Bitget Globale Roadmap zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Eine der weltweit vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen und Marktplätze
Bei Bitget sind wir stolz darauf, eine der sichersten und vertrauenswürdigsten Kryptowährungsbörsen weltweit zu sein. Wir sind stolz darauf, kürzlich von Forbes als eine der vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen und Marktplätze der Welt anerkannt worden zu sein.
Unser Verpflichtung für Compliance
Unser Engagement für die Einhaltung von Vorschriften ist das Herzstück unserer Tätigkeit, da wir uns bemühen, eine sichere Umgebung für unsere Nutzer zu schaffen.
Globale Lizenzen und Zulassungen
Im Rahmen dieses Engagements hat Bitget erfolgreich regulatorische Lizenzen und Genehmigungen in verschiedenen Ländern erhalten – maßgeschneidert für unsere unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Damit stellen wir sicher, dass wir stets den höchsten rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und ethischen Standards entsprechen. Wir erkennen die Bedeutung regulatorischer Rahmenbedingungen für die Förderung von Transparenz und Vertrauen in der Kryptowährungsbranche an. Daher streben wir eine konstruktive Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden an, um sie bei der Entwicklung und Steuerung von Risiken in ihren Märkten zu unterstützen.
Eine sichere Plattform für alle
Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für Sicherheit und Compliance beantragen wir derzeit aktiv weitere regulatorische Lizenzen in verschiedenen Jurisdiktionen. Wir sind überzeugt, dass wir durch die aktive Unterstützung eines robusten regulatorischen Rahmens unseren Nutzern besser dienen und gleichzeitig zur Integrität des gesamten digitalen Asset-Ökosystems beitragen können.
Behördliche Lizenzen/Genehmigungen
Bitget bleibt seinem Anspruch verpflichtet, höchste Standards in den Bereichen Sicherheit und Vertrauen einzuhalten – und bietet Nutzern eine verlässliche Plattform für ihre Transaktionen mit Kryptowährungen.
| Zuständigkeit | Lizenzen/Genehmigungen | Regler |
|---|---|---|
 Australien | Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Austauschs digitaler Währungen | Australisches Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen (AUSTRAC) |
 Italien | AML-Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Währungen | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Polen | Dienstanbieter für virtuelle Assets | Finanzministerium, Polen |
 El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP) Dienstleister für digitale Asset (DASP – Digital Asset Service Provider) | BSP: Zentralbank für Währungsreserven (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Nationale Kommission für Digitale Vermögenswerte (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 UK | FCA-zugelassene Plattform, die mit einer autorisierten Person im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 zusammenarbeitet | Financial Conduct Authority (FCA). |
 Bulgarien | Dienstanbieter für virtuelle Assets | Nationale Steuerbehörde, Bulgarien |
 Litauen | Dienstanbieter für virtuelle Assets | Registerzentrum, Litauen |
 Tschechische Republik | Dienstanbieter für virtuelle Assets | Tschechische Nationalbank |
 Georgien (Freihandelszone Tiflis) | Anbieter von Börsen, Wallet-Diensten und Verwahrungsdiensten für digitale Assets | Nationalbank von Georgien |
 Argentinien | Dienstanbieter für virtuelle Assets | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Zuständigkeit | Lizenzen / Genehmigungen / Regler |
|---|---|
| Australien | Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Austauschs digitaler Währungen Australisches Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen (AUSTRAC) |
| Italien | AML-Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Währungen Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Polen | Dienstanbieter für virtuelle Assets Finanzministerium, Polen |
| El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP)Dienstleister für digitale Asset (DASP – Digital Asset Service Provider) BSP: Zentralbank für Währungsreserven (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Nationale Kommission für Digitale Vermögenswerte (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| UK | FCA-zugelassene Plattform, die mit einer autorisierten Person im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 zusammenarbeitet Financial Conduct Authority (FCA). |
| Bulgarien | Dienstanbieter für virtuelle Assets Nationale Steuerbehörde, Bulgarien |
| Litauen | Dienstanbieter für virtuelle Assets Registerzentrum, Litauen |
| Tschechische Republik | Dienstanbieter für virtuelle Assets Tschechische Nationalbank |
| Georgien (Freihandelszone Tiflis) | Anbieter von Börsen, Wallet-Diensten und Verwahrungsdiensten für digitale Assets Nationalbank von Georgien |
| Argentinien | Dienstanbieter für virtuelle Assets Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Verbotene Länder und Regionen
Bitget verpflichtet sich zur Einhaltung geltender Sanktionsvorschriften, um ein sicheres Handelsumfeld für seine Nutzer zu gewährleisten. Die Plattform misst der Einhaltung regulatorischer Vorgaben höchste Bedeutung bei und überwacht aktiv den Zugriff aus Ländern und Regionen, die Sanktionen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Bitte konsultieren Sie unsere Nutzungsbedingungen für die aktuelle Liste verbotener Länder und Regionen. Dieses Engagement stellt sicher, dass Bitget im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften agiert und verantwortungsbewusste Handelspraktiken fördert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir keine natürlichen oder juristischen Personen beliefern, die in Handelsembargos oder Wirtschaftssanktionen, Listen von Terroristen oder korrupten ausländischen Amtsträgern (wie die Sanktionsliste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, von einer Regierungsbehörde herausgegebene Listen, einschließlich der Liste der Specially Designated Nationals, die vom Office of Foreign Assets Control des U. S. Department of the Treasury (OFAC), oder der Denied Persons or Entity List des U.S. Department of Commerce, oder des Vereinigten Königreichs, der Europäischen Union, Kanadas), oder wer in einem der verbotenen Länder wohnt, dort niedergelassen ist oder dort tätig ist.
