OFAC制裁與緬甸及柬埔寨加密貨幣詐騙有關的實體

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）週一宣布，已對東南亞地區一個龐大的網絡犯罪組織實施制裁。

此次行動針對緬甸Shwe Kokko的九個實體，該地是加密貨幣投資詐騙的中心，以及十個位於柬埔寨的目標。根據新聞稿，去年美國因源自東南亞的詐騙損失超過100億美元，年增幅達66%。

「東南亞的網絡詐騙產業不僅威脅美國人的福祉和金融安全，還使數千人淪為現代奴隸，」財政部恐怖主義與金融情報副部長John K. Hurley表示。

OFAC指出，這些犯罪組織以虛假名義招募個人，並利用債務束縛、暴力及強迫賣淫的威脅，迫使他們參與詐騙受害者。

常見的詐騙手法為「殺豬盤」詐騙，詐騙者以建立關係為由取得信任，然後誘使受害者在虛假的加密貨幣投資平台上存款，最終將其資金全部騙走。

「根據今日的行動，所有上述被指定或凍結人員在美國境內或由美國人持有或控制的財產及財產權益均被凍結，並必須向OFAC報告，」新聞稿補充，任何由被凍結個人持有的實體也將被凍結。

此前，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）於五月將柬埔寨的 Huione Group 列為主要洗錢關切對象，該集團涉嫌協助北韓加密貨幣駭客及東南亞詐騙行動洗錢。FinCEN提議切斷Huione Group進入美國金融體系的渠道。