SEC buộc tội dự án tiền điện tử Unicoin, các giám đốc điều hành với hành vi gian lận trị giá 100 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã buộc tội dự án tiền điện tử Unicoin có trụ sở tại New York và ba giám đốc điều hành hàng đầu của nó vì bị cáo buộc cung cấp chứng chỉ quyền gian lận cho các nhà đầu tư của tiền điện tử và cổ phiếu phổ thông của mình.

Unicoin bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu đến hàng nghìn nhà đầu tư với những lời hứa không có cơ sở rằng các token tiền điện tử của nó sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản thực tế bao gồm bất động sản và quyền sở hữu cổ phần trong các công ty trước IPO trị giá hàng tỷ đô la, theo SEC cho biết .

"Nhưng như chúng tôi cáo buộc, các tài sản bất động sản chỉ có giá trị bằng một phần nhỏ so với những gì công ty tuyên bố, và phần lớn các giao dịch bán chứng chỉ quyền của công ty là ảo," Mark Cave, phó giám đốc trong Phòng Thực thi của SEC, cho biết.

SEC cáo buộc rằng công ty tuyên bố đã bán hơn 3 tỷ đô la chứng chỉ quyền, trong khi thực tế chỉ huy động được không quá 110 triệu đô la. Công ty cũng tuyên bố rằng các token Unicoin và chứng chỉ quyền đã được đăng ký với SEC, một tuyên bố mà cơ quan này đã làm rõ là sai. 

Hành vi gian lận bị cáo buộc này đã được Unicoin quảng bá rộng rãi đến công chúng thông qua quảng cáo tại các sân bay lớn, trên hàng nghìn taxi ở New York và trên truyền hình và mạng xã hội. Điều này đã giúp thuyết phục hơn 5.000 nhà đầu tư mua chứng chỉ quyền của Unicoin, theo SEC. 

SEC đã đệ đơn khiếu nại chống lại Unicoin tại Tòa án Quận phía Nam New York, cáo buộc công ty và các giám đốc điều hành vi phạm các quy định chống gian lận trong luật chứng khoán liên bang, cùng với các cáo buộc khác. Những người bị buộc tội bao gồm CEO và Chủ tịch Alex Konanykhin, cựu Chủ tịch và Chủ tịch Silvina Moschini, và cựu Giám đốc Đầu tư Alex Dominguez.

Đơn khiếu nại cũng buộc tội Richard Devlin, cố vấn pháp lý của Unicoin, vi phạm chống gian lận vì bị cáo buộc đưa ra các tuyên bố sai lệch tương tự trong các tiết lộ riêng tư. Devlin đã đồng ý với một lệnh cấm vĩnh viễn và một khoản phạt dân sự 37.500 đô la, mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc.

The Block đã liên hệ với Unicoin để bình luận.