Nhà đầu tư Bitcoin bị buộc giao nộp tiền điện tử trong vụ kiện thuế mang tính bước ngoặt
Một nhà đầu tư Bitcoin tại bang Texas đã bị yêu cầu giao nộp toàn bộ tiền điện tử cùng private key và mã truy cập liên quan theo một lệnh cấm tạm thời, sau khi bị tuyên án hai năm tù vào tháng 12 vì tội gian lận thuế.
Frank Richard Ahlgren III, người đã khai báo sai sự thật từ khoản tiền vốn trong việc bán hơn 3,7 triệu USD Bitcoin (BTC) trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, hiện đang nợ chính phủ Mỹ khoảng 1,1 triệu USD tiền thuế.
Vào ngày 6 tháng 1, Thẩm phán Tòa án Liên bang Austin, Robert Pitman, đã ra lệnh yêu cầu Ahlgren, cùng với gia đình, bạn bè hoặc đại diện của ông, phải xác định và cung cấp tất cả thiết bị được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử, cùng với public keys, private keys, seed phrases (cụm từ hạt giống) và mật khẩu.
Nguồn: PACER
Thẩm phán cũng yêu cầu các bên xác định mọi tài khoản tiền điện tử liên quan đến Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) và Litecoin (LTC), đồng thời cấm việc chuyển bất kỳ đồng tiền điện tử nào của Ahlgren mà không có sự chấp thuận trước từ tòa án — bao gồm mọi hành động có thể che giấu, giảm giá trị hoặc làm tổn hại đến giá trị của chúng, trừ khi chúng được sử dụng cho “chi phí sinh hoạt hàng tháng hợp lý.”
Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ahlgren thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo yêu cầu của tòa án hoặc cho đến khi có lệnh tiếp theo từ tòa án.
Ahlgren đã nhận tội khai báo sai thuế vào tháng 9 năm 2024 và bị tuyên án vào tháng 12.
Vào năm 2015, khi giá Bitcoin đạt đỉnh khoảng 465 USD, Ahlgren đã mua khoảng 1.366 Bitcoin thông qua Coinbase. Sau đó, ông bán một nửa số Bitcoin này hai năm sau với giá khoảng 5.800 USD mỗi Bitcoin, thu được 3,7 triệu USD. Tuy nhiên, trong tờ khai thuế năm 2017, ông đã “thổi phồng” đáng kể chi phí mua Bitcoin, làm giảm lãi vốn báo cáo xuống thấp hơn thực tế.
Ahlgren tiếp tục bán Bitcoin trị giá hơn 650.000 USD trong giai đoạn 2018-2019 nhưng không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế của mình. Các công tố viên cho biết ông đã sử dụng nhiều ví, chuyển tiền trực tiếp và các công cụ trộn để che giấu chi tiết giao dịch.
Tổng thiệt hại thuế từ các hành động của ông lên tới hơn 1 triệu USD.
Ngoài bản án tù 24 tháng, Ahlgren còn bị yêu cầu thi hành một năm giám sát sau khi mãn hạn tù.
Vụ án của Ahlgren đánh dấu vụ truy tố gian lận thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử, theo bà Lucy Tan, đặc vụ đặc biệt phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Houston.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Lý do giá Bitcoin giảm hơn 5% từ 102.000 USD xuống 96.200 USD
- Ngân hàng Quốc gia Séc cân nhắc mua Bitcoin để đa dạng hóa tài sản dự trữ
Ông Giáo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Khoản dự trữ bitcoin của El Salvador đạt lợi nhuận chưa thực hiện 357 triệu USD khi BTC thử nghiệm mức cao nhất mọi thời đại
Tóm tắt nhanh Gần đây, El Salvador đã chứng kiến hơn 357 triệu USD lợi nhuận chưa thực hiện, khi đợt tăng giá gần đây của bitcoin đã đưa đồng tiền điện tử này gần mức cao nhất mọi thời đại. Tổng thống Nayib Bukele cam kết tiếp tục mua bitcoin mặc dù đã đạt được thỏa thuận với IMF để giảm bớt một số hoạt động liên quan đến bitcoin của quốc gia.
Metaplanet mua 1.004 bitcoin với giá 104 triệu đô la, nâng tổng số nắm giữ lên 7.800 BTC
Tóm tắt nhanh Công ty đầu tư Nhật Bản đã mua thêm 1.004 BTC với giá khoảng 104,3 triệu USD. Điều này đã nâng tổng số lượng nắm giữ của công ty lên 7.800 BTC, trị giá khoảng 806 triệu USD dựa trên giá thị trường hiện tại.
Các altcoin giảm giá do biến động vĩ mô sau khi xếp hạng tín dụng của Mỹ bị hạ, theo nhà phân tích
Tóm tắt nhanh Chỉ số GMCI 30 giảm 3% khi các altcoin lớn như ETH, SOL và XRP chịu sự điều chỉnh mạnh. Thị trường tiền điện tử giảm gần 4% vào ngày 19 tháng 5 sau khi Moody's hạ bậc nợ chủ quyền của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước. Một nhà phân tích cho biết các altcoin lớn có thể giao dịch đi ngang cho đến khi có thêm các yếu tố kích thích thị trường xuất hiện.
Ethereum được gọi là 'ngôi sao nổi bật' khi các quỹ tiền điện tử toàn cầu thêm 785 triệu đô la trong tuần thứ năm liên tiếp: CoinShares
Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã thêm 785 triệu USD giá trị dòng tiền ròng trong tuần thứ năm liên tiếp, được thúc đẩy bởi Ethereum, theo công ty quản lý tài sản CoinShares. Dòng tiền từ đầu năm đến nay đã đạt 7,5 tỷ USD — hoàn toàn phục hồi từ các dòng tiền ra từ tháng Hai đến tháng Ba do sự suy thoái thị trường do thuế quan của Trump gây ra.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
