Limang crypto exchange ang tumutulong sa Russia na iwasan ang mga parusa, pinupunan ang puwang na iniwan ng Garantex: Elliptic

Ayon sa isang bagong ulat mula sa blockchain analytics firm na Elliptic na inilathala noong Sabado, isang network ng mga cryptocurrency exchange na konektado sa Russia ang nagpapahintulot sa pag-iwas sa internasyonal na mga parusa sa pamamagitan ng malakihang crypto na mga transaksyon. Tinukoy ng ulat ang limang platform, karamihan ay hindi napapatawan ng parusa, na patuloy na nagbibigay ng mga pinansyal na daan para sa mga entidad ng Russia na protektado mula sa tradisyonal na pagbabangko at pagsubaybay.

Ang mga natuklasan ay lumabas habang pinag-iisipan ng European Union ang isang malawakang pagbabawal sa lahat ng crypto na transaksyon sa Russia, na layuning pigilan ang paglitaw ng mga kahalintulad na entidad na nagmula sa mga platform na dati nang napatawan ng parusa.

Sa limang exchange na binigyang-pansin, isa lamang, ang Bitpapa, ang napatawan ng parusa. Itinalaga ng OFAC ang peer-to-peer exchange noong Marso 2024 dahil sa pagpapadali ng posibleng pag-iwas sa parusa. Natuklasan ng Elliptic na humigit-kumulang 9.7% ng mga outgoing crypto flows ng Bitpapa ay napupunta sa mga target na napatawan ng OFAC sanctions, at ang exchange ay patuloy na nagpapalit-palit ng mga wallet address upang makaiwas sa mga monitoring system.

Ang ABCeX, ang pinakamalaking exchange na hindi napapatawan ng parusa sa ulat, ay nagpapadali ng ruble-to-crypto trading mula sa Federation Tower ng Moscow, ang parehong opisina na dating ginamit ng Garantex bago nakumpiska ng US law enforcement ang mga domain nito noong Marso 2025. Ayon sa Elliptic, ang exchange ay nakapagproseso na ng hindi bababa sa $11 bilyon sa crypto, na may malaking bahagi ng volume na napupunta sa Garantex at isa pang featured na exchange, ang Aifory Pro.

Marahil ang pinaka-kapansin-pansing natuklasan ay tungkol sa Exmo, na nag-angkin na umalis na sa Russia matapos ang pagsalakay noong 2022 sa pamamagitan ng pagbebenta ng regional na negosyo sa hiwalay na entidad na Exmo.me. Ipinapakita ng blockchain analysis na ang dalawang platform ay patuloy na nagbabahagi ng parehong custodial wallet infrastructure, na ang mga deposito ay pinagsasama-sama sa magkatulad na hot wallets. Nagsagawa ang Exmo ng higit sa $19.5 milyon na direktang transaksyon sa mga napatawan ng parusa kabilang ang Garantex, Grinex, at Chatex, ayon sa Elliptic.

Itinatampok din sa ulat ang Rapira, isang exchange na nakarehistro sa Georgia na may opisina sa Moscow na nakapagtransaksyon ng higit sa $72 milyon nang direkta sa napatawan ng parusa na exchange na Grinex. Iniulat na nilusob ng mga awtoridad ng Russia ang mga opisina ng Rapira sa Moscow noong huling bahagi ng 2025 dahil sa pinaghihinalaang paglipat ng kapital patungong Dubai.

Ang Aifory Pro, ang ikalimang exchange, ay nagpapatakbo ng cash-to-crypto services sa Moscow, Dubai, at Turkey. Tahasan nitong pinapadali ang pag-iwas sa mga restriksyon ng Western services sa pamamagitan ng pag-aalok ng virtual payment cards na pinopondohan ng USDT, na nagpapahintulot sa mga Russian user na magbayad para sa mga serbisyong naka-block gaya ng Airbnb at ChatGPT. Nagpadala rin ang kumpanya ng halos $2 milyon na halaga ng crypto sa Abantether, isang Iranian exchange, ayon sa ulat.

Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng pattern na natukoy na rin ng maraming analytics firm: ang pagsugpo sa Garantex ay nagpalaganap ng Russian sanctions evasion infrastructure sa mas maraming platform imbes na tuluyang mapuksa ito. Nauna nang natuklasan ng TRM Labs na parehong nakaranas ng pagtaas ng volume ang ABCeX at Rapira matapos ang shutdown ng Garantex noong Marso 2025.

Ang ilegal na crypto activity na may kaugnayan sa pag-iwas sa parusa ay biglang tumaas. Iniulat ng Chainalysis noong Enero na ang mga ilegal na crypto address ay tumanggap ng record na $154 bilyon noong 2025, na ang ruble-backed A7A5 stablecoin ng Russia lamang ay nagpadali ng mahigit $93.3 bilyon sa mga transaksyon. Hiwalay na tinatayang ng TRM Labs ang ilegal na crypto volume sa $158 bilyon para sa taon.

Isang mataas na opisyal ng Russia ang umamin noong nakaraang taon na hindi ganap na mapipigilan ng mga parusa ang mga Russian mula sa crypto market. Naghahanda rin ang Russia ng komprehensibong crypto regulatory framework na inaasahang ilalabas ngayong Hulyo na magtatatag ng mga lisensyadong domestic trading platform.