SEC Hoa Kỳ buộc tội NovaTech, các chủ sở hữu và nhà quảng bá của nó với hành vi gian lận tiền điện tử trị giá 650 triệu đô la

Tin tức BlockBeats, vào ngày 13 tháng 8, theo thông báo chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm nay đã công bố nộp đơn kiện Cynthia và Eddy Petion và công ty NovaTech Ltd. của họ, cáo buộc họ điều hành một kế hoạch lừa đảo hơn 650 triệu đô la tài sản tiền điện tử đã được hơn 200.000 nhà đầu tư trên khắp thế giới huy động, bao gồm nhiều người từ cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. SEC cũng buộc tội Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley vì vai trò của họ trong việc quảng bá NovaTech tới các nhà đầu tư.

Theo khiếu nại của SEC, Petions đã vận hành NovaTech như một chương trình tiếp thị đa cấp (MLM) và đầu tư tài sản tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023. Họ thu hút các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng NovaTech sẽ đầu tư tiền của họ vào tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Cynthia Petion đảm bảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư của họ an toàn, đồng thời hứa rằng "trong chương trình này, bạn sẽ có lãi ngay từ ngày đầu tiên vì bạn có quyền truy cập vào nguồn vốn này." nhà đầu tư và người quảng bá, và chỉ một phần nhỏ quỹ của nhà đầu tư được sử dụng để thực hiện giao dịch. Đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng các Petions đã chuyển hàng triệu đô la tài sản của nhà đầu tư để sử dụng cho mục đích riêng của họ. Cuối cùng, khi NovaTech sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư đều không rút được khoản đầu tư của mình, dẫn đến thua lỗ lớn.

"NovaTech và Petion đã gây ra tổn hại khôn lường cho hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới", Eric Werner, giám đốc Văn phòng khu vực Fort Worth của SEC cho biết. “Như chúng tôi cáo buộc, các kế hoạch MLM tầm cỡ này cần có những người quảng bá và hành động ngày hôm nay chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm không chỉ những kẻ thiết kế chính của những kế hoạch lớn này mà còn cả những kẻ tuyển mộ nạn nhân bất hợp pháp để truyền bá hành vi lừa đảo của họ. Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng NovaTech các nhà quảng bá chính, Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano và Hadley, mỗi người đều thu hút được một mạng lưới các nhà quảng bá và nhà quảng bá. NovaTech trả cho họ những khoản hoa hồng đáng kể như một phần thưởng cho họ và các nhà đầu tư mà mạng lưới của họ tuyển dụng. Tuy nhiên, khi Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson nhận thức được một số dấu hiệu cảnh báo nhất định về NovaTech, bao gồm cả hành động pháp lý chống lại nó của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và Canada, họ vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư và hạ thấp những dấu hiệu cảnh báo đó.

Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng NovaTech, Petions, Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson đã vi phạm luật chống -lừa đảo theo các điều khoản của luật chứng khoán liên bang và buộc tội tất cả các bị cáo vi phạm đăng ký. Khiếu nại tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, sự phân chia các sự phân chia và các hình phạt dân sự. Không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc, Zizi đã đồng ý giải quyết một phần các cáo buộc của SEC, nộp phạt dân sự 100.000 USD và vĩnh viễn bị cấm vi phạm các điều khoản của cáo buộc trong tương lai, đồng thời các thiệt hại bổ sung về tiền sẽ được xác định vào một ngày sau đó. Một phần của việc giải quyết phải được tòa án chấp thuận.

Cuộc điều tra của SEC được thực hiện bởi Catherine Rowsey, Todd Baker và Jamie Haussecker của Văn phòng khu vực Fort Worth, với sự hỗ trợ từ Sejal Bhakta của Đơn vị an ninh mạng và tài sản tiền điện tử , do Nikolay Vydashenko và B. David Fraser giám sát. Vụ kiện tụng đang được tiến hành bởi Patrick Disbennett và được giám sát bởi Keefe Bernstein.