„Verbotene Länder“ bezeichnet die nachfolgend aufgeführten Länder sowie alle weiteren von Bitget gelegentlich bestimmten Länder oder Regionen, einschließlich:
Kanada (Alberta)
Krim
Donezk
Luhansk
Kuba
Hongkong
Iran
Nordkorea
Singapur
Sudan
Irak
Die Vereinigten Staaten
Libyen
Jemen
Afghanistan
Zentralafrikanische Republik
Demokratische Republik Kongo
Guinea-Bissau
Haiti
Libanon
Somalia
Südsudan
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen für die aktuelle Liste der verbotenen Länder und Regionen.
KYC
Bitget schreibt KYC für alle Nutzer vor, um die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen zu gewährleisten, die Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismus-Finanzierungs- und Sanktionsbestimmungen umfassen.
Bitget verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in sämtlichen Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Wir haben ein umfassendes Compliance-Programm implementiert, um das Unternehmen, seine Nutzer sowie das gesamte Ökosystem digitaler Assets vor potenziellen Angriffen oder Missbrauch durch böswillige Akteure zu schützen.
Darüber hinaus hat Bitget die folgenden Schutzmaßnahmen und Kontrollmechanismen implementiert, um jeglichen Versuch der missbräuchlichen Nutzung der Plattform zu Zwecken der Finanzkriminalität zu verhindern und zu erkennen (diese Aufzählung ist nicht abschließend):
Kontrollmechanismen zur Geldwäschebekämpfung
Know Your Customer (KYC)
Namensabgleich mit Sanktionslisten, Listen politisch exponierter Personen (PEPs) sowie Negativlisten aus öffentlich zugänglichen Nachrichtenquellen
Transaktionsüberwachung (TM)
On-Chain-Kenntnis Ihrer Transaktion (KYT)
Berichte über verdächtige Transaktionen (STR)
Verpflichtende regelmäßige Compliance-Schulungen für alle Mitarbeitenden
Um Nutzern zu helfen, sich im KYC-Prozess zurechtzufinden und dessen Bedeutung zu verstehen, hat Bitget eine Reihe von Bildungsressourcen erstellt. Ausführliche Anleitungen zur Verifizierung
Kontrollmechanismen zur Geldwäschebekämpfung
Bitget hat ein globales Transaktionsüberwachungsprogramm entwickelt, das führende Drittanbieter wie Chainalysis integriert. Das Programm basiert auf einem risikobasierten Ansatz und überprüft potenzielle Warnsignale in Echtzeit. Das Compliance-Team analysiert die Informationen des betroffenen Nutzerkontos, einschließlich der zugehörigen Transaktionen, um festzustellen, ob möglicherweise ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten vorliegen. Bei allen Aktivitäten, die als besonders risikobehaftet im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung eingestuft werden, unterliegen die betreffenden Kunden erweiterten Maßnahmen zur Due Diligence oder weiteren Folgeaktionen.
Weitere Informationen zur Partnerschaft mit Chainalysis finden Sie unter Bitget stärkt seine Compliance-Praktiken zur Förderung des Nutzervertrauens.
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung
Bitget arbeitet aktiv mit den weltweiten Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Ermittlungen durch das Einfrieren von Konten, die mit gestohlenen Geldern in Verbindung stehen, und die Bereitstellung relevanter Informationen zu unterstützen. Um die Verifizierung von Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, behördliche Anfragen effizienter zu bearbeiten und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, hat Bitget Compliance im Juli 2024 die professionellen Lösungen von Kodex eingeführt.
Weitere Informationen zur Einreichung von behördlichen Anfragen finden Sie im Leitfaden für Strafverfolgungsbehörden.
Kundendienst
Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören. Ganz gleich, ob Sie eine Beschwerde haben, ein Anliegen klären möchten oder eine allgemeine Anfrage stellen möchten – unser Kundensupport-Team steht Ihnen mit geschulten Fachkräften rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können sie über unseren 24/7-Live-Chat oder per E-Mail an support@bitget.com erreichen.
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