Ulat: Tumataas ang Krimen sa Cryptocurrency sa Kanlurang Balkans, Kinasasangkutan ng Sampu-sampung Milyong Euro

Ayon sa Decrypt, isang bagong pag-aaral ng internasyonal na NGO Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ay nagpapakita na ang paggamit ng cryptocurrency sa mga kriminal na aktibidad sa Western Balkans (kabilang ang mga bansa tulad ng Albania at Serbia) ay patuloy na lumalawak, na pangunahing kinasasangkutan ng money laundering, drug trafficking, at ilegal na pagmimina. Ang pangunahing datos ay ang mga sumusunod:

1. Saklaw at Mga Pattern ng Krimen

• Ang taunang dami ng transaksyon ng cryptocurrency sa Western Balkans ay umaabot sa $25 bilyon hanggang $30 bilyon, na may sampu-sampung milyong euro na direktang konektado sa mga kriminal na network. Ang mga pondo ay inililipat sa pamamagitan ng mga crypto wallet at ginagamit para sa mga lehitimong pamumuhunan sa negosyo.
• Ang Montenegro ay naging isang pangunahing node para sa mga transaksyon ng crypto sa darknet, kung saan ang Albania at Serbia ay madalas na gumagamit ng cryptocurrency upang maglaba ng mga pondo mula sa kalakalan ng droga sa mga nakaraang taon.

1. Mga Hamon sa Pagpapatupad ng Batas

• Tatlong kaso lamang ng pag-agaw ng cryptocurrency ang naitala sa rehiyon sa ngayon (lahat sa nakaraang tatlong taon), ang pinakahuli ay isang kaso na kinasasangkutan ng isang grupong kriminal mula sa Albania mula Nobyembre 2024 hanggang Enero 2025, na nakakuha ng $10 milyon sa mga crypto asset.
• Sa anim na bansa, tanging ang Albania, Serbia, at Kosovo ang nakapasa ng mga batas na may kaugnayan sa digital assets, ngunit ang mga patakaran sa pagpapatupad ng Kosovo ay hindi pa nagkakabisa.

1. Kakulangan sa Regulasyon at Pakikipagtulungan

• Ang Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) ng EU ay hindi pa saklaw ang mga hindi miyembrong Western Balkans, at may kakulangan sa kakayahan ng teknolohiya sa pagsubaybay sa cross-border.
• Itinuro ng senior analyst ng GI-TOC na si Sasa Djordjevic ang pangangailangan na pabilisin ang pag-aampon ng mga pamantayan ng FATF laban sa money laundering, palakasin ang pakikipagtulungan sa Europol at Interpol, at mag-deploy ng mga tool sa pagsusuri ng blockchain upang mapahusay ang kahusayan ng pagpapatupad ng batas.

Ang pag-aaral ay nagbabala na kung ang regulatory framework at kakayahan sa pagpapatupad ng batas ay hindi ma-upgrade nang sabay, ang isyu ng krimen sa cryptocurrency sa rehiyon ay patuloy na lalala.