Кто такой загадочный кит Garrett Jin — кукловод черного лебедя?

Оригинальный автор: @eyeonchains, аналитик по блокчейну

Перевод: angelilu, Foresight News

Примечание律动: Обсуждения по поводу черного лебедя и резкого падения 10.11 продолжаются, сообщество продолжает выдвигать вопросы относительно личности кита, который заранее и точно открыл короткие позиции на сумму более 1.1 миллиардов долларов. По мнению блокчейн-детективов, этот адрес, предположительно, принадлежит бывшему CEO BitForex Гаррету Джину. Сегодня днем Гаррет Джин впервые публично отреагировал на рыночные слухи, опубликовав три поста в своем X-аккаунте, опровергнув любую связь с семьей Трампа и "маленьким Трампом", а также подчеркнув, что его действия не были инсайдерской торговлей, а используемые средства не были его личными, а принадлежали его клиентам. Ниже приводится оригинальный текст:

Вчера на рынке произошел черный лебедь, ставший крупнейшим днем ликвидаций в истории криптовалют, однако кто-то смог заранее и точно открыть короткие позиции на сумму более 1.1 миллиардов долларов и заработать более 80 миллионов долларов за 24 часа. Было ли это предвидением или инсайдерской информацией? Истинная личность кита привлекла внимание рынка.

Один из Threads блокчейн-детектива Eye раскрыл личность этого кита. По его мнению, кит — это китаец по имени Garrett Bullish с множеством связей, связанный с криптоиндустрией: Гарретт ранее был операционным директором в Huobi (HTX), занимал пост CEO BitForex, оказавшейся в центре торгового скандала, а также основал несколько криптопроектов. При этом происхождение его огромных средств также вызывает подозрения.

По этому поводу Чанпэн Чжао репостнул твит с надеждой, что кто-то сможет провести перекрестную проверку. Lookonchain отметил, что основатель Liquid Capital JackYi, возможно, знает, что кошелек 0x52d3, который отправлял ETH для получения газа, также перевел 1.31 миллиона USDC на депозитный адрес Binance Trend Research.

Авторитетный в сфере блокчейн-расследований детектив ZachXBT на момент публикации лишь выразил сомнения по поводу этого расследования, заявив: «В своем посте ты прямо утверждаешь, что биткоин-кит — это Garrett Jin, а сейчас в ответе мне говоришь, что эти BTC определенно принадлежат нескольким лицам».

На данный момент подлинность этого расследования не подтверждена, ниже приводится полный анализ Eye (перевод сокращен), Foresight News продолжает следить за развитием событий:

Внимание к крупным движениям средств

Расследование личности загадочного кита Hyperliquid/Hyperunit показало, что этот кит владеет более чем 100 000 биткоинов. Недавно он продал биткоины на сумму более 4.23 миллиардов долларов для покупки Ethereum, а также открыл короткие позиции по биткоину на том же сервисе на сумму 735 миллионов долларов.

В период с августа по сентябрь этот кит через спотовые и бессрочные контракты Hyperliquid/Hyperunit с помощью ряда биткоин-кошельков продал более 35 000 биткоинов в обмен на Ethereum. Одновременно несколько адресов Ethereum получили в общей сложности более 570 000 ETH, которые затем были полностью внесены в один и тот же депозитный контракт Beacon для стейкинга.

Постепенное появление улик о личности

Анализируя адрес кита, открывшего короткие позиции по биткоину на 735 миллионов долларов, блокчейн-детектив Eye заметил, что он получил комиссию от определенного кошелька. Отслеживание этих транзакций выявило связь движения средств с адресом «ereignis.eth».

Дальнейшее расследование показало, что «ereignis.eth» также владеет другим ENS-именем: «garrettjin.eth», которое связано с пользователем X (Twitter) @GarrettBullish.

Биография Гаррета Джина

Гаррет Джин окончил Бостонский университет по специальности экономика в 2008 году, начал карьеру в China Construction Bank. В 2012 году основал Da Yo Trading (HK), затем работал операционным директором в Huobi (HTX) до 2015 года. После этого переехал во Франкфурт, где совместно основал медицинскую платформу и покинул этот пост в 2017 году.

С 2017 по 2020 год он занимал пост CEO @bitforexcom. Позже эта биржа оказалась в центре скандала, её обвинили в фальсификации объемов торгов, а в начале 2024 года произошла утечка приватных ключей, в результате чего было выведено около 57 миллионов долларов. После этого биржа получила предупреждение о мошенничестве от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и была закрыта, оставив многих пользователей с потерями.

История проектов и источники средств

Во время краха Bitforex в 2020 году Гаррет основал WaveLabs VC и запустил несколько проектов, включая TanglePay, IotaBee и GroupFi. ENS-имя «ereignis.eth» (по-немецки означает «событие») дополнительно подтверждает его связь с этими крупными операциями.

Расследование показало, что средства кита Hyperliquid/Hyperunit в основном поступили от вывода биткоинов с бирж HTX, OKX и других несколько лет назад, что подозрительно совпадает с его работой в Huobi и исчезновением средств в мошенничестве Bitforex.

Текущее положение

В настоящее время Гаррет по-прежнему владеет 46 295 биткоинами (примерно 5.19 миллиардов долларов). Кроме того, он является основателем @XHash_com — некастодиального стейкинг-платформы Ethereum, которая, возможно, используется для ввода подозрительных средств.