Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesStocks‌EarnTổ chứcAI & nhiều hơn nữa
Các tổ chức bị trừng phạt đã chuyển 104 tỷ đô la qua tiền điện tử vào năm 2025: Báo cáo

Các tổ chức bị trừng phạt đã chuyển 104 tỷ đô la qua tiền điện tử vào năm 2025: Báo cáo

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
Hiển thị bản gốc
Theo:AMBCrypto

Các thực thể bị trừng phạt đã di chuyển khoảng

104 tỷ đô la thông qua tiền mã hóa trong năm 2025
, chiếm phần lớn hoạt động on-chain bất hợp pháp trong năm, theo một báo cáo mới từ Chainalysis.

Những phát hiện này đến từ

Báo cáo Tội phạm Tiền mã hóa 2026
, ước tính rằng các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đã nhận ít nhất
154 tỷ đô la trong tổng số năm 2025
. Báo cáo cho rằng phần lớn sự gia tăng này là do hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt tăng mạnh.

Báo cáo lưu ý rằng

hoạt động tiền mã hóa liên quan đến lệnh trừng phạt đã tăng 694% so với cùng kỳ năm trước
, làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong dòng chảy tài chính địa chính trị.

Hoạt động trừng phạt thúc đẩy sự bùng nổ tiền mã hóa bất hợp pháp

Trong khi hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp từ lâu đã gắn liền với các vụ hack và lừa đảo, báo cáo cho thấy việc né tránh lệnh trừng phạt hiện chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp.

Trong số

154 tỷ đô la luồng tiền mã hóa bất hợp pháp được ghi nhận trong năm 2025
, khoảng
hai phần ba có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt
, theo phân tích .

Các thực thể bị trừng phạt bao gồm các chính phủ, tổ chức tài chính và các tổ chức bị hạn chế truy cập vào hệ thống tài chính truyền thống theo các chế độ trừng phạt quốc tế.

Báo cáo chỉ ra một số động lực địa chính trị đằng sau xu hướng này, bao gồm các mạng lưới liên quan đến

Nga, Iran và Triều Tiên
, những nước này ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền qua biên giới.

Riêng các tác nhân liên quan đến Triều Tiên đã chịu trách nhiệm cho

khoảng 2 tỷ đô la trộm cắp tiền mã hóa trong năm 2025
, theo báo cáo.

Stablecoin thống trị luồng giao dịch bất hợp pháp

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong loại tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.

Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp
, phản ánh vai trò ngày càng tăng của chúng trong thanh toán và chuyển tiền mã hóa toàn cầu.

Sự gia tăng sử dụng token neo giá đô la cho thấy các đối tượng liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt và hoạt động tài chính xuyên biên giới có thể ưu tiên tài sản ổn định giá hơn các loại tiền mã hóa biến động mạnh.

Hoạt động bất hợp pháp vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong nền kinh tế tiền mã hóa

Bất chấp các con số kỷ lục, báo cáo lưu ý rằng

các giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng hoạt động tiền mã hóa trên toàn cầu
.

Các công ty phân tích blockchain cho biết tính minh bạch của các sổ cái công khai tiếp tục hỗ trợ các cuộc điều tra và hành động thực thi đối với các đối tượng bất hợp pháp.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng các mạng lưới tội phạm đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, sử dụng các dịch vụ rửa tiền và cơ sở hạ tầng cross-chain để che giấu nguồn gốc của quỹ.

Hạ tầng tội phạm ngày càng có tổ chức

Báo cáo cũng chỉ ra sự gia tăng các mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa có tổ chức cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho các đối tượng bất hợp pháp.

Những mạng lưới này thường kết hợp các dịch vụ như

hoán đổi cross-chain, môi giới OTC, và giao thức tài chính phi tập trung
để chuyển và che giấu quỹ.

Các nhà phân tích cho biết xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn sang các hệ sinh thái tội phạm mạng chuyên nghiệp hóa, nơi các dịch vụ chuyên biệt xử lý các giai đoạn khác nhau của hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tóm tắt cuối cùng

  • Các thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 104 tỷ đô la trong tổng số 154 tỷ đô la hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp được ghi nhận trong năm 2025, theo báo cáo.
  • Dù các con số kỷ lục, các giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng hoạt động tiền mã hóa toàn cầu.

 

0
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Mô hình nhỏ "chiếm lấy" nhu cầu tính toán đám mây, chi tiêu vốn trung tâm dữ liệu trị giá hàng nghìn tỷ đô la đang đối mặt với thử thách

Báo cáo của Jefferies chỉ ra rằng, hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ nhỏ đang được cải thiện và chi phí giảm xuống, việc triển khai AI trong doanh nghiệp có thể chuyển dịch từ đám mây sang cục bộ, gây áp lực lên đầu tư vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Hiệu suất sử dụng máy chủ giảm, chi tiêu vốn khổng lồ của các ông lớn công nghệ và nhu cầu tính toán không phù hợp dẫn đến một số trung tâm dữ liệu có thể trở thành "tài sản bị bỏ không". Nhu cầu về AI vẫn còn, nhưng quy mô và lợi nhuận của nhu cầu tính toán tập trung đang đối mặt với việc đánh giá lại.

华尔街见闻•2026/09/28 09:51

Cơn sốt AI tái định hình cấu trúc gia công chip! UBS: Nhu cầu bùng nổ thúc đẩy mở rộng quy trình sản xuất tiên tiến nhanh hơn, quy trình sản xuất truyền thống bước vào chu kỳ tăng trưởng

UBS gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết trong thị trường gia công chip, quy mô thị trường có thể phục vụ (TAM) của node N2 (2 nanomet) vượt xa dự đoán, việc mở rộng node A14 (1,4 nanomet) đang được đẩy nhanh và chu kỳ tăng trưởng cho các quy trình sản xuất chip đã trưởng thành đã bắt đầu.

智通财经•2026/09/28 07:51

iPhone màn hình gập giá 1.999 USD sắp ra mắt, nhưng Apple (AAPL.US) lại bị phạt hơn 5,7 tỷ USD vì vi phạm bằng sáng chế

Khi Apple đang tăng cường đầu tư vào màn hình gập và lĩnh vực AI, hãng phải đối mặt với phán quyết bồi thường bản quyền công nghệ cảm ứng trị giá hơn 5,7 tỷ USD. Vào ngày 25 tháng 9, một bồi thẩm đoàn liên bang tại California xác định rằng Taptic Engine được sử dụng trong một số mẫu iPhone và Apple Watch đã vi phạm hai bằng sáng chế của Taction Technology.

智通财经•2026/09/28 07:31