Giám đốc điều hành crypto Hàn Quốc bị kết án 3 năm tù trong vụ thao túng thị trường: báo cáo

Một tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt giám đốc điều hành của một công ty quản lý tài sản crypto địa phương ba năm tù vì thao túng giá token để thu lợi 7,1 tỷ won Hàn Quốc (4,88 triệu USD).

Vào thứ Tư, Tòa án Quận Nam Seoul đã tuyên án Jong-hwan Lee vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, theo báo cáo của Hankyung.

Ngoài án tù, tòa án còn áp đặt khoản tiền phạt 500 triệu won (343.939 USD) và ra lệnh tịch thu khoảng 846 triệu won (581.963 USD) là tiền thu được từ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tòa quyết định không bắt giữ Lee tại tòa, với lý do ông đã có thái độ tốt trong suốt quá trình xét xử.

Từ ngày 22 tháng 7 đến 25 tháng 10 năm 2024, Lee đã sử dụng một chương trình giao dịch tự động để tăng khối lượng giao dịch và liên tục đặt lệnh wash trade nhằm thao túng giá ACE cryptocurrency, bị cáo buộc thu lợi bất chính 7,1 tỷ won.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của cryptocurrency này vào ngày trước khi Lee bắt đầu sử dụng chương trình là khoảng 160.000 đơn vị. Theo báo cáo, khối lượng đã tăng vọt lên 2,45 triệu đơn vị vào ngày hôm sau, với việc các nhà điều tra phát hiện Lee chiếm tới 89% hoạt động giao dịch.

"Đây là một tội phạm nghiêm trọng cản trở sự hình thành giá công bằng trên thị trường tài sản ảo và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư," tòa án cho biết trong bản tin đã dịch. "Một bản án nghiêm khắc là cần thiết vì ông ấy chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động của mình hoặc thể hiện sự ăn năn."

Min-cheol Kang, một cựu nhân viên của công ty cũng bị truy tố với cùng tội danh, đã bị kết án hai năm tù nhưng được hưởng án treo ba năm.

Trong khi tòa án kết luận các bị cáo có tội thông đồng để thao túng giá cryptocurrency nhằm thu lợi không công bằng, tòa đã tuyên một phần trắng án liên quan đến con số 7,1 tỷ won, do không đủ bằng chứng từ phía công tố.

Vụ án này có ý nghĩa quan trọng vì là trường hợp vi phạm đầu tiên Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc, được áp dụng từ tháng 7 năm 2024. Các nhà lập pháp Hàn Quốc hiện đang soạn thảo một đạo luật bổ sung mang tên Đạo luật Cơ bản về Tài sản Số, dự kiến sẽ đặt ra nhiều ranh giới cho ngành công nghiệp crypto, như quy định về stablecoin và phát hành coin lần đầu (ICO).