AQSH va Buyuk Britaniya 15 milliard dollar qiymatidagi bitcoinni musodara qildi, Janubi-Sharqiy Osiyodagi "cho‘chqa so‘yish" imperiyasi qanday qulab tushdi?

Muallif: Wired

Tarjima: Luffy, Foresight News

Asl sarlavha: 15 milliard dollar Bitcoin musodara qilindi: Janubi-Sharqiy Osiyodagi "Pig Butchering" imperiyasi qulab tushdi

Lutong eslatmasi: 14-oktabr kuni AQSh Nyu-York Sharqiy okrugi federal sudi (EDNY) xabar berdi, AQSh hukumati Kambodjadagi Prince Group operatsiyasi davomida musodara qilingan 127 ming Bitcoinni musodara qilishni ko‘zlamoqda, bu hozirgi narxda 14 milliard dollardan oshadi. Agar bu musodara muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, AQSh hukumati eng ko‘p Bitcoin egasiga aylanadi. Quyida ushbu ishning batafsil tahlili keltirilgan:

O‘tgan besh yil ichida, butun dunyo bo‘ylab "pig butchering" sxemalari ortida turgan jinoyatchilar dunyoning turli burchaklaridan yuzlab milliard dollarlarni o‘g‘irlashdi. Endi huquqni muhofaza qilish organlari bu ulkan firibgarlik sanoatiga qarshi hozirgacha eng yirik operatsiyalardan birini boshladi, asosiy nishon esa Janubi-Sharqiy Osiyodagi zamonaviy qullik firibgarlik lagerlarini boshqaruvchilarga qaratildi. Ushbu hududda o‘n minglab odam savdosi qurbonlari jinoyat guruhlari uchun firibgarlik qilishga majbur qilindi.

Joriy hafta seshanba kuni AQSh va Britaniya rasmiylari hamkorlikda Kambodjadagi yirik jinoyat tashkiloti va uning boshlig‘iga qarshi chora ko‘rdi, bu boshliq Kambodjada bir nechta mashhur firibgarlik markazlarini boshqargani aytilmoqda. AQSh Moliya vazirligi Tashqi aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) yangi aniqlangan Prince Group xalqaro jinoyat tashkiloti bilan bog‘liq 146 ta nishonga moliyaviy sanksiyalar joriy qilganini e’lon qildi, bu jinoyat imperiyasi bilan bog‘liq shaxslar va qobiq kompaniyalarni qamrab oladi. Federal tergov byurosi (FBI) ishtirokidagi keng qamrovli operatsiyaning bir qismi sifatida AQSh Adliya vazirligi (DOJ) deyarli 130 ming Bitcoinni musodara qildi, e’lon qilingan paytda bu Bitcoinlarning qiymati taxminan 15 milliard dollar edi — bu AQSh tomonidan hozirgacha musodara qilingan eng katta kriptoaktiv hisoblanadi.

OFAC ta’kidlashicha, Prince Group jinoyat subyekti Kambodjadagi mahalliy Prince Holding Group kompaniyasi, uning raisi va bosh direktori Chen Zhi va u bilan bog‘liq shaxslar hamda biznes hamkorlaridan iborat. Kompaniya o‘zini Kambodjadagi eng yirik korporativ guruhlardan biri sifatida ko‘rsatadi, faoliyati ko‘chmas mulk rivojlantirish va moliyaviy xizmatlarni o‘z ichiga oladi. Biroq, Adliya vazirligi Chen Zhi va boshqa yuqori lavozimli shaxslarni Prince Group’ni Osiyodagi eng yirik xalqaro jinoyat tashkilotlaridan biriga aylantirganlikda va Kambodja hududida kamida 10 ta firibgarlik lagerini boshqarganlikda ayblamoqda.

“Ayblovda keltirilganidek, ayblanuvchilar tarixdagi eng yirik investitsiya firibgarlik tarmog‘ini boshqargan, bu esa noqonuniy sanoatning keng tarqalishiga sabab bo‘lgan”, — dedi AQSh Nyu-York Sharqiy okrugi federal prokurori Joseph Nocella Jr. bayonotida. “Prince Group’ning investitsiya firibgarliklari butun dunyo bo‘ylab qurbonlarga milliardlab dollar zarar yetkazdi va ulkan azob-uqubatlar keltirdi.” Adliya vazirligi ma’lum qilishicha, Chen Zhi hozircha hibsga olinmagan va qochqinlikda qolmoqda.

Birlashgan Qirollik tashqi ishlar vaziri Yvette Cooper bayonotida shunday dedi: “Bu dahshatli firibgarlik lagerlarining orqasidagi shaxslar zaif qatlamlarning hayotini barbod qilayotgan bir paytda, Londonda ko‘chmas mulk sotib olib, noqonuniy mablag‘larni yashirmoqda.” Britaniya ham Chen Zhi, Prince Group va boshqa bog‘liq subyektlarga moliyaviy sanksiyalar joriy qildi va Chen Zhi bilan bog‘liq deb taxmin qilinayotgan Londondagi tijorat aktivlari va ko‘chmas mulkni muzlatib qo‘ydi, jumladan Shimoliy Londonda joylashgan, qiymati 12 million funt sterling (taxminan 16 million dollar) bo‘lgan hashamatli uy va London moliyaviy markazida joylashgan, qiymati 100 million funt sterling (taxminan 133 million dollar) bo‘lgan ofis binosi.

