Трех экс-руководителей Cred обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $783 млн

• Бывшим топ-менеджерам криптокредитора Cred предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
• Прокуратура США утверждает, что они вводили клиентов в заблуждение о кредитных продуктах и финансовом состоянии фирмы.
• Деятельность руководства Cred привела к убыткам на сумму $783 млн.

Прокуратура Соединенных Штатов предъявила обвинения трем бывшим руководителям криптовалютного кредитора Cred. По версии следственных органов, они участвовали в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Согласно судебным документам, Дэниел Шатт, Джозеф Подулка и Джеймс Александр причастны к созданию преступной схемы по обману клиентов и инвесторов Cred. Предположительно, их деятельность принесла пользователям убытки на сумму в $783 млн.

В двух обвинительных заключениях, опубликованных ранее на этой неделе, говорится о том, что Шатт был совладельцем и главным исполнительным директором Cred, Подулка — финансовым директором, а Александр — руководителем коммерческого отдела.

По имеющимся данным, фирма Cred была основана в 2018 году и предоставляла различные финансовые услуги владельцам цифровых активов. Впоследствии фигуранты дела ввели клиентов в заблуждение, предоставив ложную информацию о кредитной и инвестиционной практике кредитора, заявили в прокуратуре.

После краха компании в марте 2020 года ответчики продолжали заявлять инвесторам, что Cred остается платежеспособной. Однако следствие установило, что кредитные продукты фирмы не были обеспечены каким-либо залогом или гарантиями.

Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая 2024 года. Следующее заседание по этому делу состоится 8 мая, тогда как дата суда над Джеймсом Александром еще не назначена.

«Это судебное расследование демонстрирует нашу решимость сохранить рынки свободными от мошенников и безопасными для инвесторов», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, экс-руководитель еще одного криптокредитора Celsius Алекс Машинский ожидает вынесения приговора в сентябре 2024 года. После краха фирмы в июле 2022 года его обвинили в предоставлении ложной информации. Машинский не согласился с заявлением и потребовал закрытия дела.