涉嫌Blender和Sinbad加密貨幣混合器運營商被控洗錢案
簡要概述 據1月7日的起訴書，三名涉嫌運營加密貨幣混合器Blender和Sinbad的人被指控洗錢和其他罪行。分析公司Elliptic表示，Sinbad可能是Blender的重新品牌版本，而Blender已於2022年關閉。美國在2022年5月制裁了Blender，因為發現朝鮮黑客利用它洗白了數百萬資金。
喬治亞州北區聯邦大陪審團指控三名俄羅斯公民涉嫌與運營兩個加密貨幣混合器有關的犯罪行為。
根據美國司法部週五的聲明，被告Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik和Anton Vyachlavovich Tarasov涉嫌運營名為Blender.io和Sinbad.io的兩個混合器。他們被控共謀洗錢和經營無牌貨幣傳輸業務。
加密貨幣混合器是一種用於混淆加密貨幣交易的服務，由於其被犯罪分子使用的指控，常常成為執法機構的目標。例如，2022年，美國財政部外國資產控制辦公室制裁了基於以太坊的混合器Tornado Cash，聲稱其幫助不良分子，包括北韓國家支持的Lazarus Group，洗白了數億美元的加密貨幣。
美國在2022年5月制裁了Blender，因為發現北韓黑客使用該混合器洗白了Axie Infinity黑客事件中約6億美元中的2050萬美元。區塊鏈取證公司Elliptic在2023年指出，Sinbad似乎是該混合器的重新品牌版本，幾乎相同，並可能由同一組織運營，The Block此前報導。
“通過涉嫌運營這些混合器，被告使國家支持的黑客組織和其他網絡犯罪分子更容易從危害公共安全和國家安全的犯罪中獲利。”首席副助理司法部長Brent S. Wible在1月10日的聲明中說。他補充說，混合器是從勒索軟件和欺詐等犯罪手段獲得資金的“避風港”。
Blender維持“無日誌政策”並刪除用戶交易詳情。它從2018年運營到2022年，繼任混合器Sinbad在Blender關閉後幾個月出現。執法行動於2023年11月27日關閉了Sinbad。
起訴書指控Ostapenko一項共謀洗錢罪和兩項經營無牌貨幣傳輸業務罪。Oleynik和Tarasov各被控一項相同的涉嫌非法行為。
如果罪名成立，被告可能因洗錢罪被判處最高20年監禁，經營無牌貨幣傳輸業務的每項指控可判處五年監禁。Ostapenko和Oleynik於2024年12月1日被捕。Tarasov仍然在逃。
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