Сооснователь BTC-e признал вину в сговоре по отмыванию $9 млрд

• Сооснователь криптовалютной бирже BTC-e Александр Винник признался в сговоре с целью отмывания денег на $9 млрд.
• В период с 2011 по 2017 год он принимал участие в работе платформы.
• По словам прокуроров, BTC-e использовалась для отмывания и перевода средств, полученных в результате незаконной деятельности.

3 мая 2024 года гражданин РФ и сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно судебным документам, Винник был оператором BTC-e — на тот момент одной из крупнейших в мире криптобирж. С момента создания в 2011 году и до закрытия правоохранительными органами в июле 2017 платформа обработала транзакции на более чем $9 млрд. Сообщается, что BTC-e обслуживала свыше 1 млн клиентов по всему миру, включая граждан Соединенных Штатов.

В заявлении говорится, что с помощью BTC-e киберпреступники переводили, отмывали и хранили средства, полученные в результате незаконной деятельности. Биржа получала переводы, связанные с многочисленными хакерскими атаками, кражей личных данных, использованием программ-вымогателей и другими преступными схемами.

Кроме того, согласно релизу, на платформу переводили средства, связанные с деятельностью коррумпированных государственных чиновников и распространением наркотиков. Сообщается, что Александр Винник управлял BTC-e и способствовал незаконной деятельности биржи. Он несет ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн, заявили правоохранительные органы.

Несмотря на деятельность в США, BTC-e не была зарегистрирована в агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), не проводила проверку «знай своего клиента» (KYC) и/или борьбу с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Она не собирала данные о клиентах, что сделало платформу привлекательной для сокрытия преступных доходов, говорится в документе.

«Это признание вины отражает постоянное стремление Департамента использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег, поиска правонарушений на крипторынке и возмещения ущерба жертвам», — сообщили в Министерстве юстиции США.

Известно, что в 2017 году FinCEN наложил гражданский штраф в размере $110 млн за умышленное нарушение руководством BTC-e законов США о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, ведомство оштрафовало Александра Винника на $12 млн за его непосредственное участие в этих нарушениях.

По данным Минюста, окончательный приговор Виннику будет вынесен судьей федерального окружного суда после рассмотрения материалов, предоставленным отделом киберпреступности IRS, службой национальной безопасности (HSI) и другими ведомствами. Согласно релизу, фигурант дела был экстрадирован в США при содействии правительства Греции.

Напомним, в декабре 2023 года основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодимов признал себя виновным в отмывании средств. Платформа обработала более $700 млн незаконных средств и была крупнейшим контрагентом даркнет-площадки Hydra, заявили прокуроры.