Chính Phủ Đức càn quét và cho 47 sàn giao dịch crypto ra đảo

Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang và Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Mạng của Đức đã cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử này không tuân thủ các yêu cầu KYC và cho phép diễn ra các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Các nhà chức trách Đức đã đóng cửa hàng chục nền tảng tiền điện tử mà họ cho rằng có liên quan đến việc di chuyển tài sản bất hợp pháp. Các sàn giao dịch này không theo dõi hoạt động của khách hàng một cách đúng đắn, theo Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức.

Văn phòng Tổng chưởng lý Frankfurt am Main và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) của Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền.

Các sàn giao dịch này cố ý không tuân thủ nghĩa vụ thực hiện các kiểm tra danh tính và lý lịch của khách hàng, còn được gọi là yêu cầu “biết khách hàng của bạn” (KYC), theo thông cáo báo chí của BKA vào thứ Năm.

Một số sàn giao dịch bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, cùng với nhiều nền tảng nhỏ khác. Một trong những sàn giao dịch này đã hoạt động từ năm 2012, trong khi một số sàn khác mới ra mắt vào năm ngoái.

Chính phủ đã thu giữ một số dữ liệu khách hàng và giao dịch trong quá trình điều tra. Cơ quan này cũng lưu ý rằng những người đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia khác ngoài Đức, nơi mà các hoạt động tội phạm như vậy được “dung túng hoặc thậm chí bảo vệ”, khiến cho việc truy tố những người này gần như không thể đối với các quan chức chính phủ Đức.

Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc “làm suy yếu” cơ sở hạ tầng cơ bản cho phép những hoạt động bất hợp pháp này, theo tuyên bố của cơ quan này.

Đầu năm nay, BKA đã thu giữ 49.857 bitcoin (BTC), trị giá 2,1 tỷ USD vào thời điểm đó, từ các nhà điều hành của một trang web bảo mật có tên là Movie2k.to, bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm Luật Bản quyền.

Cơ quan này đã tiến hành bán số token này vào tháng 7, gây ra sự xáo trộn trong thị trường tiền điện tử toàn cầu do áp lực bán ra cùng với việc hoàn trả tiền cho các khách hàng của sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox đã phá sản, diễn ra cùng thời điểm đó.

=> Đọc thêm: Chính phủ Đức gửi 30 triệu USD Bitcoin đến ví nhà tạo lập thị trường Flow Traders