Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю
Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет.
Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой.
21 января CLS Global признал вину в фиктивных сделках. Обвинения предъявили в рамках операции ФБР по внедрению ИИ-токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF).
Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников».
CLS Global попался на уловку и согласился предоставить «услуги маркетмейкера» для NEXF, включая мошенническую схему по привлечению инвесторов к покупке токена.
В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов.
Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула дополнительные обвинения против CLS Global и сотрудника фирмы Андрея Жоржеса.
SEC инициировала разбирательства против двух других участников схемы — зарегистрированной в Гонконге ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting.
На момент написания CLS Global продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков в X.
Напомним, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Протокол Virtuals решает проблему охлаждения TP и инициирует компенсацию пользователю
Коротко Virtuals Protocol устранил проблему с кулдауном TP, которая приводила к несоответствию в логике временных меток кулдауна, и в настоящее время обрабатывается компенсация для пользователей, которые в результате этого понесли потерю очков.
Alice Collective сотрудничает с Persona Journey, чтобы расширить возможности My Neighbor Alice
Коротко Alice Collective объединилась с Persona Journey, чтобы интегрировать элементы My Neighbor Alice в цифровую вселенную Persona, смешав ретро-технологии с Web3 инновации.
Space And Time представляет субсекундный ZK-доказатель для SQL-запросов на базе технологий NVIDIA
Коротко Компания Space and Time объявила, что ее средство доказательства ZK для SQL-запросов теперь способно генерировать доказательства менее чем за одну секунду для аналитических запросов, включающих наборы данных объемом до миллиона строк.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
