Caixin: Hơn 10.000 người đã nộp đơn kiện xuyên biên giới trong vụ Qian Zhimin; đăng ký truy tìm 60.000 bitcoin tại Vương quốc Anh sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 5.
Theo Caixin, vào ngày 16 và 17 tháng 2, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức phiên điều trần kéo dài hai ngày về việc xử lý tài sản trong một vụ rửa tiền liên quan đến 60.000 bitcoin. Theo thông tin được tiết lộ tại phiên tòa, hơn 11.300 nạn nhân người Trung Quốc dự định nộp đơn yêu cầu bồi thường lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 8,8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Hơn mười nghìn người đang thực hiện các yêu cầu bồi thường xuyên biên giới, và hạn chót đăng ký để thu hồi 60.000 bitcoin tại Vương quốc Anh là ngày 22 tháng 5.
Theo các báo cáo trước đó, nguồn tiền đứng sau vụ rửa tiền bitcoin lớn nhất tại Vương quốc Anh này bắt nguồn từ vụ án huy động vốn trái phép của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Tianjin Lantian Gerui. Chủ mưu chính của vụ án, Qian Zhimin, đã trốn sang Vương quốc Anh cùng với số bitcoin này. Ông ta đã bị phát hiện trong quá trình kiểm tra chống rửa tiền khi mua một căn biệt thự sang trọng; Qian Zhimin đã bị kết án 11 năm 8 tháng tại Vương quốc Anh, và hơn 60.000 bitcoin đã bị đóng băng bởi chính quyền Anh.
Theo Điều 281 của Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm của Vương quốc Anh (POCA), nếu ai đó cho rằng tài sản bị đóng băng hoặc dự kiến bị tịch thu bởi chính phủ vốn thuộc về họ, họ có thể nộp đơn yêu cầu thu hồi tài sản lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2024, Vương quốc Anh đã cho phép các nạn nhân của Lantian Gerui chủ động thu hồi tài sản bằng cách nộp bằng chứng và đăng ký với Tòa án Tối cao Vương quốc Anh để chứng minh họ là nạn nhân của vụ án Lantian Gerui và có liên quan đến tài sản bị liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nvidia đối mặt với đối thủ mới? Cerebras (CBRS.US) ra mắt máy tính CS-4 mới, tuyên bố tốc độ tạo AI nhanh gấp nhiều lần, vượt trội Nvidia
Cerebras Systems Inc. đã ra mắt một máy tính mới mang tên CS-4, dự kiến sẽ được mở bán rộng rãi hơn vào cuối quý III.
"Khủng hoảng điện" tại các trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy giá trị tài sản điện lực truyền thống tăng cao, ông lớn đầu tư tư nhân KKR (KKR.US) dự kiến chi 9.0 tỉ đô la Mỹ để mua lại nhà phân phối năng lượng Mỹ UGI (UGI.US)
Theo các báo cáo, tập đoàn đầu tư tư nh ân KKR mới đây đã gửi một đề xuất mua lại không ràng buộc cho công ty phân phối khí đốt và điện UGI Utilities, với giá trị giao dịch ước tính khoảng 9 billions USD.
JPMorgan Asset Management cảnh báo: Rủi ro tập trung AI lan sang thị trường trái phiếu, nhà đầu tư cần cảnh giác với "giao dịch chen lấn"
JPMorgan Asset Management cảnh báo rằng rủi ro tập trung do “yếu tố trí tuệ nhân tạo” đã lan rộng từ cổ phiếu sang lĩnh vực thu nhập cố định, điều này làm tăng sự cần thiết của nhà đầu tư phải duy trì thận trọng.
Giá tiền điện tử
Thêm
