Бывший банкир приговорен к 41 месяцу за криптовалютное мошенничество

31 мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств в криптовалютной схеме и схему мошенничества с несвязанными устройствами доступа. Бывший исполнительный директор Deutsche Bank признал себя виновным по предъявленным обвинениям в сентябре.

По данным Министерства юстиции (DOJ), Рассел управлял мошенническим криптофондом R3 Crypto Fund в период с ноября 2020 года по август 2022 года. Фонд обещал инвестировать в криптовалюту и выплачивать большие, иногда гарантированные доходы. На самом деле Рассел использовал деньги инвесторов для своей личной выгоды или для выплаты долгов другим инвесторам. Он также ложно утверждал, что переводил деньги инвесторам с просьбой о возврате.

Обвинительный акт Рашону Расселу. Источник: business.cch.com

Рассел также был зарегистрированным брокером в Регулирующем органе финансовой индустрии. По предъявленным обвинениям его могли приговорить к 30 годам тюремного заключения. Ему также было приказано выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам криптовалютной схемы.

Отдельно, в период с сентября 2021 по июнь 2023 года, Рассел получил 97 банковских карт с по меньшей мере 43 идентификационными данными с намерением использовать их для мошеннических транзакций.

Прокуратура предъявила Расселу обвинение по пунктам, связанным с криптовалютой, в апреле 2023 года. В сентябре он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Пресечено множество криминальных действий в сфере криптовалют

Осуждение Рассела - одно из множества мошенников, которые предстали перед правосудием за последние два месяца. 12 апреля инженер по компьютерной безопасности Шакиб Ахмед был приговорен к трем годам тюремного заключения с последующим освобождением под надзором на три года в окружном суде Южного Нью-Йорка за внезапные кредитные атаки на криптовалютные биржи в 2022 году.

Источник: Ники Кеньон

15 мая Министерство юстиции США предъявило братьям Антону Перайру-Буэно и Джеймсу Пепайру-Буэно обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег для манипулирования блокчейном Ethereum.

18 мая Томас Джон Сфрага признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в связи с несуществующим криптовалютным кошельком и другими схемами. В тот же день два человека были арестованы по семи пунктам обвинения в отмывании денег и международном отмывании денег, связанных со средствами от криптовалютной аферы с забоем свиней на сумму более 73 миллионов долларов.