Власти Техаса обвинили руководство Arkbit Capital и ее дочерних компаний ABC Holdings и ABC Mining в продвижении сомнительных инвестиционных предложений. Холдингу теперь запрещено работать в штате.

Совет по ценным бумагам штата заявил, что Arkbit Capital предлагала инвесторам вложить средства в услуги облачного майнинга, искажая информацию о своей деятельности и утверждая, что управляет собственными центрами обработки данных в Арканзасе.

В материалах расследования экспертов Совета говорится о «выявлении схемы Понци», то есть признаков финансовой пирамиды. Arkbit Capital, ABC Holdings и ABC Mining обещали инвесторам высокий уровень ежедневной прибыли по депозитам в цифровых активов, до 1000% годовых в течение 120-дневного периода размещения.

«Это обычная тактика, которую мы наблюдаем в онлайн-мошенничествах с криптовалютами. Выдавая себя за часть криптовалютной индустрии, злоумышленники пытаются выглядеть законными участниками рынка. Не дайте себя обмануть!» — предупреждает Совет.

Оперативное управление платежными сервисами Arkbit Capital и дочерних компаний осуществлялось из индийского города Хайдарабад, в то время как для инвесторов, отмечает Совет, декларировалось, что все органы управления майнинговой компанией находятся на территории США.

Ранее канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного криптокороля Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski), создателя обанкротившегося проекта AP Private Equity, обвинив в обмане инвесторов на $30 млн.