Сумма мошенничества с криптовалютой в Парагвае превысит 4 миллиарда долларов в 2023 и 2024 годах
По данным Bitcoin.com, Диоснель Аларкон, глава отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Парагвая, отметил, что в 2023 и 2024 годах в результате мошенничества с криптовалютами и финансовых пирамид было переведено более 4 миллиардов долларов, а недобросовестные посредники воспользовались неосведомленностью инвесторов о криптовалютах для совершения преступлений. В качестве приманки они создали поддельные платформы и сначала перевели небольшую прибыль на счета жертв. Жертвы поняли, что их обманули, лишь несколько месяцев спустя. В эту цифру входят платформы, которые используют Парагвай в качестве транзитного пункта для перевода незаконных средств. Хотя транзакции с криптовалютой можно отследить, вернуть средства и идентифицировать стоящих за ними людей сложно из-за международных бюрократических процедур. Однако если сообщить о преступлении быстро, властям удастся предотвратить преступление и вернуть средства.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Synthetix предлагает обмен токенов на сумму $27 миллионов для приобретения протокола опционов Derive
Краткий обзор: Участники Synthetix предложили приобрести Derive (ранее Lyra) через обмен токенов SNX на DRV. Предлагаемая оценка составляет 27 миллионов долларов, а коэффициент обмена — 27 DRV за 1 SNX.
FalconX сотрудничает с Standard Chartered для расширения криптовалютных предложений для институциональных клиентов
Краткий обзор: FalconX заключила стратегическое партнерство с Standard Chartered для укрепления своих криптовалютных предложений для институциональных клиентов. Standard Chartered предоставит свою банковскую инфраструктуру и набор валютных пар FalconX, с планами расширения на целевых клиентов и регионы.
Минюст предъявляет обвинения предполагаемым лидерам картеля Синалоа, в то время как блокчейн-компании отслеживают криптосвязи с торговлей фентанилом
Краткий обзор Министерство юстиции США предъявило обвинения предполагаемым лидерам филиала картеля Синалоа в нарко-терроризме и торговле наркотиками. Блокчейн-следователи отследили международные синдикаты, использующие криптовалюту для финансирования операций с фентанилом и отмывания незаконных доходов.
Комиссар CFTC Мерсингер уходит, чтобы возглавить Ассоциацию блокчейна в качестве генерального директора
Краткий обзор: Саммер Мерсингер планирует уйти в отставку из CFTC в среду. Приход Мерсингер на руководящую должность в Blockchain Association происходит на фоне работы законодателей в Вашингтоне над принятием законопроектов по регулированию стейблкоинов и криптоиндустрии в целом.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
