Мемекоин Трампа сталкивается с обвинениями в коррупции: Чего ожидать?

Ключевые выводы:

• Связанный с Трампом мемкоин TRUMP находится под следствием Сената за предполагаемые инсайдерские сделки.
• Законодатели следят за иностранными связями, ссылаясь на то, что Джастин Сан владеет крупнейшими активами $TRUMP.
• Сенат требует отчета о $350 млн, заработанных на фоне всплеска популярности “Ужина с Трампом”.

Постоянный подкомитет по расследованиям проверяет криптовалютный проект Президента Дональда Трампа на фоне обвинений в коррупции и иностранном вмешательстве. В центре расследования находится криптовалюта под названием $TRUMP, запущенная в январе 2025 года компанией Fight Fight LLC. Стремительное движение цены токена, рекламная деятельность и иностранные инвестиции вызвали этические и юридические опасения.

Подкомитет запрашивает у компании Fight Fight LLC документы и объяснения, чтобы оценить потенциальный конфликт интересов и нарушения федерального законодательства. Согласно запросу, Fight Fight LLC и ее аффилированные лица, включая CIC Digital LLC, Celebration Cards LLC и DTTM Operations LLC, в совокупности владеют 80% общего объема предложения монет.

Обвинения в манипулировании рынком и инсайдерской деятельности

Согласно отчетам, мемкоин TRUMP резко вырос в цене вскоре после запуска. За два дня цена выросла более чем в десять раз. Однако затем стоимость упала до своего минимума, что вызвало различные споры о манипулировании рынком. К 8 апреля он плавал на отметке $7,42 после достижения максимума в $74,27.

По мнению некоторых аналитиков, действия токена подражают другим моделям поведения, наблюдаемым в криптовалютном пространстве, включая схемы “накачивай и сбрасывай”. Другие схемы включают в себя накачку акций инсайдерами, которые тут же продают их по гораздо более высокой цене. В частности, Подкомитет по предупреждению пыток интересовался тем, проводились ли какие-либо проверки инсайдерского раннего доступа или торговли перед крупными рекламными объявлениями компании.

В поддержку монеты президент выступил с речью и призвал других поддержать идею монеты. Он также призывал пользователей присоединиться к тому, что он назвал “моим особенным сообществом Трампа”. Эти рекламные акции, похоже, повлияли на поведение трейдеров. В апреле был объявлен недавний конкурс под названием “Ужин с Трампом”. В рамках этого мероприятия 220 лучших держателей монет получили возможность поужинать с бывшим Президентом в частном порядке, что вызвало новый всплеск цен.

Опасения по поводу иностранных инвестиций и нарушений Конституции

Сенат также проверяет возможное иностранное финансовое участие в проекте. Данные блокчейна и публичная таблица лидеров конкурса показывают, что одним из главных держателей $TRUMP является Джастин Сан. Г-н Сан – предприниматель китайского происхождения, которому в настоящее время предъявлены гражданские обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за предполагаемое манипулирование рынком.

Подкомитет выразил опасения, что иностранные субъекты, включая иностранные правительства, могут использовать монету для передачи денег бывшему президенту. Это может нарушить статью Конституции об иностранном вознаграждении (Foreign Emoluments Clause). Законодатели запрашивают документацию о связях между Fight Fight LLC и любыми иностранными инвесторами или правительствами.

Они также попросили предоставить подробную информацию об общении между компанией и Белым домом, особенно в отношении первоначального обещания конкурса “VIP-тур по Белому дому”. Позже эта формулировка была удалена, но изменение вызвало вопросы о том, не используются ли государственные ресурсы для частных рекламных акций.

Сенатский запрос на раскрытие информации от Fight Fight LLC

Подкомитет попросил компанию Fight Fight LLC предоставить список ее владельцев, советников, инвесторов и консультантов. Законодатели также хотят получить информацию о том, как компания связана с аффилированными с Трампом предприятиями, включая CIC Digital LLC и The Trump Organization.

По данным аналитических компаний, $TRUMP принес компании Fight Fight LLC и ее филиалам $350 млн. торговых сборов. По сообщениям, компания заработала почти $1 млн. комиссионных в течение нескольких дней после объявления конкурса “Ужин с Трампом”.

Должностные лица также проверяют, получал ли Президент или его компании личную прибыль от этих сделок. В письме Подкомитета по предупреждению пыток спрашивается, какая политика, если таковая имеется, существует для предотвращения инсайдерской торговли или скоординированного поведения рынка вокруг рекламных мероприятий.

Законодательная напряженность в связи с мерами по надзору за криптовалютой TRUMP Memecoin

Это расследование проводится на фоне обсуждения законодателями более широкого надзора за криптовалютами. Во время совместного слушания комитетов по финансовым услугам и сельскому хозяйству Палаты представителей Максин Уотерс раскритиковала двухпартийный законопроект о структуре криптовалютного рынка. Она заявила, что законопроект ослабит надзор и будет способствовать тому, что она назвала “криптокоррупцией Трампа”.

Сенатор Элизабет Уоррен также отказалась от поддержки законопроекта. Она выразила опасения, что он может принести финансовую выгоду Президенту через связанный с ним стейблкоин под названием USD1. Уоррен заявила на слушаниях: “Этот законопроект рискует дать Трампу незаконную прибыль от его монеты USD1”.

Законопроект направлен на определение обязанностей по надзору между SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Однако продолжающееся расследование в отношении монеты $TRUMP оказало дополнительное давление с целью отсрочить или пересмотреть законодательство.

Законодатели установили для компании Fight Fight LLC крайний срок ответа на запрос Подкомитета – 19 мая 2025 года.