In breve

  • I procuratori hanno dichiarato che lo schema utilizzava i social media, piattaforme di incontri e siti di trading contraffatti per costruire fiducia prima di sottrarre fondi, una tattica nota come “pig butchering”.
  • Almeno 73,6 milioni di dollari dei fondi delle vittime sono stati canalizzati attraverso conti bancari e società di comodo statunitensi prima di essere convertiti in crypto, secondo i documenti del tribunale.
  • Le autorità statunitensi hanno dichiarato che l’operazione era gestita da centri truffa in Cambogia e coinvolgeva numerosi co-cospiratori, otto dei quali si sono dichiarati colpevoli.

Un tribunale statunitense ha condannato un organizzatore di truffe crypto a 20 anni di prigione per il suo ruolo in una frode globale e schema di riciclaggio da 73 milioni di dollari, nonostante rimanga latitante dopo essere fuggito dalla sorveglianza elettronica.

Un giudice federale in California ha condannato Daren Li, cittadino con doppia nazionalità cinese e di St. Kitts e Nevis, in contumacia per il suo ruolo in una cospirazione globale di truffe di investimento crypto che, secondo i procuratori statunitensi, ha preso di mira vittime americane tramite social media, piattaforme di incontri e siti di trading contraffatti, secondo una dichiarazione dell’Ufficio Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia.

I procuratori hanno dichiarato che i co-cospiratori costruivano fiducia con le vittime attraverso messaggi non richiesti e relazioni online, quindi le indirizzavano verso piattaforme crypto contraffatte o si spacciavano per agenti di supporto tecnico per sottrarre fondi, in una tecnica chiamata “pig butchering”.

Il tribunale ha anche imposto un periodo di tre anni di libertà vigilata, hanno detto le autorità, dopo che Li è fuggito a dicembre rimuovendo il dispositivo di sorveglianza elettronica.

Ari Redbord, responsabile globale delle politiche e degli affari governativi presso TRM Labs, ha detto a

Decrypt
che i centri truffa come quello gestito da Li in Cambogia "sono ora tra le più grandi industrie di criminalità informatica organizzata al mondo, rivaleggiando o superando molte forme di traffico di droga e ransomware per ricavi totali."

"Ciò che li distingue è la scala e la costanza", ha dichiarato Redbord. "Generano un flusso di cassa continuo, prendono di mira vittime a livello globale e si basano su modelli di ingegneria sociale ripetibili piuttosto che su attacchi episodici, e la criptovaluta accelera questo modello consentendo un rapido spostamento, stratificazione e consolidamento dei fondi."

Li si è dichiarato colpevole nel novembre 2024 di cospirazione per riciclaggio di denaro legata a una truffa di investimento crypto, ed è il primo destinatario dei fondi delle vittime nel caso a essere condannato, con otto co-cospiratori già dichiaratisi colpevoli.

Almeno 73,6 milioni di dollari dei soldi delle vittime sono stati depositati in conti collegati alla rete, compresi quasi 60 milioni di dollari canalizzati attraverso società di comodo statunitensi, prima di essere convertiti in crypto.

La condanna arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle operazioni di truffa nel Sud-Est asiatico. 

A novembre, le reti di compound truffa sono state formalmente designate come una minaccia criminale transnazionale che colpisce vittime in oltre 60 paesi, riconoscendo che le frodi legate alle crypto sono ora al centro di questa vasta industria.

Il mese scorso, 11 membri del clan Ming dietro i compound truffa in Myanmar legati a oltre 1,4 miliardi di dollari di frodi e almeno 14 morti sono stati giustiziati, mentre cinque membri della famiglia rivale Bai sono stati anch’essi condannati a morte a novembre per aver gestito decine di centri truffa.