英國破獲史上最大bitcoin案,中國籍嫌犯因揮霍贓款被判11年徒刑
警方表示,根據Crown Prosecution Service的聲明,他們還查獲了超過60,000枚bitcoin。根據The Guardian的報導,Zhimin Qian花了數年時間在歐洲觀光並入住高檔酒店,以躲避警方追捕。
中國公民Zhimin Qian在倫敦法院被判處超過11年監禁,檢察官稱這是英國有史以來最大規模的bitcoin查獲案。
Qian,也以Yadi Zhang之名為人所知,於週二承認非法獲取加密貨幣及洗錢罪後,被判處11年8個月監禁。根據Crown Prosecution Service的聲明,警方還查獲了超過60,000枚bitcoin。
截至週二,這些bitcoin價值約62億美元。
「這目前是英國執法部門最大規模的cryptocurrency查獲案,也是英國歷史上金額最大的洗錢案件,」Metropolitan Police經濟與網絡犯罪指揮部負責人Will Lyne在聲明中表示。
檢察官表示,2014年至2017年間,Qian在中國經營一個投資詐騙計劃,詐騙了約128,000人,金額約為6億英鎊,其中約2,000萬英鎊被兌換成bitcoin。
隨後,Qian逃離中國前往英國,在那裡她遇到了Jian Wen。Wen此前也因洗錢被定罪,兩人開始嘗試在倫敦購買數百萬英鎊的房產。
然而,由於認識你的客戶(KYC)規定,他們在將bitcoin兌換成現金時遇到困難。檢察官稱,她隨後請求Senghok Ling協助轉移加密貨幣。
根據The Guardian的報導,Qian多年來透過在歐洲觀光並入住高級酒店來躲避警方追捕。
檢察官表示,Qian最終在紐約被發現,2024年4月她和Ling雙雙被逮捕。Ling承認一項洗錢罪後,被判近五年監禁。
「Zhimin Qian和Senghok Ling聯手,為了資助他們奢華的生活方式,給成千上萬的受害者帶來了痛苦,」Attorney General Lord Richard Hermer KC在聲明中表示。
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