Minister Spraw Wewnętrznych Australii ogłasza szerokie uprawnienia do ograniczenia działalności bankomatów kryptowalutowych
Australijski Minister Spraw Wewnętrznych Tony Burke ogłosił w środę nowe zasady mające na celu rozprawienie się z bankomatami kryptowalutowymi, nazywając te maszyny „produktem wysokiego ryzyka” powiązanym z praniem pieniędzy, oszustwami i wykorzystywaniem dzieci.
Ogłoszenie to było częścią szerszych daleko idących nowych uprawnień do zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i ryzyka przestępczości.
„Sześć lat temu Australia miała 23 takie maszyny. Trzy lata temu było ich 200. Teraz mamy ich 2 000. To rośnie i rośnie bardzo szybko,” powiedział Burke podczas przemówienia w National Press Club w Canberze, cytowany przez ABC News.
Minister spraw wewnętrznych powiedział, że zakup kryptowalut za gotówkę utrudnia śledzenie transakcji, a AUSTRAC łączy bankomaty kryptowalutowe z praniem pieniędzy, oszustwami, defraudacją, nielegalnymi substancjami i wykorzystywaniem dzieci.
„Kiedy przyjrzeli się głównym użytkownikom, tym, którzy wpłacają najwięcej pieniędzy do bankomatów kryptowalutowych, 85% pieniędzy przechodzących przez głównych użytkowników było związanych z oszustwami lub tzw. money mules,” powiedział.
To ogłoszenie stanowi kulminację narastającej presji regulacyjnej na branżę, która według władz rozwijała się bez kontroli, ułatwiając przestępstwa finansowe.
Burke powiedział, że trwają prace nad ustawą, która da AUSTRAC uprawnienia do ograniczania lub zakazywania „produktów wysokiego ryzyka”, w tym bankomatów kryptowalutowych, a minister ma przedstawić ją Parlamentowi w nadchodzących miesiącach.
Minister odmówił sprecyzowania, czy AUSTRAC całkowicie zakaże tych maszyn, mówiąc, że takie deklaracje mogłyby skutkować „wyzwaniem prawnym”.
„Możliwość podjęcia decyzji przez AUSTRAC zostanie nadana ustawą, którą przedstawię,” dodał Burke.
Ryzyko w perspektywie
„Nie uważam, aby bankomaty kryptowalutowe stanowiły znaczące ryzyko w porównaniu do innych ustalonych kanałów, takich jak banki, kasyna czy usługi przekazów pieniężnych (szczególnie, że większość bankomatów kryptowalutowych już wymaga pewnego poziomu weryfikacji KYC),” powiedział James Volpe, założyciel firmy edukacyjnej Web3 z Melbourne, uCubed, w rozmowie z Decrypt.
Dodał, że bankomaty te zasługują na uwagę, mimo że nie są „jednym z najbardziej znaczących źródeł ryzyka przestępczości finansowej”, podkreślając, że AUSTRAC wydaje się skupiać na „zwalczaniu przestępczego nadużycia, a nie tłumieniu innowacji”.
Zaostrzenie regulacji zaczęło nabierać tempa w marcu, kiedy AUSTRAC postawił operatorów bankomatów kryptowalutowych „w stanie gotowości” po tym, jak grupa zadaniowa utworzona pod koniec 2023 roku odkryła „niepokojące trendy i wskaźniki podejrzanej aktywności” związane z tymi maszynami.
Do czerwca agencja odmówiła odnowienia rejestracji operatorowi bankomatów kryptowalutowych Harro's Empires oraz nałożyła limity transakcyjne w wysokości 5 000 dolarów wraz z zaostrzonymi wymogami w zakresie należytej staranności wobec klientów w całym sektorze.
Volpe powiedział, że istnieje pole do „inteligentniejszej współpracy” między AUSTRAC, organami ścigania i dostawcami bankomatów.
Zasugerował, że zautomatyzowane systemy mogłyby „monitorować wzorce transakcji i oznaczać tylko te o wysokim ryzyku lub podejrzane do dalszej analizy”, co umożliwiłoby „ukierunkowane egzekwowanie przepisów przy jednoczesnym zachowaniu prawa użytkowników do prywatności”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej








