Vương quốc Anh có thể giữ lại 6,4 tỷ đô la lợi nhuận từ Bitcoin bị tịch thu thay vì trả lại toàn bộ số tiền cho các nạn nhân

• Việc tịch thu Bitcoin tại Anh có thể khiến các nạn nhân chỉ được hoàn trả số vốn đầu tư ban đầu, không bao gồm lợi nhuận thị trường.

• 61.000 BTC bị tịch thu vào năm 2018 hiện trị giá khoảng 7,24 tỷ đô la theo tỷ giá hiện tại, tạo ra khoản chênh lệch khoảng 6,4 tỷ đô la so với vốn gốc.

• Việc tịch thu diễn ra sau bảy năm điều tra một vụ lừa đảo quốc tế ảnh hưởng đến 128.000 nhà đầu tư; kết quả pháp lý có thể kéo dài nhiều năm.

Vụ tịch thu Bitcoin tại Anh: các quan chức cân nhắc giữ lại khoản lợi nhuận 6,4 tỷ đô la từ Bitcoin bị tịch thu thay vì hoàn trả đầy đủ cho các nạn nhân. Đọc phân tích mới nhất và các bước tiếp theo.

Các quan chức Anh đang cân nhắc việc giữ lại khoảng 6,4 tỷ đô la lợi nhuận từ Bitcoin bị tịch thu trong một vụ lừa đảo lớn của Trung Quốc thay vì trả lại cho các nạn nhân.

Tranh cãi về việc tịch thu Bitcoin tại Anh là gì?

Việc tịch thu Bitcoin tại Anh đề cập đến cuộc tranh luận pháp lý và chính sách về việc liệu Anh có nên giữ lại khoản lợi nhuận vượt quá từ 61.000 Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018 từ các nghi phạm lừa đảo, hay trả lại toàn bộ số tiền thu được cho các nạn nhân. Vấn đề trung tâm là liệu tòa án sẽ chỉ trao cho các nạn nhân số vốn gốc (~£640 triệu) hay toàn bộ giá trị hiện tại của số crypto này.

Các nạn nhân có thể được bồi thường như thế nào theo quy định hiện hành?

Theo Đạo luật Thu lợi từ Tội phạm, tài sản bị tịch thu thường được chuyển vào quỹ của chính phủ với khoản bồi thường do tòa án ra lệnh khi phù hợp. Tòa án Tối cao có thể giới hạn khoản bồi thường ở mức vốn đầu tư ban đầu, đồng nghĩa với việc các nạn nhân chỉ nhận được khoảng £640 triệu thay vì toàn bộ giá trị thị trường của số Bitcoin bị tịch thu.

Các quan chức Vương quốc Anh đang cân nhắc việc giữ lại hàng tỷ đô la lợi nhuận từ Bitcoin bị tịch thu liên quan đến một vụ lừa đảo lớn, thay vì phân phối lại toàn bộ giá trị thị trường cho các nạn nhân, theo báo cáo của Financial Times (được đề cập là nguồn báo cáo bằng văn bản rõ ràng).

Các tài liệu của tòa án và hướng dẫn chính thức cho thấy Tòa án Tối cao có thể chỉ hoàn trả cho các nạn nhân giá trị đầu tư ban đầu — khoảng £640 triệu (khoảng 862 triệu đô la). 61.000 Bitcoin bị tịch thu có giá trị gần 7,24 tỷ đô la vào thời điểm báo cáo, để lại khoản chênh lệch khoảng 6,4 tỷ đô la so với vốn gốc.

Trụ sở Bộ Tài chính Anh. Nguồn: Wikimedia

Liên quan: Bộ Tư pháp Mỹ nộp đơn tịch thu 225 triệu đô la crypto liên quan đến các vụ lừa đảo pig butchering

Tại sao đây được coi là vụ tịch thu crypto lớn nhất?

Tài sản bị tịch thu từ công dân Trung Quốc Zhimin Qian và trợ lý Seng Hok Ling, những người gần đây đã nhận tội. Cảnh sát London mô tả hành động này là “vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới”, phản ánh cả quy mô của vụ lừa đảo và giá trị tài sản bị tịch thu.

Các điều tra viên Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát Đô thị đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài bảy năm về rửa tiền quốc tế. Qian nhận tội sở hữu và thu nhận tài sản phạm tội; Ling nhận tội chuyển giao tài sản phạm tội.

Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, kế hoạch lừa đảo này được cho là đã chiếm đoạt tài sản của hơn 128.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc. Những tài sản này sau đó được chuyển đổi thành Bitcoin khi các nghi phạm rời khỏi đất nước bằng giấy tờ giả và cất giữ số tiền thu được trong các ví crypto mà sau này các điều tra viên đã tìm ra.

Vào tháng 9 năm 2018, các nỗ lực rửa tiền thông qua việc mua bất động sản đã kích hoạt giám sát, cuối cùng dẫn đến các vụ bắt giữ vào tháng 4 năm 2024 và thu giữ các thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng và tiền điện tử.

Liên quan: Đức tịch thu 38 triệu đô la crypto từ sàn eXch liên quan đến vụ hack Bybit

Việc tịch thu này so với các vụ tịch thu crypto gần đây khác như thế nào?

Các vụ tịch thu crypto quy mô lớn ngày càng trở nên phổ biến. Các ví dụ gần đây bao gồm cảnh sát Canada tịch thu 40 triệu đô la crypto từ TradeOgre, và các cơ quan Mỹ tịch thu hàng triệu đô la liên quan đến ransomware và các tội phạm khác.

Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan Mật vụ Mỹ đều đã báo cáo các vụ thu hồi crypto lớn trong những năm gần đây, bao gồm các vụ có giá trị hàng trăm triệu đô la. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển đã kêu gọi các cơ quan tập trung vào các hành động thực thi pháp luật mang lại giá trị thu hồi lớn.

Vào tháng 6, sàn giao dịch Mỹ Coinbase đã công khai hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Mỹ trong các vụ tịch thu tổng cộng 225 triệu đô la liên quan đến tiền lừa đảo, một thực tế được cơ quan này và các tuyên bố trong ngành tiết lộ (nguồn được trích dẫn bằng văn bản rõ ràng).

Các câu hỏi thường gặp

Ai là nạn nhân của vụ lừa đảo Bitcoin bị tịch thu?

Các nạn nhân chủ yếu là các nhà đầu tư tại Trung Quốc đã mất tiền trong khoảng 2014–2017 trong một kế hoạch lừa đảo lớn do Zhimin Qian cầm đầu. Nhà chức trách ước tính khoảng 128.000 người bị ảnh hưởng, với số tiền thu được sau đó được chuyển đổi thành Bitcoin.

Các nạn nhân có nhận được toàn bộ giá trị thị trường của số Bitcoin bị tịch thu không?

Không nhất thiết. Tòa án Tối cao có thể ra lệnh bồi thường tương đương với giá trị đầu tư ban đầu (~£640 triệu), không phải toàn bộ giá trị thị trường hiện tại. Bất kỳ quyết định nào cũng sẽ phụ thuộc vào cách giải thích pháp lý về các quy tắc hoàn trả theo Đạo luật Thu lợi từ Tội phạm.

Tranh chấp pháp lý về số tiền thu được có thể kéo dài bao lâu?

Các quan chức cảnh báo rằng các tranh chấp pháp lý có thể phức tạp và kéo dài, có thể mất nhiều năm, khi tòa án giải quyết các yêu cầu sở hữu, công thức bồi thường và việc sử dụng lợi nhuận bị tịch thu của chính phủ.

Những điểm chính

• Tài sản bị tịch thu: 61.000 BTC đã được thu hồi, hiện trị giá khoảng 7,24 tỷ đô la.
• Tranh chấp bồi thường: Các quan chức có thể chỉ trả lại vốn gốc (~£640 triệu), để lại khoảng 6,4 tỷ đô la không được phân bổ cho các nạn nhân.
• Tiến trình pháp lý: Các quyết định và kháng cáo của tòa án có thể kéo dài nhiều năm; kết quả sẽ tạo tiền lệ cho các vụ tịch thu crypto quy mô lớn trong tương lai.

Kết luận

Vụ tịch thu Bitcoin tại Anh đặt ra những câu hỏi cơ bản về việc hoàn trả và xử lý các khoản lợi nhuận bất ngờ từ crypto. COINOTAG sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tại Tòa án Tối cao và các phán quyết pháp lý sẽ quyết định liệu các nạn nhân có nhận được khoản hoàn trả theo giá trị thị trường hay chỉ là số vốn đầu tư ban đầu. Độc giả nên kỳ vọng vào các vụ kiện kéo dài và các cuộc tranh luận chính sách tiếp theo về quy tắc tịch thu tài sản.