Министерство финансов США заявляет, что NFT подвержены мошенничеству и аферам, рекомендует правила и руководство для обеспечения ясности

Невзаимозаменяемые токены подвержены мошенничеству и аферам, заявило Министерство финансов США в своей первой оценке рисков, анализирующей незаконное финансирование и NFT. 

Злоумышленники могут использовать NFT для отмывания средств, но эти токены редко используются для финансирования терроризма, говорится в 29-страничном отчете, опубликованном в среду. В отчете министерство добавило, что власти должны рассмотреть правила или рекомендации, касающиеся NFT.

"Оценка показывает, что NFT очень подвержены использованию в мошенничестве и аферах и подвержены кражам. В отчете определяется, что незаконные акторы могут использовать NFT для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами для сокрытия незаконного источника доходов от преступлений," говорится в заявлении Министерства финансов. "Также было обнаружено мало доказательств злоупотребления NFT террористами или распространителями, в отличие от мошенников, на сегодняшний день."

Министерство финансов изучает отмывание денег и финансирование терроризма в криптовалюте и публикует отчеты в последние несколько лет. Вопросы борьбы с отмыванием денег и незаконным финансированием также вышли на первый план для законодателей США. Демократы и республиканцы в Палате представителей и Сенате в прошлом году сосредоточились на положениях и законопроектах, касающихся незаконного финансирования, хотя их подходы различаются.

Мошенничество и отмывание денег

Министерство финансов отметило в среду, что большинство случаев отмывания денег и финансирования терроризма происходит через фиатную валюту, но выделило мошенничество и отмывание денег, происходящие в сфере NFT.

"Преступники часто пытаются быстро продать или обменять украденные или незаконно полученные NFT, чтобы избежать обнаружения, скрыть источник NFT или усложнить возможность платформам NFT, компаниям по анализу блокчейна и правоохранительным органам отслеживать местоположение NFT и любые доходы от незаконных продаж," говорится в заявлении Министерства финансов. "Кроме того, правоохранительные органы наблюдали, что незаконные акторы часто пользуются тем, что многие платформы NFT не требуют информации о клиентах."

Рынок NFT также "особенно уязвим для мошенничества и афер," заявило Министерство финансов, ссылаясь на "rug pulls" и фиктивные продажи за последние несколько лет.

Министерство также выделило вопросы авторских прав и товарных знаков в отчете.

"Преступники могут искажать фактические права, особенно на актив, на который ссылается NFT, или право доступа, которое может фактически предоставлять NFT," говорится в отчете. "Преступники также могут нарушать авторские права и товарные знаки для маркетинга NFT. Эти тактики могут завышать цену NFT."

Что касается следующих шагов, Министерство финансов рекомендовало "соответствующим органам" рассмотреть правила или рекомендации для NFT в целях "обеспечения дополнительной ясности по существующим обязательствам для применимых платформ NFT."

"Например, руководство, предупреждения, консультации и другие материалы, касающиеся цифровых активов, могут указывать, как существующие правила и руководство применяются к NFT и платформам NFT," говорится в заявлении Министерства финансов. "Взаимодействие с частным сектором также может повысить осведомленность о соответствующих нормативных обязательствах и может помочь увеличить количество соответствующих платформ NFT."