- Quản trị viên kế hoạch của Terraform cáo buộc Jane Street đã sử dụng dữ liệu TerraUSD không công khai.
- Đơn kiện chỉ ra chuỗi rút tiền từ Curve3pool trong sự kiện mất neo ngày 7 tháng 5, 2022.
- Jane Street bác bỏ các cáo buộc và vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ tòa án.
Quản trị viên phá sản của Terraform Labs đã kiện Jane Street tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc công ty giao dịch này đã sử dụng thông tin nội bộ để kiếm lời trong sự sụp đổ của TerraUSD năm 2022. Đơn kiện cho rằng Jane Street đã truy cập các quyết định thanh khoản nội bộ và thực hiện các giao dịch có lợi khi TerraUSD mất neo với đồng đô la, theo The Wall Street Journal. Vụ việc này bổ sung vào làn sóng pháp lý liên quan đến sự sụp đổ 40 tỷ đô la của hệ sinh thái Terra.
Todd Snyder, quản trị viên kế hoạch do tòa chỉ định cho Terraform, cáo buộc Jane Street lợi dụng các thông tin liên lạc mật trong thời kỳ khủng hoảng. “Jane Street đã lạm dụng các mối quan hệ thị trường để thao túng thị trường theo hướng có lợi cho mình trong một trong những sự kiện có tác động lớn nhất lịch sử crypto,” Snyder cho biết
Jane Street đã phủ nhận các cáo buộc. Người phát ngôn của công ty mô tả đơn kiện này là “một nỗ lực tuyệt vọng để moi tiền”, theo các phát biểu được trích dẫn bởi tờ báo. Công ty vẫn chưa nộp phản hồi chính thức lên tòa án.
Cáo buộc sử dụng thông tin không công khai
Theo đơn kiện được The Wall Street Journal trích dẫn, Jane Street có được thông tin sớm về các kế hoạch thanh khoản nội bộ của Terraform khi TerraUSD bắt đầu mất neo vào tháng 5/2022. Đơn kiện cho rằng công ty đã sử dụng kiến thức này để cấu trúc các giao dịch sinh lời.
Đơn kiện chỉ ra Bryce Pratt, một nhân viên của Jane Street và là cựu thành viên Terraform Labs, là mắt xích quan trọng. Snyder cáo buộc Pratt duy trì liên lạc với các đồng nghiệp cũ tại Terraform, bao gồm một kỹ sư phần mềm và trưởng bộ phận phát triển kinh doanh.
Những cuộc trò chuyện đó được cho là đã diễn ra trong một nhóm chat riêng tư. Snyder cho biết kênh này đã truyền tải thông tin liên quan đến Terraform cho Jane Street trong giai đoạn thị trường cực kỳ căng thẳng.
Trong một trường hợp, đơn kiện mô tả việc rút 150 triệu TerraUSD khỏi Curve3pool vào ngày 7 tháng 5, 2022. Terraform không công bố động thái này ra công chúng. Trong vòng mười phút, một ví được cho là có liên quan đến Jane Street đã rút thêm 85 triệu TerraUSD nữa từ cùng pool. Đơn kiện nêu rằng thời điểm và chi tiết các giao dịch rút tiền này không được tiết lộ cho công chúng.
Hệ quả pháp lý rộng lớn từ sự sụp đổ của Terra
Terraform Labs, do nhà sáng lập Do Kwon lãnh đạo, đã sụp đổ năm 2022 sau khi stablecoin thuật toán TerraUSD rơi vào vòng xoáy tử thần cùng với token chị em Luna. Vụ sụp đổ đã xóa sổ hơn 40 tỷ đô la vốn hóa thị trường và kéo theo hàng loạt vụ phá sản trong lĩnh vực cho vay crypto.
Sau những nỗ lực tái cấu trúc thất bại, Terraform đã nộp đơn phá sản vào năm 2024. Sau khi nộp đơn, công ty đã đồng ý trả 4,47 tỷ đô la tiền phạt cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).
Trong khi đó, các hành động pháp lý đã mở rộng ra ngoài Jane Street. Cuối tháng 12, quản trị viên của Terraform đã nộp một đơn kiện riêng biệt chống lại Jump Trading tại tòa án liên bang Mỹ. Đơn kiện đó cáo buộc công ty đã thu lợi bất hợp pháp và góp phần vật chất vào sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.
Tháng 12 năm ngoái, Do Kwon đã bị kết án 15 năm tù tại Mỹ sau khi nhận tội vào tháng 8 với hai tội danh hình sự. Việc kết án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong phản ứng của chính phủ đối với sự sụp đổ của Terra.
Liên quan: Terraform Labs ra mắt cổng khiếu nại cho các khoản lỗ crypto
Thử thách lý thuyết giao dịch nội gián trong crypto
Các nhà quan sát pháp lý cho rằng vụ Jane Street có thể kiểm nghiệm ranh giới của luật giao dịch nội gián trên thị trường tài sản số. Đơn kiện dựa vào lý thuyết chiếm dụng nghiêm ngặt hơn, không đòi hỏi mối quan hệ nội bộ doanh nghiệp truyền thống.
Theo cách tiếp cận này, trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh nếu một thành viên thị trường thu thập thông tin mật từ đội ngũ giao thức và giao dịch chống lại thị trường rộng lớn hơn. Rossow, được trích dẫn trong báo cáo, cho biết lý thuyết này có thể mở rộng phạm vi “người nội bộ” trong các vụ kiện crypto.
“Nó gợi ý rằng trong crypto, ‘người nội bộ’ không chỉ là lãnh đạo; mà là bất kỳ ai có đường dây riêng vào ‘phòng chiến dịch’ của một giao thức trong khủng hoảng,” Rossow nói.
Vụ này nhiều khả năng sẽ xoay quanh tính trọng yếu và nguồn gốc thông tin, Rossow bổ sung. Các nhà phân tích hiện đang theo dõi cách các tòa án diễn giải kênh liên lạc giữa các giao thức tài chính phi tập trung và các nhà tạo lập thị trường.