Jurnalistlar “Prince Holding Group” rasmiy veb-saytida ko‘rsatilgan matbuot aloqasi elektron pochtasiga xat yuborishdi, biroq xabar darhol qaytarildi.

“Bugungi hamkorlikdagi harakat Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiberjinoyatchilik guruhlariga hozirgacha berilgan eng kuchli zarba bo‘ldi”, — dedi Infoblox kiberxavfsizlik kompaniyasining Osiyo bo‘yicha yetakchi tahdid tadqiqotchisi John Wojcik. U ilgari BMT Giyohvand moddalar va jinoyatchilik boshqarmasida (UNODC) firibgarlik lagerlari va Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiberjinoyatchilikni kuzatgan. Wojcikning fikricha, bu guruh “oddiy jinoyatchilar to‘dasi emas — bu mintaqadagi eng yirik kiberjinoyat va pul yuvish subyektlaridan biri, shuningdek, jinoyat moliyaviy texnologiyalari va infratuzilmasining yetakchisi hisoblanadi.”

Biroq, ishda hali aniqlik kiritilmagan burilish mavjud, kriptovalyutani kuzatuvchi Elliptic kompaniyasi seshanba kuni blog postida AQSh huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan musodara qilingan Bitcoinlar aslida 2020 yilda Lubian nomli Xitoy kriptovalyuta qazib olish kompaniyasidan o‘g‘irlangan mablag‘lar bilan bir xil ko‘rinadi, deb ta’kidladi. Hozirgi ayblov xulosasida Lubian Chen Zhi’ning pul yuvish tarmog‘ining bir qismi sifatida tasvirlangan, bu esa firibgarlikdan olingan mablag‘larni kriptovalyuta qazib olish uskunalariga o‘tkazib, “toza yangi coin” ishlab chiqarish orqali jinoyat izlarini yashirish sxemasi bo‘lishi mumkin.

2020 yilda bu mablag‘larni kim o‘g‘irlagani yoki haqiqatan ham o‘g‘irlik sodir bo‘lganmi, hozircha aniq emas. “Ehtimol, Chen Zhi o‘g‘irlik voqeasini soxtalashtirgan va uni pul yuvish sxemasining bir qismi sifatida ishlatgan, mablag‘lar harakatini chalkashtirish uchun”, — dedi Elliptic hammuassisi Tom Robinson. “Ikkinchi ehtimol, o‘g‘irlik haqiqatan ham sodir bo‘lgan, jinoyatchi ehtimol AQSh hukumati emas, balki boshqa birov bo‘lishi mumkin.” Robinsonning aytishicha, AQSh huquqni muhofaza qilish organlari keyinchalik o‘g‘irlik qilgan shaxsni aniqlab, qandaydir tarzda mablag‘larni undan musodara qilgan bo‘lishi mumkin.

Kriptovalyuta qazib olish orqali pul yuvish va sirli o‘g‘irlikdan qat’i nazar, ayblov xulosasida Chen Zhi xitoy tilida so‘zlashuvchi “pig butchering” ekotizimining asosiy ishtirokchisi sifatida ko‘rsatilgan. O‘tgan o‘n yil ichida Janubi-Sharqiy Osiyoda faoliyat yurituvchi tashkilotli jinoyat guruhlari Myanma, Laos va Kambodja hududida o‘nlab firibgarlik lagerlarini boshqargan. Bu lagerlarning aksariyati xitoylik jinoyatchilar tomonidan boshqariladi, ular soxta ish e’lonlari orqali dunyoning 60 dan ortiq mamlakatidan odamlarni ishga jalb qilishadi. Qurbonlar lagerga yetib kelgach, pasportlari olib qo‘yiladi va ular turli onlayn firibgarliklarni amalga oshirishga majbur qilinadi, nishon esa butun dunyo bo‘ylab. Qarshilik ko‘rsatganlar ba’zan kaltaklanadi yoki qiynoqqa solinadi. Odam savdosi va firibgarlikdan tashqari, bu lagerlar ko‘pincha pul yuvish va onlayn qimor bilan ham bog‘liq.

AQSh Adliya vazirligi Chen Zhi va 7 nafar noma’lum hamkoriga qarshi ayblov xulosasida Prince Group 30 ta mamlakatda 100 dan ortiq kompaniyani boshqarishi va bir nechta bog‘liq sho‘ba korxonalarini sanab o‘tgan. Ayblovda, jumladan, Nyu-York Bruklindagi bir tarmoq kabi mahalliy tashkilotlar ham Prince Group uchun ishlagani aytilgan. Ayblovga ko‘ra, 2015-yildan boshlab Chen Zhi va kompaniya rahbarlari Kambodjaning turli hududlarida firibgarlik lagerlarini tashkil etib, boshqargan va ko‘plab mamlakatlardagi siyosiy ta’siridan o‘z jinoyat imperiyasini himoya qilish uchun foydalangan.

