Nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ rút 330.000 đô la từ các gói hàng do nạn nhân cao tuổi gửi, đối mặt với cáo trạng 45 tội danh

Một cựu Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ đang đối mặt với 45 cáo buộc gian lận và các tội danh khác vì bị cáo buộc đã đánh cắp hàng trăm nghìn đô la từ các gói hàng được gửi bởi người cao tuổi, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.

Trong một thông báo mới, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts cho biết Scott Kelley, 51 tuổi, đến từ Pembroke, Massachusetts, bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 330.000 đô la tiền mặt từ các gói hàng gửi qua bưu điện, rửa tiền mặt này và không báo cáo với Sở Thuế vụ (IRS).

Viện kiểm sát cáo buộc Kelley đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp để chi tiêu cho sân hồ bơi và hệ thống chiếu sáng, mặt bàn đá granite cho quầy bar ngoài trời, chi phí du thuyền Caribbean và thuê gái mại dâm. Anh ta cũng bị cáo buộc đã đánh cắp 7.000 đô la tiền mặt từ một tủ lưu trữ bằng chứng.

Một đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Kelley với 45 tội danh, bao gồm năm tội gian lận điện tử, năm tội gian lận qua thư, năm tội trộm cắp thư bởi nhân viên bưu điện, một tội trộm cắp tiền của chính phủ, 23 tội rửa tiền, một tội cấu trúc để tránh các yêu cầu báo cáo và năm tội khai báo thuế gian dối.

Kelley bị cáo buộc đã thực hiện các tội danh này khi đang làm việc với tư cách là Thanh tra Bưu điện tại trụ sở chi nhánh Boston, cơ quan thực thi pháp luật của Dịch vụ Bưu điện.

Kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực của Dịch vụ Bưu điện nhằm trấn áp các vụ lừa đảo qua thư có nguồn gốc từ Jamaica, nhắm vào cư dân Hoa Kỳ với những lời hứa trúng thưởng xổ số hoặc giải thưởng không có thật. Những kẻ lừa đảo liên hệ với người cao tuổi và lừa họ gửi tiền để trả “phí” hoặc “thuế” nhằm nhận giải thưởng.

“Các Thanh tra Bưu điện làm việc trong chương trình JOLT (Jamaican Operations Linked to Telemarketing) được phép chặn các gói hàng bị nghi ngờ được gửi bởi nạn nhân của các vụ lừa đảo. Tuy nhiên, họ chỉ được phép mở gói hàng khi có sự đồng ý của người gửi, nếu không thì phải gửi trả lại gói hàng cho người gửi….

Theo bản cáo trạng, từ tháng 1 năm 2019 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023, Kelley đã sử dụng các email lừa đảo để khiến các nhân viên bưu điện không hay biết gì chặn các gói hàng mà thuật toán của USPIS đã đánh dấu là có khả năng được gửi bởi nạn nhân của các vụ lừa đảo JOLT và gửi chúng cho anh ta. Tổng cộng, Kelley bị cáo buộc đã yêu cầu chặn và gửi cho mình khoảng 1.950 gói hàng. Kelley bị cáo buộc đã mở các bưu kiện bị chặn mà trông hoặc cảm thấy như có thể chứa tiền mặt, và đã đánh cắp bất kỳ số tiền nào bên trong.”

Các cáo buộc gian lận điện tử, gian lận qua thư và rửa tiền đều có mức án lên đến 20 năm tù giam.

Generated Image: Midjourney