La rete di spionaggio russa finanzia lo spionaggio attraverso un “crypto laundromat”, rivelano le forze di polizia del Regno Unito

Anello di spionaggio russo finanziato tramite una lavanderia di criptovalute

Le forze dell’ordine del Regno Unito hanno scoperto un importante anello di spionaggio russo finanziato attraverso una vasta operazione di riciclaggio di denaro che coinvolgeva conversioni di criptovalute, come rivelato dalla polizia nel novembre 2025. La National Crime Agency (NCA) ha rintracciato miliardi di dollari che transitavano attraverso due lavanderie di criptovalute con sede a Mosca e Dubai, che convertivano denaro illecito in criptovalute non tracciabili.

Operazione Destabilise: la NCA ha smascherato una rete di riciclaggio di denaro da miliardi di dollari che ha acquistato una banca per finanziare lo sforzo bellico russo.

Leggi la storia completa ➡️ @metpoliceUK @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 novembre 2025

Una delle reti più importanti, soprannominata “Smart”, era gestita da Ekaterina Zhdanova, un’imprenditrice russa già sanzionata dal governo degli Stati Uniti. Questo anello di criptovalute ha permesso ai servizi segreti russi e ai cybercriminali di trasferire fondi per attività di spionaggio, inclusi attacchi contro giornalisti e politici nel Regno Unito. L’anello di spionaggio coinvolgeva sei cittadini bulgari condannati per spionaggio e cospirazione, evidenziando legami profondi tra élite russe, cybercriminali e reti criminali nel Regno Unito.

Reti criminali più ampie e impatto internazionale

Oltre alle operazioni di spionaggio, la lavanderia di criptovalute ha facilitato il riciclaggio di denaro per importanti bande di narcotrafficanti del Regno Unito che avevano difficoltà a movimentare contanti durante i lockdown della pandemia. Questa infrastruttura criminale scambiava denaro sporco proveniente dalla strada con criptovalute, mascherando i proventi illeciti attraverso aziende legittime come imprese edili britanniche. L’operazione si è estesa a più di 30 paesi, portando a 84 arresti a livello globale, di cui 71 nel Regno Unito.

Le reti hanno inoltre tratto profitto da attacchi ransomware, convertendo i proventi delle estorsioni digitali in fondi utilizzabili. I flussi finanziari hanno sostenuto non solo lo spionaggio, ma hanno anche permesso a importanti imprese criminali di operare con un rischio ridotto di essere scoperte. Le autorità hanno sequestrato 20 milioni di sterline in contanti collegati a circa 700 milioni di sterline di vendite di droga.

I funzionari della NCA hanno sottolineato che ora monitorano attentamente questi schemi complessi per interrompere la convergenza tra spionaggio sostenuto dallo Stato e criminalità organizzata.

Nel frattempo, il Regno Unito sta rapidamente riformando la propria supervisione degli asset digitali. La Financial Conduct Authority (FCA) ha drasticamente ridotto i tempi di approvazione per le aziende crypto da 17 a 5 mesi, aumentando i tassi di registrazione. Questa accelerazione fa parte di un piano per una regolamentazione completa delle criptovalute in stile bancario entro il 2026, coprendo reati finanziari e resilienza operativa. Il Regno Unito sta inoltre discutendo una supervisione congiunta delle stablecoin e dei quadri transfrontalieri con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione come hub globale degli asset digitali.