Ayblovda shunday deyiladi: “Chen Zhi firibgarlik lagerlarini boshqarishda bevosita ishtirok etgan va har bir lagerga oid hujjatlarni, jumladan firibgarlikdan olingan foyda bo‘yicha hujjatlarni saqlagan, bu hujjatlarda ‘pig butchering’ atamasi aniq ko‘rsatilgan”, shuningdek, “mansabdor shaxslarga pora berish bo‘yicha hisob-kitoblar” mavjudligi aytilgan. Ma’lum qilinishicha, Chen Zhi’da mavjud bo‘lgan bir hujjatda ikki firibgarlik markazida 1250 ta telefon bo‘lib, ular 76 mingta ijtimoiy tarmoq akkauntini boshqarish uchun ishlatilgani ko‘rsatilgan. Ayblovda, shuningdek, Chen Zhi Prince Group tomonidan firibgarlik lagerlariga sotilgan odamlarga nisbatan zo‘ravonlik ishlatilganini tasdiqlovchi suratlarni saqlagani, bu hujjatlarda qon ketayotgan, kaltaklangan odamlarning tasvirlari borligi aytilgan.

Bu safar musodara qilingan 127271 Bitcoin musodara qilingan paytda 15 milliard dollardan ortiq qiymatga ega edi. Bu AQSh Adliya vazirligi tarixidagi eng yirik mablag‘ musodara qilish holati bo‘lib, kriptovalyuta yoki boshqa har qanday shakldagi mablag‘lar bo‘yicha rekord o‘rnatdi. Avvalgi AQSh huquqni muhofaza qilish organlari rekordi 2022-yilda o‘rnatilgan bo‘lib, o‘shanda 95 ming Bitcoin (qiymati 3.6 milliard dollar) musodara qilingan, bu ishda Manxettendagi er-xotin Bitfinex birjasidan mablag‘ o‘g‘irlaganini tan olgan; undan oldin, 2020-yilda huquqni muhofaza qilish organlari Silk Road dark web giyohvand moddalar bozoridan noma’lum xaker tomonidan o‘g‘irlangan deb taxmin qilingan 1 milliard dollarlik Bitcoinni musodara qilgan. Bundan tashqari, Britaniya politsiyasi joriy yil iyun oyida investitsiya firibgarligida gumon qilingan xitoylik ayoldan 61 ming Bitcoin (qiymati 6.7 milliard dollar) musodara qilgan, bu miqdor avvalgi AQSh rekordidan ko‘p, ammo bu safargi Prince Group ishidagi musodara miqdorining yarmiga ham yetmaydi.

“E’tiborli jihati shundaki, bu safargi musodaraning ahamiyati faqat hajmida emas, balki uning ramziy ma’nosida hamdir”, — dedi TRM Labs kriptovalyuta kuzatuv kompaniyasi global siyosat rahbari Ari Redbord, “bu hali firibgarlik lagerlarining noqonuniy daromadlarining kichik bir qismi, xolos”. U qo‘shimcha qildi: “Bular alohida firibgarlik holatlari emas, balki zavod darajasidagi operatsiyalar bo‘lib, majburiy mehnatga asoslangan, kriptovalyutaning tezligi va ko‘lamidan foydalanadi va Kambodja, Myanma, Laos, Xitoy va boshqa hududlardagi murakkab pul yuvish infratuzilmasi orqali o‘zaro bog‘langan.”

Redbordning fikricha, bu keng ko‘lamli operatsiya firibgarlik lagerlari ekotizimining operatsion va moliyaviy yuragini nishonga oldi. So‘nggi yillarda Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlik lagerlarini kuzatgan tadqiqotchilar bu lagerlarning tez sur’atda kengayganini va noqonuniy daromadlarni tobora ilg‘or texnologiyalarga ega firibgarlik faoliyatiga yo‘naltirayotganini aniqlashdi. O‘tgan ikki yil ichida firibgarlik lagerlari Janubi-Sharqiy Osiyodan tashqarida ham paydo bo‘la boshladi, Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa, Lotin Amerikasi va G‘arbiy Afrikada ham shunday markazlar aniqlangan.

“Qobiq kompaniyalar, banklar, birjalar va ko‘chmas mulk kabi moliyaviy tuzilmalar orqali o‘g‘irlangan mablag‘larni o‘tkazish va yashirishga qarshi kurashish orqali AQSh va Britaniya bu jinoyatlarni qo‘llab-quvvatlovchi iqtisodiy dvigatelni yemirmoqda”, — dedi Redbord, “bu 21-asrda tahdidli moliyaga qarshi kurashning haqiqiy ko‘rinishi — muvofiqlashtirilgan, ma’lumotlarga asoslangan va global.”