Policja w Singapurze łączy siły z platformami kryptowalutowymi w walce z praniem pieniędzy, 49 podejrzanych o udostępnianie kont kryptowalutowych i tożsamości singapurskich

Zgodnie z raportem Lianhe Zaobao, Singapurska Policja poinformowała, że jej jednostka ds. zwalczania oszustw, we współpracy z platformą kryptowalutową StraitsX, przeprowadziła wspólną akcję egzekucyjną w dniach od 13 do 30 maja, mającą na celu zwalczanie procederu prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. W trakcie operacji policja zabezpieczyła ponad 200 000 SGD w gotówce. Łącznie 35 mężczyzn i 14 kobiet w wieku od 18 do 58 lat pomaga w śledztwie.

Wstępne ustalenia wskazują, że osoby te są podejrzewane o przekazanie innym osobom kont kryptowalutowych lub kont Singpass, które wcześniej założyły, w zamian za wynagrodzenie w wysokości od 400 do 3 000 SGD. Uważa się, że konta te były wykorzystywane do prania pieniędzy. Policja zaznaczyła, że większość podejrzanych została skontaktowana przez nieznane osoby za pośrednictwem Telegrama lub WhatsAppa i przekazała swoje dane osobowe zgodnie z instrukcjami.

Policja podkreśliła, że współpraca ze StraitsX, zarejestrowanym legalnym dostawcą płatności cyfrowych, pozwala wykorzystać rozwiązania technologiczne do wykrywania podejrzanych kont i szybkiego podejmowania działań. Zgodnie z singapurską ustawą o zwalczaniu korupcji, handlu narkotykami i innych poważnych przestępstw (konfiskata korzyści), pomaganie innym w zatrzymywaniu środków pochodzących z przestępstwa podlega karze do trzech lat pozbawienia wolności, grzywnie w wysokości 50 000 SGD lub obu tym karom. Policja apeluje do społeczeństwa, aby nie udostępniać swoich kont bankowych ani kryptowalutowych innym osobom, aby nie stać się uczestnikiem sprawy karnej.