Laporan: Kejahatan Cryptocurrency Meningkat di Balkan Barat, Melibatkan Puluhan Juta Euro

Menurut Decrypt, sebuah studi baru oleh LSM internasional Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas kriminal di Balkan Barat (termasuk negara-negara seperti Albania dan Serbia) terus berkembang, terutama melibatkan pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penambangan ilegal. Data inti adalah sebagai berikut:

1. Skala dan Pola Kejahatan

• Volume transaksi cryptocurrency tahunan di Balkan Barat mencapai $25 miliar hingga $30 miliar, dengan puluhan juta euro langsung terkait dengan jaringan kriminal. Dana ditransfer melalui dompet kripto dan digunakan untuk investasi bisnis yang sah.
• Montenegro telah menjadi simpul kunci untuk transaksi kripto darknet, dengan Albania dan Serbia sering menggunakan cryptocurrency untuk mencuci dana perdagangan narkoba dalam beberapa tahun terakhir.

1. Tantangan Penegakan Hukum

• Hanya tiga kasus penyitaan cryptocurrency yang tercatat di wilayah ini sejauh ini (semuanya dalam tiga tahun terakhir), yang terbaru adalah kasus yang melibatkan kelompok kriminal Albania dari November 2024 hingga Januari 2025, menyita aset kripto senilai $10 juta.
• Di antara enam negara, hanya Albania, Serbia, dan Kosovo yang telah mengesahkan undang-undang terkait aset digital, tetapi aturan pelaksanaan Kosovo belum berlaku.

1. Kekurangan Regulasi dan Kolaborasi

• Regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) UE belum mencakup Balkan Barat yang bukan anggota, dan ada kekurangan kemampuan teknologi pelacakan lintas batas.
• Analis senior GI-TOC Sasa Djordjevic menunjukkan perlunya mempercepat adopsi standar anti pencucian uang FATF, memperkuat kolaborasi dengan Europol dan Interpol, dan menerapkan alat analisis blockchain untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum.

Studi ini memperingatkan bahwa jika kerangka regulasi dan kemampuan penegakan hukum tidak dapat ditingkatkan secara sinkron, masalah kejahatan cryptocurrency di wilayah ini akan terus memburuk.