaNFT, pasar NFT. Meskipun proyek-proyek ini akhirnya gagal, Arora dilaporkan menghasilkan keuntungan besar, yang memicu keinginannya untuk mendapatkan keuntungan cepat di pasar kripto.

Lebih lanjut, investigasi tersebut mengungkapkan penggunaan Pump.fun oleh Arora, sebuah platform yang dia manfaatkan untuk mempromosikan token-token ini. Arora diduga membayar selebriti hingga $200.000 untuk men-tweet alamat kontrak dari token-token ini kepada pengikut mereka. Namun, tanpa sepengetahuan investor, Arora memegang antara 25% hingga 40% dari pasokan token di berbagai alamat kripto. Begitu selebriti memposting tweet, Arora akan menjual kepemilikannya, menyebabkan nilai token jatuh.

Bubblemaps telah mengaitkan lebih dari 40 alamat kripto dengan Arora, mengungkapkan bahwa dia menyalurkan keuntungan ke dompet utama, 7Ci23i82, sebelum menyebarkannya ke berbagai akun pertukaran terpusat. Investigasi tersebut mengklaim bahwa sejak awal 2024, Arora telah mengalihkan dana sebesar $26,4 juta, dengan pendapatan bulanan tertinggi tercatat pada bulan Agustus sebesar $6,6 juta.

Terlepas dari kerugian besar yang dialami oleh investor, Arora tetap aktif di ruang kripto, dilaporkan meluncurkan token baru setiap hari di Pump.fun. Menurut Bubblemaps, tindakannya berada di area abu-abu hukum, membuatnya sulit bagi otoritas untuk melakukan penegakan hukum.

Yang membuat masalah semakin rumit adalah keterlibatan selebriti, yang dengan mempromosikan token-token ini, berkontribusi pada kerugian finansial yang dialami oleh pengikut mereka. Hal ini kemungkinan menghalangi mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Arora meskipun peran mereka dalam skema tersebut.

Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang pengaturan proyek cryptocurrency yang didukung selebriti, menunjukkan perlunya transparansi yang lebih besar dan pengawasan yang lebih ketat dalam industri ini. 

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apapun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait dengan perusahaan.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Trump 'marah' setelah pelobi di balik postingan kripto terkait XRP terungkap pernah bekerja untuk Ripple: Politico

Ringkasan Singkat Sebuah firma lobi yang bekerja untuk Ripple berada di balik unggahan Presiden Donald Trump di Truth Social yang menyatakan bahwa XRP, Solana, dan Cardano seharusnya dimasukkan dalam "Cadangan Strategis Kripto," menurut Politico yang mengutip sumber anonim. Trump marah dengan orang yang menjalankan kelompok lobi yang merancang unggahan tersebut setelah presiden mengetahui bahwa Ripple adalah klien dari firma tersebut.

The Block2025/05/09 02:01
Trump 'marah' setelah pelobi di balik postingan kripto terkait XRP terungkap pernah bekerja untuk Ripple: Politico

Senat AS memilih untuk menghentikan RUU stablecoin karena ketegangan meningkat terkait keterlibatan Trump dalam kripto

Tinjauan Singkat Keterlibatan Presiden Donald Trump dalam aset digital melalui perusahaan, memecoin-nya, dan makan malam mahal telah mengancam untuk menggagalkan harapan bipartisanship. Akhir pekan lalu, Senator Demokrat Ruben Gallego, Mark Warner, dan lainnya mengatakan bahwa rancangan undang-undang stablecoin memiliki beberapa masalah yang perlu diatasi, termasuk kekhawatiran tentang perlunya persyaratan yang lebih kuat untuk penerbit asing dan anti pencucian uang.

The Block2025/05/09 02:01
Senat AS memilih untuk menghentikan RUU stablecoin karena ketegangan meningkat terkait keterlibatan Trump dalam kripto

Camp Network meluncurkan testnet untuk blockchain berfokus pada IP setelah mengumpulkan $30 juta

Quick Take Camp Network akan meluncurkan testnet publik pertamanya untuk blockchain yang berfokus pada IP pada hari Kamis. Startup ini baru saja menutup putaran pendanaan sebesar $30 juta yang kelebihan permintaan, didukung oleh 1kx dan Blockchain Capital.

The Block2025/05/09 02:01
Camp Network meluncurkan testnet untuk blockchain berfokus pada IP setelah mengumpulkan $30 juta

Mantan CEO Celsius dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena penipuan terkait kripto: Inner City Press

Ringkasan Cepat Mashinsky, 59, mengaku bersalah atas dua tuduhan pada bulan Desember, termasuk penipuan komoditas dan satu lagi tentang skema penipuan untuk memanipulasi harga token asli perusahaan. Pengacara Mashinsky meminta hukuman tidak lebih dari 366 hari, sementara jaksa mengatakan mantan eksekutif tersebut harus menjalani hukuman 20 tahun penjara.

The Block2025/05/09 02:01
Mantan CEO Celsius dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena penipuan terkait kripto: Inner City Press