Китай ужесточает законы о криптовалютах: трейдер осужден за отмывание 16,5 млн долларов США

• Сяо Ян был осужден за отмывание 120 миллионов юаней посредством транзакций в USDT.
• Согласно уведомлению, пользователь осуществил около 10 000 криптовалютных сделок, связанных с мошенническими схемами.
• Недавний случай подчеркивает строгое соблюдение Китаем запретов на виртуальные валюты.

Суд округа Суньу вынес решение против трейдера криптовалюты, идентифицированного как Сяо Ян, который способствовал отмыванию денег через транзакции USDT (Tether). Это дело является одним из 12 судебных разбирательств, связанных с виртуальной валютой, которые суд рассмотрел в 2024 году.

Согласно судебным документам, Сяо Ян использовал WeChat, приложение для обмена мгновенными сообщениями, чтобы связывать покупателей и продавцов USDT, обычно называемых в Китае «U-coins». Работая с разницей в ценах от 1 до 6 центов по сравнению с курсами на бирже OKX (ранее Ouyi), Сяо Ян обрабатывал транзакции, пересылая платежную информацию между сторонами и используя свой личный кошелек TP в качестве посредника.

В течение трех месяцев Сяо Ян обработал около 10 000 транзакций USDT, включающих почти 10 000 различных платежных счетов. В ходе расследований было выявлено, что он обработал более 30,3 млн токенов USDT, а денежная стоимость транзакций составила более 120 млн юаней (примерно 16,5 млн долларов США). Эти операции принесли Сяо Яну незаконную прибыль в размере более 440 000 юаней (примерно 60 000 долларов США).

По теме: Южнокорейский мужчина получил 7 лет за мошенничество с криптовалютой на сумму 311 миллионов долларов

Кроме того, было обнаружено, что интернет-услуги денег Сяо Яна были связаны с семью случаями телекоммуникационного мошенничества. На его счета поступило более 59 000 юаней мошеннических денег, и он помог перевести 116 000 юаней денег, что привело к потере жертвами более 4,189 млн юаней в результате мошенничества. В общей сложности было обнаружено, что Сяо Ян скрыл преступные средства на сумму более 170 000 юаней.

Выражение раскаяния в преступлении может смягчить наказание

Суд Суньу постановил, что Сяо Ян виновен в сокрытии и маскировке денег как в преступлении, и суд признал дело «серьёзным» в соответствии с китайским законодательством. Хотя он сыграл «незначительную роль» как соучастник более крупного преступления, Сяо Ян получил уголовное наказание и был оштрафован. Суд добавил, что его решение признаться, выразить раскаяние и вернуть незаконные деньги можно рассматривать как факторы для смягчения его наказания.

Этот случай подчеркивает все более строгое соблюдение Китаем запретов на виртуальную валюту. 15 сентября 2021 года несколько китайских органов власти, включая Народный банк Китая, Центральную комиссию по делам киберпространства, Верховный народный суд и Верховную народную прокуратуру, совместно выпустили уведомление, в котором прямо объявляется, что деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконными финансовыми операциями, которые «строго запрещены и решительно запрещены».