CEO sudcoreano di crypto condannato a 3 anni di prigione per manipolazione del mercato: rapporto

Un tribunale sudcoreano ha condannato il CEO di una società locale di gestione di asset crypto a tre anni di prigione per aver manipolato i prezzi dei token al fine di guadagnare 7,1 miliardi di won coreani (4,88 milioni di dollari).

Mercoledì, il Tribunale Distrettuale Meridionale di Seoul ha condannato Jong-hwan Lee per violazione della Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali, secondo quanto riportato da Hankyung. 

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha imposto una multa di 500 milioni di won (343.939 dollari) e ha ordinato la confisca di circa 846 milioni di won (581.963 dollari) derivanti da proventi illeciti. Tuttavia, il tribunale ha deciso di non prendere Lee in custodia in aula, citando la buona condotta durante tutto il processo.

Tra il 22 luglio e il 25 ottobre 2024, Lee ha utilizzato un programma di trading automatizzato per gonfiare i volumi di scambio e piazzare ripetutamente ordini di wash trading per manipolare il prezzo della criptovaluta ACE, ottenendo presumibilmente 7,1 miliardi di won di profitti illeciti.

Il volume medio giornaliero di scambi della criptovaluta in questione era di circa 160.000 unità il giorno prima che Lee iniziasse a utilizzare il programma. Secondo quanto riportato, il volume è salito a 2,45 milioni di unità il giorno successivo, con gli investigatori che hanno riscontrato che Lee rappresentava l'89% dell'attività di trading.

"Si tratta di un crimine grave che ostacola la formazione equa dei prezzi nel mercato degli asset virtuali e mina la fiducia degli investitori," ha affermato il tribunale nel resoconto tradotto della notizia. "È necessaria una pena severa poiché egli non ha compreso la gravità delle sue azioni né ha mostrato rimorso."

Min-cheol Kang, un ex dipendente della società anch'egli imputato per le stesse accuse, è stato condannato a due anni di prigione con tre anni di libertà vigilata.

Sebbene il tribunale abbia giudicato colpevoli gli imputati di cospirazione per manipolare il prezzo della criptovaluta al fine di ottenere profitti illeciti, ha emesso un'assoluzione parziale riguardo alla cifra di 7,1 miliardi di won, citando prove insufficienti da parte dell'accusa.

Questo caso è significativo in quanto rappresenta la prima violazione della Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali della Corea del Sud, entrata in vigore a luglio 2024. I legislatori sudcoreani stanno attualmente lavorando su una normativa successiva chiamata Digital Asset Basic Act, che dovrebbe stabilire diversi limiti per l'industria crypto, come regolamentazioni sulle stablecoin e sulle initial coin offering.