Otoritas Jerman menutup 47 bursa, beberapa menggunakan kripto, untuk memfasilitasi pencucian uang
Tinjauan Cepat Pertukaran tersebut diduga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan beberapa transaksi aset digital.
Dua badan pemerintah Jerman dari Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt am Main menutup 47 bursa ilegal, beberapa di antaranya menggunakan cryptocurrency.
Kantor Pusat untuk Memerangi Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Kriminal Federal (BKA) menutup bursa-bursa tersebut, yang dihosting di Jerman. Badan penegak hukum berpendapat bahwa platform tersebut diduga melakukan pencucian uang dengan memperoleh dan menyembunyikan asal dana ilegal, menurut rilis pada hari Kamis.
Bursa-bursa tersebut juga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan transaksi aset digital. Asal anonim dari dana ini berperan dalam pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, lanjut rilis tersebut. Sebagai bagian dari penyelidikan, ZIT dan BKA mengamankan data pengguna dan transaksi dari bursa-bursa tersebut yang digunakan untuk terus memerangi kejahatan siber.
Awal tahun ini, pemerintah Jerman menyita 50.000 BTC (bernilai $2 miliar pada saat itu) dari layanan streaming ilegal yang sekarang sudah tidak berfungsi, Movie2K, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pasangan perdagangan margin spot baru - NXPC/USDT
Kepala pasar aset digital Morgan Stanley Andrew Peel mengundurkan diri untuk meluncurkan startup tokenisasi di Swiss
Ringkasan Singkat Kepala pasar aset digital Morgan Stanley telah meninggalkan posisinya setelah bergabung dengan bank tersebut pada tahun 2018. Mantan bankir Andrew Peel saat ini sedang dalam cuti berkebun dengan rencana untuk meluncurkan startup aset dunia nyata di Zug, Swiss.
Penciptaan pasar baru Polymarket mencapai rekor tertinggi pada bulan April seiring volume yang stabil
Ringkasan Cepat Lebih sedikit alamat aktif yang berdagang di Polymarket meskipun pembuatan pasar meledak, yang dapat menunjukkan pergeseran menuju basis pengguna yang lebih terkonsentrasi dari pembuat pasar. Berikut ini adalah kutipan dari buletin Data dan Wawasan The Block.
Pasar online ilegal terbesar di dunia Haowang ditutup setelah intervensi Telegram
Ringkasan Cepat Haowang Guarantee, sebuah pasar gelap dan saluran pencucian uang berbasis Telegram, mengumumkan penutupannya awal pekan ini. Firma analitik blockchain Elliptic mengatakan Haowang adalah pasar gelap online terbesar yang pernah ada, memproses lebih dari $27 miliar dalam transaksi USDT.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
